Маркетмейкер криптовалют CLS Global признал участие в манипуляциях с торговлей на Uniswap после расследования ФБР
Краткий обзор CLS Global согласилась признать себя виновной в обвинениях в отмывочной торговле после операции ФБР. Ожидается, что компания выплатит $428,059 в конфискованной криптовалюте и штрафах.
Криптовалютный маркетмейкер CLS Global, базирующийся в Дубае, согласился признать себя виновным по обвинениям, связанным с манипуляциями на децентрализованной торговой платформе Uniswap, сообщили во вторник прокуроры США из округа Массачусетс.
После одобрения судом признания вины, CLS Global выплатит правительству $428,059, включая изъятую криптовалюту и штраф, и будет запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на платформах, доступных для инвесторов из США, говорится в официальном заявлении.
Компания была обвинена в сентябре прошлого года по одному пункту заговора с целью манипуляции рынком и мошенничества с использованием электронных средств связи и одному пункту мошенничества с использованием электронных средств связи. Эти обвинения возникли в результате тайного расследования ФБР манипуляций с торговлей — манипулятивной рыночной практики, которая искусственно увеличивает объем торгов определенного актива, чтобы привлечь других инвесторов.
В ходе своего тайного расследования ФБР создало NexFundAI, токен на базе Ethereum, который торговался на бирже Uniswap. Это помогло выследить CLS и две другие компании, занимающиеся маркетмейкингом. С тех пор правоохранительные органы отключили криптопроект.
По данным властей, CLS признала, что предоставляла услуги по манипуляциям с торговлей для NexFundAI, что было явно задокументировано в нескольких видеоконференциях между июлем и августом 2024 года.
«Во время нескольких видеоконференций … сотрудник CLS Global объяснил, что компания может ‘помочь с генерацией объема’, чтобы NexFundAI мог соответствовать требованиям для листинга на криптовалютной бирже и привлекать покупателей токена NexFundAI», — заявили прокуроры.
Сотрудник CLS якобы сказал, что компания использовала алгоритм, который осуществляет самоторговлю, покупая и продавая с нескольких кошельков, чтобы сделать это менее заметным, органичным и трудным для отслеживания. CLS нанимала трейдеров, которые покупали и продавали NexFundAI на Uniswap, используя торговые кошельки компании, согласно заявлению.
«Я знаю, что это манипуляции с торговлей, и я знаю, что люди могут быть недовольны этим», — якобы сказал сотрудник CLS во время одной из видеовстреч.
Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам также ведет гражданское дело против CLS Global за предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
VIPЕженедельные исследовательские инсайты Bitget VIP
По мере того как рынки начинают учитывать в ценах ожидания снижения ставок, объем ончейн-торговли продолжает расти. Pump.fun готовится выпустить свой токен, а Letsbonk.fun набирает обороты. Впервые на прошлой неделе количество ежедневных запусков токенов и «выпущенных» проектов превысило Pump.fun, положив конец доминированию Pump.fun в сфере лаунчпадов мемкоинов с начала 2024 года. Эффект богатства, созданный экосистемой Letsbonk.fun, также оказался значительным. Между тем, растущая зрелость гибридных продуктов «спот + ончейн» на крупных централизованных биржах (CEX) способствует формированию сильного импульса для активности ончейн-рынка. С момента ажиотажа вокруг мемкоинов, вызванного знаменитостями и политическими деятелями в начале этого года, ликвидность рынка постепенно восстанавливается после почти полного застоя. Предстоящий запуск токена Pump.fun может вызвать новую конкуренцию на уровне экосистемы среди платформ launchpad, что приведет к устойчивому спекулятивному импульсу, который продолжит приносить пользу всей экосистеме Solana.
Крипторынок фиксирует более $1 млрд ежедневных ликвидаций, BTC опускается ниже $100 тыс. после ударов США по Ирану
Кратко: Криптовалютные рынки просели после того, как США объявили о проведении трёх военных ударов по иранским ядерным объектам, что привело к суточным ликвидациям на сумму свыше 1 миллиарда долларов и падению цены биткоина ниже 100 000 долларов впервые за 45 дней. Основную часть ликвидаций составили длинные позиции, а общедоступные данные, вероятно, занижают реальный масштаб ликвидаций. Наибольшее снижение продемонстрировали цены альткоинов, в то время как топ-30 криптовалют по рыночной капитализации удержались лучше остальных. Парламент Ирана
Спотовые Ethereum-ETF фиксируют крупнейший за месяц отток средств на фоне падения цены ETH ниже $2 400
Кратко: В пятницу американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали отток средств на сумму более 11 миллионов долларов — это крупнейший показатель с середины мая. Несмотря на оттоки, за июнь совокупный приток в эти ETF составил около 840 миллионов долларов. Спотовые Bitcoin-ETF продолжают привлекать средства, устанавливая новый рекорд по совокупному чистому притоку на протяжении пяти торговых дней подряд.
Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о стратегическом резерве биткоина
Кратко: Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о биткоине, принятый законодательным собранием штата в прошлом месяце, сделав Техас третьим штатом, утвердившим стратегический резерв биткоина на законодательном уровне. Президент Texas Blockchain Council ранее сообщил The Block, что ожидает инвестиций штата в криптовалюту на десятки миллионов долларов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
