120 000 биткоинов были перехвачены? Глубокий анализ регуляторных трудностей за делом "Принц Групп"
Оригинальное название: «Детальный разбор дела|120 тысяч биткоинов были перехвачены? Юрист Web3 глубоко анализирует регуляторные трудности за делом "Prince Group"»
Источник: Crypto Salad
Введение
На фоне ужесточения глобального регулирования криптоактивов, «цепная погоня», охватившая Камбоджу, США и Великобританию, привлекла внимание всех. В октябре 2025 года Министерство финансов США совместно с Министерством юстиции провели крупнейшую в истории операцию по борьбе с криптовалютными преступлениями против Prince Group из Камбоджи, заморозив до 120 тысяч биткоинов.
(Изображение взято с американского канала CNBC)
Это дело потрясло не только блокчейн-индустрию, но и бросило вызов нашему традиционному пониманию «финансового суверенитета»: когда цифровые активы пересекают границы и анонимно перемещаются, как суверенные государства могут технически отслеживать, юридически наказывать и эффективно возвращать контроль? Когда США могут использовать финансовую сеть как инструмент правоприменения, как нам построить собственную систему отслеживания и судебного распоряжения цифровыми активами?
В этой статье мы подробно рассмотрим дело Prince Group с четырех сторон: восстановление событий, юридические основания, технические уязвимости и регуляторные уроки, а также попытаемся ответить на все более актуальный вопрос — кто действительно обладает суверенитетом правоприменения в эпоху цифровых финансов?
1. Восстановление событий
Прежде всего, давайте максимально восстановим детали дела Prince Group, чтобы проанализировать его значение.
В октябре 2025 года Министерство финансов США (OFAC) инициировало одну из крупнейших в истории судебных операций против «транснациональной преступной организации Prince Group», наложив санкции на 146 членов. Затем Министерство юстиции США (DOJ) опубликовало обвинительное заключение: Чэнь Чжи обвиняется в организации и управлении криптоинвестиционным мошенничеством типа «pig butchering» на основе принудительного труда, а также в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Удивительно, что Министерство юстиции заявило о конфискации более 127 000 биткоинов.
(Изображение взято с сайта Министерства юстиции США)
Как же были похищены эти биткоины? На самом деле, все просто: согласно обвинительному заключению, Чэнь Чжи руководил Prince Group, осуществляя масштабное онлайн-инвестиционное мошенничество, обманывая жертв вкладывать доллары или криптовалюту, показывая на платформе рост баланса или дохода, но на самом деле средства давно были переведены и сконцентрированы на кошельках, контролируемых Чэнь Чжи. Одновременно Prince Group инвестировала или арендовала реальные майнинговые мощности, например, в компании LuBian Mining, и покупала вычислительную мощность на открытом рынке, создавая видимость «легального происхождения» биткоинов через майнинг.
По поводу такого масштабного криптовалютного мошенничества ходят слухи, что Китай еще пять лет назад создал в Пекине специальную группу для расследования этого дела, но из-за давности событий мы не нашли официальной информации или новостей, только пересказы в СМИ, поэтому сложно судить о достоверности. Однако как США и Великобритания смогли так быстро получить контроль над таким количеством биткоинов и распространить свои правоприменительные инструменты на далекую Камбоджу?
1. Источник юрисдикции США
В обвинительном заключении четко указано, что мошенническая сеть Prince Group включала жертв по всему миру, в том числе в США, а одна из локальных сетей действовала в районе Бруклин, Нью-Йорк. Жертвы переводили средства на счета фиктивных компаний в Бруклине и Квинсе, а затем через международные переводы или криптовалюту средства возвращались на счета, контролируемые Prince Group и Чэнь Чжи. То есть эти счета были открыты в американских финансовых учреждениях и проходили через их клиринг. Согласно Конституции США, если любая часть преступления происходит или имеет последствия в США, устанавливается территориальная юрисдикция. В обвинительном заключении также указано, что из-за связи действий и последствий с этим регионом, дело подлежит рассмотрению судом Восточного округа Нью-Йорка.
(Изображение взято из оригинального обвинительного заключения)
2. Почему исполнение прошло гладко?
