Регуляторы получают современные инструменты для наблюдения за крипторынками с помощью технологий Nasdaq

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) внедрила платформу Market Surveillance от Nasdaq для повышения контроля над рынками деривативов и цифровых активов, что стало значительным шагом к модернизации её регуляторной структуры. Эта платформа заменяет устаревшую систему CFTC, созданную в 1990-х годах, и позволяет агентству соответствовать стремительному развитию финансовых рынков. Инициатива, возглавляемая временным председателем Кэролайн Д. Фам, подчеркивает стремление CFTC стать «регулятором XXI века», интегрируя передовые технологии для выявления и предотвращения злоупотреблений на всё более сложных торговых площадках [1].

Технология Market Surveillance от Nasdaq уже используется более чем 50 биржами и 20 международными регуляторами по всему миру, обеспечивая интегрированный мониторинг различных классов активов. Эта платформа позволяет проводить анализ транзакций в реальном времени, автоматические оповещения и масштабирование в периоды повышенной рыночной активности. Используя эту систему, CFTC стремится обеспечить эффективный надзор как за традиционными, так и за криптовалютными рынками, включая возможность выявления потенциальных схем манипулирования и проведения детального анализа торговых данных [1].

Внедрение технологии Nasdaq является частью более широкой инициативы CFTC по реагированию на растущую сложность финансовых рынков. Агентство осуществляет надзор за расширяющимся спектром продуктов, включая рынки, основанные на событиях, и круглосуточную торговлю, что требует всё более совершенных инструментов мониторинга. Платформа Nasdaq предоставляет единый обзор рыночной активности благодаря детализированным данным, предлагая CFTC устойчивое и масштабируемое решение для поддержания целостности рынка [2].

Временный председатель Фам подчеркнула критическую важность опережения рыночных изменений. «По мере того как наши рынки продолжают развиваться и интегрировать новые технологии, крайне важно, чтобы CFTC оставалась впереди», — заявила она. Новая система обеспечит автоматические оповещения и кросс-рыночную аналитику, которые принесут пользу каждому из операционных подразделений CFTC и лучше защитят рынки от мошенничества, манипуляций и злоупотреблений. Это улучшение также повысит эффективность анализа рыночных тенденций и выявления необычной или дестабилизирующей торговой активности, позволяя сотрудникам CFTC быстро реагировать [1].

Президент Nasdaq Тал Коэн отметил уникальное положение компании на стыке инноваций и регулирования. «Современные финансовые рынки требуют передовых технологий мониторинга, способных адаптироваться к быстрому развитию регулирования и появлению новых классов активов», — сказал он. Партнерство между Nasdaq и CFTC укрепляет роль Nasdaq как мирового лидера в области финансовых технологий и её приверженность поддержанию целостности рынков деривативов США [1].

Действия CFTC происходят на фоне подготовки к внедрению рекомендаций недавнего доклада Белого дома по цифровым активам. В докладе подчеркивалась необходимость для американских регуляторов использовать передовые инструменты для мониторинга и обеспечения соблюдения требований на цифровых рынках. В настоящее время CFTC проводит «крипто-спринт» для ускорения своей регуляторной повестки, включая усиленный надзор за криптовалютными биржами и рынками прогнозов [5]. Эта инициатива соответствует более широким усилиям по устранению регуляторных пробелов в быстро развивающемся секторе цифровых активов.

Внедрение технологии мониторинга Nasdaq также совпадает с продолжающимися законодательными изменениями, такими как Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), который призван определить регуляторные роли CFTC и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно CLARITY Act, большинство криптовалют будут классифицированы как товары, что отнесет их к сфере регулирования CFTC, а не SEC [5]. Ожидается, что этот законодательный сдвиг определит будущее надзора за цифровыми активами в Соединенных Штатах.

Внедрение платформы Nasdaq CFTC отражает более широкую тенденцию в финансовом регулировании, когда традиционные институты всё чаще обращаются к технологическим решениям для управления рисками и обеспечения справедливости на рынке. По мере того как цифровые активы продолжают набирать популярность, расширенные возможности агентства будут иметь решающее значение для решения уникальных задач этих рынков, включая возможность мошенничества и манипуляций в трансграничной и децентрализованной торговле [2].

Источник:

[1] CFTC Enhances Market Oversight with Advanced Surveillance Technology Platform

[2] CFTC adopts Nasdaq surveillance tech to oversee digital ...

[3] CFTC taps Nasdaq for market surveillance services

[4] Clarifying the CLARITY Act: What To Know About ...

[5] CFTC to Surveil Crypto, Prediction Markets Using Nasdaq ...