Huione, предполагаемые операторы 'крупнейшего нелегального онлайн-рынка', запускают устойчивую к цензуре стейблкоин: Elliptic

Huione, предполагаемый оператор одного из крупнейших нелегальных онлайн-рынков, запустил стейблкоин и чат-сервис. Это последний шаг, который организация предпринимает для создания альтернативных систем платежей и коммуникаций, согласно данным аналитической компании Elliptic.

Этот шаг, по-видимому, является частью стратегии по защите финансов компании от изъятий активов и снижению уязвимости перед правоохранительными органами и регуляторами. По данным Elliptic, Huione заявила, что стейблкоин USDH «избегает обычных замораживаний и ограничений на переводы, характерных для традиционных цифровых валют», и «не ограничивается традиционными регулирующими органами».

USDH, который работает на Ethereum, BSC и Tron, является частью целой экосистемы блокчейн-инфраструктуры под брендом Huione, включая децентрализованную биржу, собственный криптокошелек и блокчейн под названием Huione Chain (также известный как Xone). Компания также якобы пыталась привлечь средства через первичное размещение монет.

Elliptic отслеживает потоки транзакций с рынка Huione Guarantee как минимум с июля 2024 года и нашла доказательства, свидетельствующие о том, что многомиллиардная платформа на базе Telegram связана с конгломератом Huione Group, который имеет связи с правящей семьей Хун в Камбодже.

Huione Group якобы предприняла шаги, чтобы дистанцироваться от Huione Guarantee, который с тех пор был переименован в Haowang Guarantee. (Elliptic ссылается на платформу под ее оригинальным названием для «последовательности» в своих отчетах. Аналитическая компания также утверждает, что Huione Group ранее называла рынок «дочерним предприятием».)

Huione Guarantee связана с $24 миллиардами в криптовалюте и нелегальных рынках

Аналитика на блокчейне показывает, что Huione Guarantee способствовала проведению криптовалютных транзакций на сумму не менее $24 миллиардов и ставок на миллиарды через приложение для азартных игр, что делает ее крупнейшим известным сайтом в открытом интернете для криминальных обменов. Тысячи продавцов размещают на платформе все, от наборов программ-вымогателей до шоковых ошейников, которая по сути представляет собой серию чатов и ботов в Telegram.

Не все транзакции на «нейтральной» платформе однозначно связаны с преступностью.

«Рынок ранее заявлял, что не несет ответственности за то, что именно покупается и продается на его платформе», — заявила Elliptic. «Однако после публикации нашего исследования Huione Guarantee заявила, что определенные виды торговли запрещены, включая все, что связано с «торговлей людьми», «огнестрельным оружием» и «терроризмом».

В июле Elliptic опубликовала исследование , связывающее Huione с рядом операций по «разводу на деньги». Развод на деньги относится к серии все более популярных и все более индустриализированных инвестиционных мошенничеств, где жертвы отправляют деньги преступникам, которым они доверяют.

Фраза относится к тому, что жертвы «откармливаются», а сами преступники часто являются жертвами торговли людьми со стороны китайских преступных группировок, действующих в Юго-Восточной Азии.

Tether, эмитент стейблкоина USDT, который «широко» используется на Huione, заморозил как минимум один аккаунт, связанный с рынком. Tether ранее заявлял, что помогал Министерству юстиции США в замораживании $225 миллионов в USDT , связанных с международной группой по торговле людьми.

В дополнение к запуску стейблкоина, Huione Group также запустила ChatMe, приложение для обмена сообщениями, повторяющее многие функции Telegram.