В уголовном аспекте Министерство юстиции США на основании «Закона о конфискации преступных активов» (18 U.S.C. §§ 981, 982) выдало ордер на арест 127 271 биткоина и других преступных доходов, контролируемых Чэнь Чжи. В финансовом аспекте Министерство финансов США на основании статьи 311 «Patriot Act» (31 U.S.C. § 5318A) признало Prince Group и связанную с ней финансовую сеть «основным объектом внимания по отмыванию денег» (Primary Money Laundering Concern), получив право немедленно заморозить счета и транзакции, связанные с американской финансовой системой. В сочетании с «Глобальным законом Магнитского о подотчетности за права человека» (22 U.S.C. § 2656), для иностранных лиц, серьезно нарушающих права человека или замешанных в крупной коррупции, может быть введена глобальная заморозка активов и запрет на транзакции.
В совокупности с правилом 41 Уголовно-процессуального кодекса и механизмом международной правовой помощи (MLAT), США смогли эффективно реализовать арест, розыск и распоряжение активами через блокчейн-кастодиальные узлы, биржи и многостороннее сотрудничество.
3. Вопросы технических уязвимостей
Почему США смогли так легко заморозить биткоины? Помимо мощной команды по анализу блокчейна, Crypto Salad также услышал интересную версию от известной компании в области блокчейн-экспертизы и комплаенса — Elliptic Blog, которой мы хотим поделиться с читателями:
В конце 2020 года в майнинговой компании LuBian Mining (да, той самой) произошел серьезный инцидент безопасности. Проще говоря, алгоритм генерации приватных ключей для биткоин-кошельков имел уязвимость в генерации случайных чисел (также известную как «Milk Sad»), что позволило злоумышленникам взломать приватные ключи и вывести все биткоины из пула, якобы их было ровно 127 000. До июня-июля 2024 года эти биткоины проявили новую активность, а новые кошельки пересекались или объединялись с кошельками Prince Group и Чэнь Чжи. В итоге в 2025 году Министерство юстиции США официально конфисковало эти активы.
Несомненно, среди замороженных Prince Group 120 тысяч биткоинов значительная часть принадлежит китайским инвесторам. Однако в нынешних юридических и технических условиях мы практически не можем вернуть свои средства. Независимо от того, начато ли расследование или приняты меры, дело Prince Group стало тревожным сигналом: в эпоху цифровых финансов финансовый суверенитет проявляется не только в эмиссии валюты, но и в эффективном осуществлении правоприменения. Когда раскрываются транснациональные преступления, мы должны иметь четкую правовую базу, зрелую техническую систему и решительные правоприменительные возможности, чтобы действительно защищать и возвращать наши активы.
2. Заключение
Дело Prince Group — не первое и не последнее подобное дело. Оно ясно напоминает нам, что прежняя регуляторная политика, достигая своих целей, может привести к потере части инициативы в новой глобальной финансовой борьбе.
Перед лицом неизбежного тренда цифровых активов мы должны найти новый баланс между «строгим контролем рисков» и «сохранением суверенитета». Создание независимой и контролируемой системы судебного распоряжения цифровыми активами, гарантирующей, что достоинство и возможности нашего законодательства распространяются на цифровое пространство, стало неотложной задачей. Только так мы сможем в будущем действительно «юридически возвращать активы», будь то их конфискация, пополнение государственного бюджета или пропорциональное возмещение пострадавшим, завершив полный цикл правоприменения и реально защищая имущество граждан.
Данная статья является авторским материалом и не отражает точку зрения BlockBeats.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Отток средств из ETF на Bitcoin и Ethereum на сумму $120 млн
22 октября из ETF на основе Bitcoin и Ethereum было выведено 120 миллионов долларов, что свидетельствует об осторожных настроениях инвесторов. Отток средств из Bitcoin ETF оказался наиболее значительным, Ethereum также испытывает давление.

Revolut получил лицензию MiCA на Кипре, расширяя регулируемые криптоуслуги по всему ЕС
Грозит ли Bitcoin обвал ниже $100K? Индикатор объёма «Grand Daddy» достиг самого низкого уровня с апреля

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








