- SEC создает Межграничную рабочую группу для борьбы с транснациональным мошенничеством на рынках криптовалют и ценных бумаг.
- Первоначальное внимание уделяется Китаю, с контролем аудиторов, андеррайтеров и иностранных компаний.
- Рост числа случаев pump-and-dump, включая токены CR7, Kanye West и LIBRA, стимулирует новые меры по обеспечению соблюдения законодательства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создала Межграничную рабочую группу для противодействия транснациональному финансовому мошенничеству. Эта инициатива является ответом на возрастающую роль международных участников в манипулировании рынками, особенно в схемах pump-and-dump на криптовалютном рынке. Консолидируя ресурсы по обеспечению соблюдения законодательства, SEC намерена усилить надзор в случаях, когда зарубежные юрисдикции усложняют защиту инвесторов.
Структура и руководство рабочей группы
Председатель SEC Paul S. Atkins объявил о создании нового органа в посте на X ранее на этой неделе. Он заявил, что регулятор не позволит иностранным компаниям, посредникам или трейдерам использовать международные границы для обхода законодательства США о ценных бумагах. Он добавил, что доступ к рынкам капитала США остается открытым, но только для добросовестных участников. Межграничная рабочая группа будет координировать действия с Департаментом по обеспечению соблюдения законодательства для расследования деятельности иностранных компаний.
Первыми зонами внимания станут такие юрисдикции, как Китай, где защита инвесторов из США сталкивается с дополнительными трудностями. Margaret A. Ryan, директор Департамента по обеспечению соблюдения законодательства, подтвердила, что ее департамент поддержит инициативу. Она объяснила, что новый орган будет использовать экспертные знания в расследованиях для преследования рыночных манипуляций через международные границы. По словам Ryan, программа направлена на защиту американских инвесторов путем устранения пробелов, используемых в трансграничных финансовых схемах.
Рабочая группа также рассмотрит роль аудиторов, андеррайтеров и рыночных посредников, которые способствуют выходу на биржи США. Представители SEC заявили, что эти участники играют ключевую роль в придании легитимности иностранным компаниям, ищущим капитал. Поэтому их деятельность будет подвергаться более тщательному контролю для обеспечения соблюдения законодательства о ценных бумагах. Эта инициатива является частью более широкой стратегии SEC по надзору за криптовалютами. Регуляторы отметили, что для обеспечения безопасности инвесторов в цифровых активах необходимы более строгие меры из-за частых манипуляций на менее ликвидных рынках.
Рост числа случаев pump-and-dump на крипторынке
Создание рабочей группы совпало с ростом активности pump-and-dump на рынках криптовалют. Обычно такие схемы включают малоликвидные токены, которые резко растут в цене за счет концентрированного продвижения. После скачка цены инсайдеры быстро продают активы, оставляя поздних участников с крупными убытками.
Один из недавних случаев был связан с токеном CR7 на Solana, который кратковременно достиг рыночной капитализации в $5 миллионов. В течение нескольких дней он обесценился до нуля, что повторило предыдущий инцидент, когда поддельная версия вывела $143 миллиона. Еще один пример — токен Kanye West, запущенный в августе, который быстро потерял почти всю свою стоимость.
Проект LIBRA также рухнул на фоне обвинений в инсайдерской торговле и массовом выводе ликвидности. Сообщается, что из пулов ликвидности было выведено $87 миллионов, в то время как один из трейдеров обналичил $107 миллионов. Эта последовательность уничтожила почти 94% стоимости токена. С созданием Межграничной рабочей группы SEC намерена напрямую бороться с глобальными манипуляциями. Агентство будет расследовать деятельность транснациональных участников, тщательно проверять рыночных посредников и бороться с практиками pump-and-dump, которые продолжают наносить ущерб инвесторам.
