Сун Шицзе, руководитель внебиржевой маржинальной торговли, замешанный в мошенничестве с криптовалютой, выплатил Великобритании и США почти 200 миллио

Согласно Caixin, Сун Шицзе, владелец внебиржевой (OTC) маржинальной торговой платформы, который задолжал национальной казне 22 миллиона юаней штрафов и конфискаций, выплатил Великобритании и США почти 200 миллионов юаней в качестве компенсаций за конфискацию активов. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило об аресте средств на общую сумму 16,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 161 миллион юаней) из особняка Сун в Вестминстере, шести квартир в Хендоне и банковских счетов в Великобритании. NCA связывает эти активы с нелицензированной торговлей ценными бумагами Сун в Китае и отмыванием преступных доходов в Великобритании. Сообщается, что Сун был замешан в мошенничестве с криптовалютой, включающем отмывание средств жертв через связанные с ним счета. Согласно судебному документу в Орландо, Флорида, в конце марта Сун избежал уголовных обвинений, отказавшись от своих прав на средства на своих счетах Binance. На трех замороженных счетах Binance находилась криптовалюта на сумму около 10 миллионов долларов США (около 71,43 миллиона юаней).