Департамент фінансових установ штату Вашингтон: Остерігайтеся криптовалютних шахрайств за участю фальшивих "професорів" у Whatsapp та Telegram

Повідомлення ChainCatcher, Департамент фінансових установ штату Вашингтон (DFI) видав попередження для споживачів про численні випадки шахрайства з криптовалютою, що включають фальшивих "професорів" на Whatsapp та Telegram. Шахрайство включає компанії, які стверджують, що є вищими навчальними закладами, такими як "бізнес-школи", "коледжі" або "академії багатства", і пропонують курси, що в основному зосереджені на інвестуванні в криптовалюту.

Зазначені шахрайські дії зазвичай починаються з того, що інвесторів додають до груп у Whatsapp або Telegram, часто використовуючи довільні назви, включаючи популярні терміни, такі як "Клуб багатства", "Еліта" та "Штучний інтелект". Ці групи керуються колегами, які нібито працюють у компанії, маючи такі титули, як професори, радники та асистенти.

Крім того, ці компанії також пропонують високовартісні кредити або кредитні лінії, щоб допомогти інвесторам приєднатися до ексклюзивних "VIP-клубів" або відповідати капітальним вимогам для нових продуктів. Ці кредити зазвичай оформлюються неформально через WhatsApp, при цьому компанія надає оманливі скріншоти рахунків. Коли інвестори намагаються погасити ці кредити, їм повідомляють, що їхні рахунки будуть заморожені, доки не будуть надані зовнішні кошти; невиконання вимог призводить до отримання загрозливих повідомлень та юридичних претензій на судові позови.