Мужчина приговорён к 10 месяцам тюрьмы за содействие незаконному обмену валюты и управлению криптовалютной командой, в то время как владелец компании скрылся в Камбодже

По данным ChainCatcher со ссылкой на отчет Lianhe Zaobao, 34-летний мужчина по имени Се Цзяцзе, зная о том, что его начальник Лю Ханьцюань ведет нелицензированный обменный бизнес, сознательно помогал ему управлять командой и осуществлять операции с криптовалютой. Всего за 23 дня он обработал 430 транзакций на общую сумму более 35 миллионов юаней. Се был арестован во время полицейского рейда и приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Ему были предъявлены два обвинения по Закону о платежных услугах и одно обвинение по Закону о борьбе с коррупцией, торговлей наркотиками и другими тяжкими преступлениями (конфискация доходов). Ранее он признал себя виновным по одному из обвинений, а оставшиеся обвинения будут рассмотрены судьей при вынесении приговора 26 июня.

Известно, что Sir Money Changer (SMC) — это лицензированный семейный бизнес, предоставляющий услуги по обмену валюты и трансграничным переводам, директорами которого являются супруги Мохамад. В июне 2021 года SMC открыл новый филиал в Гейланге, где Лю Ханьцюань предложил платить 14 000 юаней в месяц за использование лицензии и самостоятельное ведение бизнеса по переводам. Он нанял собственных сотрудников, но использовал имя SMC для уплаты взносов в CPF, впоследствии возмещая соответствующие расходы. С сентября того же года Лю начал вести бизнес, включающий трансграничные переводы и операции с Tether (USDT), однако не уведомил Монетарное управление Сингапура и не предоставил отчетность по транзакциям. После раскрытия дела Лю сбежал в Камбоджу и обналичил свой криптовалютный кошелек. В настоящее время он находится в розыске.