США изъяли биткоин на сумму 15 миллиардов долларов, связанный с мошенничеством, базирующимся в Камбодже
- Правительство США изъяло Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с мошенничеством в Камбодже.
- Chen Zhi, лидер Prince Group, обвиняется в крупном мошенничестве.
- Рекордное изъятие вызвало масштабные регуляторные меры.
Правительство США изъяло Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с масштабной мошеннической схемой, организованной Chen Zhi в Камбодже, что стало крупнейшим изъятием криптовалютных активов в истории США.
Это изъятие подчеркивает растущие угрозы со стороны транснациональных криптомошенничеств, вызывая значительный отклик со стороны отрасли и государственных органов для ужесточения мер комплаенса и снижения рисков.
Крупнейшее изъятие криптовалюты Министерством юстиции США
Министерство юстиции США провело крупнейшее в своей истории изъятие криптовалютных активов, задержав Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с мошеннической схемой, осуществляемой Prince Holding Group, крупным камбоджийским конгломератом.
Операция возглавлялась Chen Zhi, основателем Prince Holding Group. Его сеть обвиняется в организации лагерей принудительного труда в Камбодже, нацеленных на жертв по всему миру с помощью фиктивных инвестиционных предложений.
Это изъятие имеет немедленные последствия для криптовалютных рынков, влияя на потоки активов и протоколы комплаенса. Как регуляторные органы, так и биржи активно обновляют свои санкционные списки и практики мониторинга.
Финансовые последствия значительны: более 127 000 Bitcoin теперь находятся под контролем правительства США. Изъятие этих активов из обращения влияет на ликвидность и меры отслеживания активов на всех платформах, связанных с торговлей криптовалютой.
Этот случай напоминает о предыдущих крупных конфискациях, таких как скандалы Silk Road и PlusToken, оба из которых имели широкие рыночные последствия.
Аналитики прогнозируют, что это изъятие может привести к ужесточению регуляторного надзора и технологическим инновациям в инструментах комплаенса для криптовалют, с акцентом на прозрачные транзакции и точное отслеживание незаконных потоков.
«Стремительный рост транснационального мошенничества стоил американским гражданам миллиардов долларов, а их сбережения исчезали за считанные минуты.»
— Scott Bessent, Secretary of the Treasury, пресс-релиз Министерства финансов США
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Цена SOL ограничена на уровне $140, поскольку конкуренты ETF среди альткоинов меняют спрос на криптовалюту
Дебаты о токенизации выявили разногласия во взглядах между TradeFi и криптоиндустрией по вопросу децентрализации на заседании SEC.
В четверг руководители таких компаний, как Citadel Securities, Coinbase и Galaxy, обсудили токенизацию на заседании Консультативного комитета по вопросам инвесторов при SEC. Заседание в четверг прошло на следующий день после того, как среди некоторых крипто-энтузиастов возникло напряжение из-за письма, поданного Citadel Securities в среду.
МВФ предупреждает, что стейблкоины могут ускорить валютную замену и ослабить контроль центральных банков
Международный валютный фонд (IMF) в четверг предупредил, что стабильные монеты могут ускорить процесс валютной замены в странах с слабыми денежно-кредитными системами, сокращая контроль центральных банков над движением капитала. IMF отметил, что рост популярности стабильных монет, обеспеченных долларом, и их простота использования для трансграничных операций могут привести к тому, что люди и бизнес в нестабильных экономиках предпочтут стабильные монеты, обеспеченные дол ларом, вместо местных валют.
Новое детище MetaMask, “Transaction Shield”, теперь доступно
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
