Минюст США требует изъять $5 млн в Bitcoin, связанных с мошенничеством через SIM swap и схемой отмывания средств

Прокуроры Министерства юстиции проследили путь украденных Bitcoin от взломанных телефонов через сложную сеть кошельков, завершившийся серией круговых транзакций в онлайн-казино, предназначенных для сокрытия происхождения незаконных средств.

Согласно пресс-релизу прокуратуры округа Колумбия от 9 сентября, Министерство юстиции инициировало гражданское дело о конфискации, нацеленное на конкретный криптовалютный кошелек, содержащий 117 BTC.

В иске утверждается, что эти средства являются доходами от серии атак SIM swap, направленных против пяти жертв в период с октября 2022 по март 2023 года. Федеральный прокурор Jeanine Ferris Pirro заявила, что после первоначального хищения злоумышленники переместили Bitcoin через сеть цифровых кошельков, прежде чем консолидировать всю сумму в $5 миллионов на одном адресе, который затем был использован для пополнения счета в онлайн-казино Stake.com.

Как развивалась схема SIM swap и реакция Министерства юстиции

Следователи Министерства юстиции утверждают, что злоумышленники использовали атаки SIM swap для обхода стандартных мер безопасности и получения контроля над мобильными номерами жертв. С помощью украденных номеров они перехватывали коды двухфакторной аутентификации, что позволяло им входить в криптовалютные кошельки жертв и переводить активы на счета под своим контролем.

Министерство юстиции пояснило, что злоумышленники пытались скрыть происхождение средств, многократно прокручивая bitcoin через депозиты и выводы в казино.

 «Многие из этих транзакций были круговыми, поскольку в конечном итоге средства возвращались к своему исходному источнику, что соответствует практике отмывания денег, используемой для “очистки” доходов от преступной деятельности», — говорится в заявлении.

По словам прокуроров, схема отмывания создавала видимость того, что средства являются результатом легальной коммерческой деятельности, а не похищения. Это громкое дело ведут адвокаты Jessica Peck и Gaelin Bernstein из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Министерства юстиции (CCIPS) совместно с помощниками федерального прокурора округа Колумбия.