Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, созданное в сентябре блокчейном Tron , эмитентом стейблкоинов Tether и аналитической компанией TRM Labs, заморозило 100 миллионов долларов США в нелегальных USDT.
Из $100 млн заблокированных активов $3 млн связаны с незаконной деятельностью Северной Кореи.
T3 заморозила 3 миллиона долларов из Северной Кореи
В сентябре была сформирована оперативная группа T3 по борьбе с финансовыми преступлениями для борьбы с незаконной деятельностью с использованием USDT Tether. TRM Labs, Tether и Tron Blockchain объединились, чтобы сформировать криминальное подразделение.
После запуска Джастин Сан, основатель Tron , даже заметил:
« TRON возник с верой в то, что технологии можно использовать во благо и расширять возможности людей по всему миру. Сотрудничая с TRM Labs и Tether, TRON помогает гарантировать, что технология блокчейна используется, чтобы сделать наш мир лучше, и посылает четкий сигнал о том, что незаконная деятельность не приветствуется в нашей отрасли».
~ Джастин Сан
Новое подразделение теперь использует инструменты анализа и мониторинга блокчейна TRM Labs, чтобы помочь Tron и Tether dent и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью. В течение первых нескольких дней после своего создания подразделение уже заблокировало 12 миллионов долларов США в долларах США, связанных с мошенничеством с шантажом и инвестиционным мошенничеством.
Теперь, проанализировав объем транзакций на сумму более 3 миллиардов долларов на пяти континентах, подразделение конфисковало незаконные активы на сумму более 100 миллионов долларов. Из общей суммы замороженных активов 3 миллиона долларов связаны с преступными операциями Северной Кореи.
Крис Янчевски, руководитель отдела глобальных расследований TRM Labs, заявил, что отмывание денег является крупнейшим источником замороженных средств. Он также заявил, что подразделение по борьбе с преступностью в первую очередь занимается инвестиционным мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма, схемами шантажа, хакерской деятельностью, эксплойтами и насильственными преступлениями, связанными с незаконными активами.
Янчевски добавил, что блокчейн является «плохим местом» для отмывания денег , поскольку его публичный реестр помогает проверять отчеты жертв и trac других пострадавших лиц, в отличие от традиционных финансовых систем. Он надеется, что открытия T3 помогут жертвам вернуть свои средства и удержат преступников от использования блокчейнов, таких как Tron для незаконной деятельности.
С нуля до Web3 Pro: ваш 90-дневный план запуска карьеры
