Регулятор Мальты оштрафовал OKX на $1,2 млн за нарушения AML-требований
- FIAU наложило штраф на европейское подразделение OKX за несоблюдение норм AML в 2023 году.
- Биржа значительно улучшила регулирование за последние 18 месяцев, но нарушения признаны систематическими.
- Среди недостатков — риски, связанные с миксерами, конфиденциальными монетами и деятельностью за пределами ЕС.
Финансовый разведывательный отдел Мальты (FIAU) оштрафовал Okcoin Europe — европейское подразделение биржи OKX — на $1,2 млн. Соответствующее распоряжение выдали из-за нарушений платформой норм по противодействию отмыванию денег (AML) в 2023 году.
Представители регулятора отметили, что, несмотря на значительный прогресс за последние 18 месяцев, прошлые нарушения не могут быть проигнорированы.
OKX стала одной из первых бирж, получивших лицензию MiCA в ЕС через мальтийский офис в январе 2025 года. Однако в ходе проверки FIAU выявило недостатки в системе оценки рисков (BRA), которые не позволили бирже «адекватно оценить угрозы отмывания денег» и принять соответствующие меры.
Среди выявленных рисков — использование криптовалютных миксеров, анонимных монет, стейблкоинов и операций на децентрализованных биржах. Дополнительно отмечены нарушения, связанные с обслуживанием клиентов за пределами ЕС, несмотря на заявленную региональную стратегию.
Регулятор указал, что OKX должна была учитывать потенциальные угрозы от зарубежных пользователей и источников финансирования. На момент публикации материала биржа не комментировала вопрос признания нарушений, но заверила, что продолжает укреплять свою систему соответствия требованиям.
Ране стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда подала иск против криптовалютной биржи OKX и ее оператора Aux Cayes FinTech Co Ltd. Платформу обвиняют в предоставлении услуг без лицензии, что нарушает «Чрезвычайный указ о цифровых активах».
Если суд признает руководство OKX и ее партнеров виновными, им грозит от двух до пяти лет тюрьмы, а также штрафы до 500 000 бат (около $14 700) и ежедневный штраф в 10 000 бат ($295) за просрочку.
Напомним, мы писали, что OKX приостановила работу своего агрегатора DEX из-за взлома Bybit.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Новые спотовые маржинальные торговые пары - AVNT/USDT
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
CandyBomb x HOLO: торгуйте фьючерсами и разделите 88,888 HOLO!
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








