Мужчина в Монтане отмыл более $2,4 миллиона через криптовалюту

Согласно веб-сайту Министерства юстиции США, мужчина из Монтаны был осужден за отмывание денег с использованием криптовалюты. После трехдневного судебного разбирательства 73-летний Рэндалл В. Рул (бывший житель Калиспелла, Монтана) был признан виновным по всем пунктам обвинения жюри присяжных.

16 ноября 2022 года федеральное большое жюри предъявило обвинение Рэндаллу В. Рулу и Грегори К. Найсвандеру, бывшему жителю Ирмо в Южной Каролине, в заговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о банковской тайне. Согласно обвинительному заключению, Рул и Найсвандер подозреваются в сговоре с другими лицами с целью отмывания доходов от телекоммуникационного и почтового мошенничества через криптовалюту. Обвиняемые конвертировали средства в криптовалюту и отправляли их на счета, контролируемые сообщниками как внутри страны, так и за рубежом. Они делали ложные заявления и скрывали важные факты, чтобы избежать обнаружения мошеннического характера в депозитах, банковских переводах и транзакциях. Обвиняемые также делали ложные заявления при заполнении документов на открытие счетов, а также при общении с финансовыми учреждениями или криптовалютными биржами. Они скрывали важную информацию и в этих процессах. В ходе этого заговора Рэндалл В. Рул, Грегори К. Найсвандер и их сообщники отмыли более 2,4 миллиона долларов.