Гонконгские инфлюенсеры в социальных сетях обвиняются в продвижении компании JPEX, которая понесла убытки до 206 миллионов долларов.

Прокуратуре по делу о мошенничестве JPEX в Гонконге было разрешено отложить рассмотрение дела до следующего года для упорядочивания материалов дела. В понедельник в Восточном окружном суде Гонконга прошло слушание. Согласно сообщениям местных СМИ.

Следующее слушание назначено на 16 марта (UTC+8), и его объектом станет группа инфлюенсеров в социальных сетях, обвиняемых в продвижении JPEX и выступлении в качестве публичных представителей внебиржевых криптовалютных магазинов.Криптовалюта.

Им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, мошенничестве, побуждении других инвестировать в виртуальные активы мошенническим или неосторожным образом, а также в обработке имущества, полученного в результате известных или предполагаемых уголовных преступлений.

Из восьми обвиняемых, явившихся в суд, семеро были освобождены под залог на прежних условиях. Среди обвиняемых — инфлюенсер с юридическим образованием Линь Цзюньцзе, ютубер Чэнь Юнъи, бывший актер TVB Чжэн Цзюньси и фитнес-тренер Чжао Цзинсянь. Чжэн Цзюньси не подавал ходатайство об освобождении под залог и останется под стражей.

В сентябре 2023 года биржа JPEX прекратила свою деятельность. Ранее Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждала, что платформа не имеет лицензии и распространяет вводящую в заблуждение рекламу. Впоследствии пользователи сообщили о заморозке выводов средств. По данным властей, более 2700 жертв потеряли в общей сложности более 206 миллионов долларов США (примерно 1.6 миллиардов гонконгских долларов).

5 ноября этого года (UTC+8) полиция задержала и предъявила обвинения 16 лицам, включая шестерых предполагаемых ключевых членов преступной группы JPEX, семерых, связанных с внебиржевыми криптовалютными обменниками, и троих держателей подставных счетов. В ходе расследования было задержано более 80 человек.

В соответствии с законом Гонконга о противодействии отмыванию денег, задержанным предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег, воспрепятствовании правосудию и незаконном побуждении других инвестировать в виртуальные активы.

JPEX и криптовалюта в Гонконге

Крах JPEX оказал более широкое влияние на криптовалютную индустрию Гонконга, побудив SFC изменить подход к публикации информации о лицензиях и проведению общественного просвещения по рискам виртуальных активов. Кроме того, этот скандал подорвал доверие общественности к криптовалютам в то время, когда правительство стремится сделать Гонконг центром Web3 и цифровых активов.

Помимо Гонконга, JPEX также продвигала свои услуги на Филиппинах и в Тайване, где также есть пострадавшие.

Считается, что трое мужчин, причастных к этой операции, все еще находятся в бегах, и Интерпол выпустил на них красное уведомление. Это 27-летний гражданин Гонконга Мо Цзюньтин, 30-летний Чжан Цзюньчэн и 28-летний Го Хаолун.

Го является единственным директором компании, связанной с JPEX в Австралии, и с 2023 года находится в розыске полиции. Сообщения о том, что он все еще может находиться в Австралии, пока не подтверждены.