США нацелились на мошенничество "Pig Butchering" в Камбодже, изъяли Bitcoin на сумму $14 миллиардов — крупнейшая конфискация в истории

Власти США нанесли серьёзный удар по глобальной компании Prince Group как оператору международных мошеннических операций с использованием принудительного труда — включая печально известные схемы "pig butchering" — базирующихся в Камбодже, предъявив обвинения руководителю компании и введя санкции.

Гражданин Великобритании и Камбоджи Чен Чжи, основатель и председатель Prince Group, был обвинён во вторник в Нью-Йорке в предполагаемом сговоре с целью отмывания денег и совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, согласно Министерству юстиции. В этом деле Министерство юстиции осуществило, по их словам, крупнейшее в истории изъятие криптовалюты — 127 271 bitcoin, стоимостью около 14,4 миллиардов долларов по текущему курсу.

"Сегодняшние действия представляют собой один из самых значительных ударов по глобальной чуме торговли людьми и финансового мошенничества с использованием кибертехнологий", — заявила генеральный прокурор США Памела Бонди в официальном заявлении.

В рамках скоординированных действий Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против Prince Group, признав её транснациональной преступной организацией и заблокировав её финансовую деятельность, а также возможность для других лиц вести с ней бизнес без последствий со стороны США.

Согласно заявлению Министерства юстиции, обвиняемый и его руководители тайно "превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии". Одним из основных источников дохода, по данным американских властей, были так называемые схемы "pig butchering", в которых людей — в основном в США — обманывали на криптоактивы, которые они часто считали предназначенными для удалённых романтических партнёров. "Prince Group осуществляла эти схемы, перевозя сотни работников и заставляя их работать в закрытых комплексах в Камбодже и выполнять мошеннические действия, часто под угрозой насилия", — говорится в заявлении, описывающем комплексы с колючей проволокой, политическое влияние и сложные схемы отмывания криптовалюты.

Генеральный директор, который находится в бегах, и обвиняемые как соучастники, по сообщениям, тратили полученные средства на роскошный образ жизни, включая, в одном случае, покупку картины Пикассо.

В тот же день Министерство финансов окончательно утвердило правило о полном разрыве связей камбоджийского конгломерата Huione Group с финансовой системой США — самой мощной мерой в международном финансовом арсенале США. Было заявлено, что базирующаяся в Пномпене Huione занималась отмыванием доходов от криптомошенничества.

"Стремительный рост транснационального мошенничества стоил американским гражданам миллиардов долларов, при этом их сбережения исчезали за считанные минуты", — заявил министр финансов Скотт Бессент в официальном заявлении.

Министерство финансов США последовательно окружает камбоджийские преступные предприятия, нацеливаясь на лиц, предположительно связанных с широким спектром незаконной деятельности в регионе. Эти операции, финансируемые криптовалютой, давно находятся в центре внимания аналитических компаний по цифровым активам, следователей и даже конгрессменов.

Хотя система ещё не была создана в США, Министерство финансов пытается реализовать указ президента Дональда Трампа о создании bitcoin-резерва. Этот "стратегический" резерв предназначен для хранения любого bitcoin, изъятого правительством США, что предполагает возможное окончательное место хранения миллиардов активов, изъятых в этом деле.

Конкретные активы, изъятые в деле Price Group, изначально были активами, которые, как утверждается, были украдены у LuBian — майнинговой компании по добыче bitcoin, работавшей в Китае и Иране и контролируемой Ченом из Prince, согласно анализу Elliptic. Когда-то LuBian считалась шестой по величине майнинговой операцией в мире, но прекратила работу вскоре после того, как активы, как утверждается, исчезли в 2020 году.

"Остаётся неясным, как bitcoin оказались в распоряжении США", — говорится в отчёте Elliptic во вторник. "Также неясно, кто 'украл' bitcoin у Чена/LuBian или действительно ли имело место хищение."