«Господь велел нам»: пастор из Денвера и его жена признаны виновными в мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 3.3 миллиона долларов

Окружной суд Денвера постановил, что INDXcoin, криптовалюта, продвигаемая и продаваемая местным пастором Эли Регаладо и его женой Кейтлин, была мошеннической схемой. Судья Хайди Л. Катчер признала Регаладо и их компанию INDXcoin LLC ответственными за мошенничество с ценными бумагами и вынесла решение о взыскании с них 3,34 миллиона долларов.

С июня 2022 года по апрель 2023 года супруги Регаладо собрали почти 3,4 миллиона долларов от более чем 300 человек, в основном из христианской общины Денвера, обещая низкорисковые инвестиции с высокой прибылью через свою платформу Kingdom Wealth Exchange. Однако биржа рухнула в течение одного дня, оставив инвесторов ни с чем. Несмотря на то, что аудитор оценил безопасность проекта на "0 из 10", пара продолжала рекламировать INDXcoin как безопасную инвестиционную возможность, согласно данным Colorado Division of Securities.

Решение суда, вынесенное 12 сентября после трехдневного судебного разбирательства и объявленное во вторник в пресс-релизе, разрешает все нерешенные вопросы по гражданскому делу, инициированному Colorado Securities Commissioner Тунг Чаном, который изначально подал обвинения в мошенничестве в январе 2024 года.

В видеообращении того времени, которое привлекло широкое международное внимание, Эли Регаладо признался, что обналичил средства, заявив, что половина полученных ими денег ушла в IRS, а остальное — на "ремонт дома, который Господь велел нам сделать". Доказательства показали, что средства также были потрачены на Range Rover, ювелирные изделия, роскошные лыжные и яхтенные поездки, дизайнерскую одежду и даже стоматологические услуги.

Регуляторы штата Колорадо утверждали, что супруги Регаладо использовали свои религиозные связи и отсутствие опыта в криптовалютах, чтобы заманить жертв. Комиссар Чан назвал их "лжепророками XXI века", которые злоупотребили обещаниями новых технологий для реализации старой схемы мошенничества, а вынесенное решение стало победой для мелких инвесторов.

Гражданское решение последовало за апрельским постановлением, подтвердившим, что INDXcoin квалифицируется как ценная бумага по законам штата. Кроме того, в июле большой жюри Денвера предъявило Эли и Кейтлин Регаладо уголовное обвинение по 40 пунктам, связанным с предполагаемой многомиллионной криптовалютной аферой.