Генеральный директор компании по торговле Bitcoin признал свою вину в мошеннической схеме Понци на 200 миллионов долларов и может получить до 40 лет тюремного заключения

Генеральный директор Praetorian Group International Рамил Вентура Палафокс признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, связанных с биткоин-пирамидой на сумму 200 миллионов долларов, которая обманула более 90 000 инвесторов по всему миру.

Согласно судебным документам, Палафокс, 60 лет, гражданин США и Филиппин, владел и управлял PGI, занимая должности председателя, генерального директора и главного промоутера, как сообщило Министерство юстиции США в релизе в среду. Палафокс ложно утверждал инвесторам, что PGI занимается крупномасштабной торговлей bitcoin и обещал ежедневную доходность от 0,5% до 3%. На самом деле торговая активность PGI не имела необходимого масштаба для получения такой прибыли, а Палафокс использовал деньги самих инвесторов — или средства новых инвесторов — для выплаты доходов.

По данным прокуратуры США, с декабря 2019 года по октябрь 2021 года более 90 000 инвесторов вложили в PGI более 201 миллиона долларов, включая примерно 30,3 миллиона долларов наличными и 8 198 BTC на сумму 171,5 миллиона долларов. Схема Палафокса привела к убыткам инвесторов как минимум на 62,7 миллиона долларов. Веб-сайт PGI ложно демонстрировал стабильный рост, вводя жертв в заблуждение относительно безопасности и прибыльности их инвестиций.

Палафоксу грозит до 40 лет тюрьмы

Сообщается, что Палафокс использовал средства инвесторов как для личных нужд, так и для дальнейшего продвижения мошеннической схемы, потратив около 3 миллионов долларов на 20 автомобилей класса люкс — включая Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren и Ferrari — а также 329 000 долларов на пентхаусы в роскошных отелях и более 6 миллионов долларов на дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.

Еще 3 миллиона долларов были потрачены на дизайнерские товары и предметы интерьера от таких брендов, как Gucci, Cartier, Rolex и Hermès, а также, по данным Министерства юстиции, он перевел не менее 800 000 долларов наличными и 100 BTC (на тот момент стоимостью 3,3 миллиона долларов) члену семьи.

Палафокс должен быть приговорен 3 февраля 2026 года, ему грозит до 40 лет лишения свободы. В рамках сделки о признании вины он согласился выплатить около 62,7 миллиона долларов в качестве компенсации. Однако федеральные судьи обычно назначают наказания ниже максимальных после учета Руководящих принципов по вынесению приговоров США и других законодательных факторов.