СМИ: власти Нигерии сняли обвинения в неуплате налогов с топ-менеджеров Binance

• Агентство FIRS сняло обвинения с представителей биржи Binance, касающиеся неуплаты налогов.
• Регулятор пересмотрел претензии таким образом, что теперь в деле фигурирует сама платформа как юридическое лицо, а не ее сотрудники.
• Топ-менеджерам Binance по-прежнему выдвинуты обвинения в причастности к отмыванию более $35 млн. 

Федеральная служба внутренних доходов Нигерии (FIRS) согласилась снять обвинения в неуплате налогов с топ-менеджеров Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалла, пишет CoinDesk .

По имеющейся информации, регулятор пересмотрел дело таким образом, чтобы претензии касались непосредственно самой платформы. Как результат, обвинения с Гамбаряна и Арджавалла агентство сняло, и они больше не будут участвовать в судебных разбирательствах по этому вопросу.

Однако топ-менеджеров Binance по-прежнему подозревают в причастности к отмыванию более $35 млн. 

Ранее суд отказался выпустить главу отдела финансовых преступлений биржи Тиграна Гамбаряна под залог. Представитель властей заявил, что сотрудника компании нельзя отпускать, поскольку он может совершить попытку бегства и скрыться из страны. 

В качестве примера судья Эмека Нвайт привел кейс второго специалиста Binance — регионального руководителя компании по Восточной и Западной Африке Надима Анджарвалла. Он сбежал из-под стражи и попытался скрыться в Кении, где был пойман местной полицией.

В начале июня 2024 года несколько американских политиков обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой вмешаться в дело Binance в Нигерии. Они просят содействовать возвращению домой Гамбаряна, который удерживается в стране более трех месяцев.

Топ-менеджеров арестовали в феврале 2024 года. Их аресту предшествовал спор между представителями властей и руководством платформы. 

Генеральный директор Binance Ричард Тенг утверждает, что компания неоднократно пыталась решить все вопросы с правительством Нигерии, однако местные регуляторы не шли на компромисс.

Более того, по заявлению главы биржи, в определенный момент члены Комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC) потребовали взятку. Речь шла о тайном платеже в $150 млн в криптоактивах для урегулирования спора с властями.

Правительство страны в ответ обвинило CEO Binance во лжи и попытке отвлечь внимание от обвинения в отмывании денег. 

По их словам, Тенг не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих заявлений. Это свидетельствует об использовании темы коррупции для создания давления на нигерийские власти, уверены в правительстве.

Напомним, мы писали, что финтех-компании из Нигерии стали блокировать счета клиентов из-за операций с криптоактивами.