Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnПлощадкаПодробнее
«Богиня богатства» признала вину в схеме отмывания 61 000 Bitcoin

«Богиня богатства» признала вину в схеме отмывания 61 000 Bitcoin

CoinspeakerCoinspeaker2025/09/30 15:38
Показать оригинал
Автор:By Zoran Spirkovski Editor Yana Khlebnikova

Чжими Цянь, организатор схемы с участием 61,000 Bitcoin, был осужден, что вызывает вопросы о том, кто получит изъятые средства на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Ключевые моменты

  • Zhimin Qian, связанная с крупномасштабной инвестиционной аферой в Китае, признала себя виновной в отмывании денег в суде Великобритании.
  • Дело связано с изъятием 61 000 Bitcoin, которые сейчас оцениваются более чем в £5 миллиардов, что делает это одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире.
  • Возникает новый спор о том, будут ли возвращены изъятые средства 128 000 жертвам или останутся в распоряжении правительства Великобритании.

Zhimin Qian, беглянка, известная как “Goddess of Wealth”, признала себя виновной в отмывании денег в знаковом деле в Королевском суде Southwark в Лондоне. Qian была центральной фигурой в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве, в результате которого с 2014 по 2017 год было обмануто более 128 000 человек в Китае, а незаконно полученные средства были конвертированы в огромный запас Bitcoin.

Осуждение стало последним этапом в долгой истории, в ходе которой ранее её соучастница, Jian Wen, была приговорена за свою роль в преступной организации.

Согласно сообщению BBC, Qian сбежала из Китая с поддельными документами и въехала в Великобританию, где пыталась легализовать украденные деньги. Её схема служит ярким напоминанием о рисках в сфере цифровых активов, которые варьируются от сложных мошенничеств до событий выхода, таких как rug pull Hypervault.

Детали изъятия Bitcoin на £5 миллиардов

Схема началась как крупномасштабное инвестиционное мошенничество в Китае, где Qian создала себе образ “богини богатства”. С 2014 по 2017 год она убедила более 128 000 жертв, многие из которых были в возрасте от 50 до 75 лет, вложить свои сбережения в инвестиции, которые она продвигала. По сообщениям, мошенничество часто распространялось через социальные сети, при этом жертвы были склонены к инвестициям своими друзьями и членами семьи.

Последующее расследование, проведённое Metropolitan Police в сотрудничестве с китайскими властями, привело к, как считается, крупнейшему в мире изъятию криптовалюты. Офицеры обнаружили цифровые кошельки, содержащие более 61 000 Bitcoin BTC $113 293 24h volatility: 0.9% Market cap: $2.26 T Vol. 24h: $60.64 B . По текущим рыночным ценам активы оцениваются более чем в £5 миллиардов ($6.7 миллиардов).

Масштаб операции подчёркивает, как организованные преступники используют криптоактивы и сложные инструменты, такие как вредоносное ПО “ModStealer”, чтобы скрыть следы своих средств. По словам Robin Weyell, заместителя главного прокурора Короны, организованные преступники всё чаще используют Bitcoin и другие криптовалюты для сокрытия и перемещения своих средств.

Теперь, когда Qian была осуждена, судьба изъятых средств стала предметом споров. По словам её адвоката Roger Sahota, Qian надеется утешить инвесторов, которые ждали компенсации с 2017 года. Sahota также отметил, что рост стоимости Bitcoin гарантирует наличие достаточных средств для возмещения жертвам.

Однако, по сообщениям, правительство Великобритании может попытаться оставить активы у себя. Недавние реформы в законодательстве о борьбе с преступностью в Великобритании упростили изъятие, заморозку и возврат цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью. Это развитие создаёт неопределённость для тысяч жертв, потерявших деньги в исходной инвестиционной схеме.

Will Lyne, глава отдела экономических и киберпреступлений Metropolitan Police, охарактеризовал осуждение как результат целенаправленного, многолетнего расследования. Сложное расследование охватило несколько юрисдикций, продемонстрировав проблемы, аналогичные тем, что наблюдались в недавнем инциденте с утечкой данных Coinbase, где сотрудничали инсайдеры и внешние хакеры. Qian остаётся под стражей и будет приговорена позднее.

0
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Glassnode: Показывает ли Bitcoin признаки, похожие на период перед обвалом 2022 года? Обратите внимание на ключевой диапазон

Текущая структура рынка Bitcoin очень напоминает первую четверть 2022 года: более 25% предложения в сети находится в состоянии нереализованных убытков. Потоки средств в ETF и активность в сети ослабевают, а цена держится на ключевом уровне себестоимости.

BlockBeats2025/12/04 12:44
Glassnode: Показывает ли Bitcoin признаки, похожие на период перед обвалом 2022 года? Обратите внимание на ключевой диапазон

Обзор криптопрогнозов на 2025 год: что сбылось, а что нет?

Уже прошёл год? Все ли тогдашние прогнозы сбылись?

BlockBeats2025/12/04 12:43
Обзор криптопрогнозов на 2025 год: что с�былось, а что нет?

Нет, Strategy не собирается продавать свой bitcoin, считает CIO Bitwise

Bitwise CIO Мэтт Хоуган заявил, что не существует механизма, который заставил бы Strategy продавать свой bitcoin, несмотря на опасения рынка. Пересмотр индекса MSCI может исключить Strategy из бенчмарков, однако Хоуган утверждает, что любое влияние уже учтено в цене.

The Block2025/12/04 12:42
Нет, Strategy не собирается продавать свой bitcoin, считает CIO Bitwise

Американский Bitcoin Эрика Трампа приобрёл BTC на 34 миллиона долларов во время ноябрьского спада

Компания American Bitcoin, занимающаяся майнингом биткоина и управлением казначейством, раскрыла, что по состоянию на вторник владеет 4 367 BTC. Эта цифра на 363 BTC больше по сравнению с предыдущим раскрытием информации от 7 ноября.

The Block2025/12/04 12:41
Американский Bitcoin Эрика Трампа приобрёл BTC на 34 миллиона долларов во время ноябрьского спада
© 2025 Bitget