- Эван Тангеман признал себя виновным по обвинениям по RICO за свою роль в организации Social Engineering, которое украло 263 миллиона долларов в криптовалюте, признавшись в отмывании 3,5 миллиона долларов.
- Министерство юстиции теперь признало виновными девять членов группы, которая использовала обмены SIM-карт и фейковые звонки поддержки для опустошения кошельков, включая крупную кражу на сумму 243 миллиона долларов у одного инвестора из Вашингтона.
- Онлайн-сыщик ZachXBT помогал отслеживать синдикат, что привело к недавнему аресту ключевых агентов в Дубае и изъятию 18,5 миллиона долларов.
Министерство юстиции США (DoJ) поймало ещё одного участника мошенничества с социальной инженерией, которая за последние несколько лет украла 263 миллиона долларов.
По словам федерального прокурора Жанин Феррис Пирро, Эван Тангеман признал себя виновным в участии в организации с влиянием рэкетира и коррупции (RICO), которая помогла украсть сотни миллионов долларов криптоактивов с помощью схем социальной инженерии.
Связано: Подозреваемый арестован криптокриминальный босс после крупного изъятия на сумму 18,5 млн долларов в Дубае
Девятый участник мошенничества по забою свиней признаёт себя виновным
22-летний уроженец Ньюпорт-Бич, Калифорния, признал себя виновным перед судьёй окружного суда США Коллин Коллар-Котелли в понедельник, 8 декабря 2025 года. Таким образом, Министерство юстиции на данный момент задержало девять участников схемы забоя свиней, которая началась примерно с октября 2023 года до мая 2025 года.
Таким образом, Тангеман ожидает вынесения приговора 24 апреля 2026 года после обвинения в содействии в отмывке не менее 3,5 миллиона долларов для предприятия. В объявлении отмечалось, что Тангеман арендовал дорогие дома для других членов в Лос-Анджелесе и Майами, стоимость которой варьировалась от 40 000 до 80 000 долларов в месяц.
В одном случае Тангеман помог Мэлоун Ламу отмыть около 3 миллионов долларов, конвертируя криптовалюту в фиат. Тем временем суд также объявил ещё трёх обвиняемых, обвинённых в сговоре по RICO.
Среди новых обвиняемых, названных во втором дополнительном обвинительном заключении, были Николас Деллекаве, Мустафа Ибрагим и Дэниш Зульфикар. 18 ноября 2025 года Кунал Мехта признал себя виновным в содействии той же банде в отмывании 25 миллионов долларов, при этом якобы он взимал 10% комиссию за конвертацию украденных криптоактивов в фиат.
ZachXBT сообщает об аресте ещё одного члена банды
В центре этого расследования лежит ончейн-сыщик ZachXBT. Популярный следователь по блокчейну помог правоохранительным органам отследить более 4 тысяч биткоинов (BTC), стоимостью около 243 миллионов долларов, которые были украдены у одной жертвы в 2024 году.
Ранее во вторник ZachXBT объявил, что Зульфикар был арестован, а правоохранительные органы изъяли более 18 миллионов долларов. По данным ZachXBT, Дэнни также участвовал в обмене SIM-карт Kroll с августа 2023 года, который украл более 300 миллионов долларов после компрометации PII кредиторов BlockFi, Genesis и FTX
Положительный момент для криптоиндустрии
Обвинение девяти членов банды — это значительный шаг вперёд для широкой криптоиндустрии. На фоне массового внедрения цифровых активов институциональными инвесторами и розничными трейдерами, арест является гарантией того, что криптовалюта обеспечивает максимальную прозрачность на фоне растущих требований к транзакциям, ориентированным на конфиденциальность.
Кроме того, различные компании под руководством Chainalysis применяли сложные методы расследования, чтобы привлечь триллионы долларов в децентрализованную финансовую (DeFi) экосистему.
Связано: Хакеры использовали выплату GANA на сумму 3,1 миллиона долларов на сети BSC
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
