Китайські мережі відмивання грошей переправили $312 млрд для картелів і злочинців
- FinCEN повідомляє, що китайські мережі з відмивання грошей (CMLNs) відмили $312 млрд з 2020 по 2024 рік, сприяючи мексиканським картелям у торгівлі наркотиками та інших злочинах, таких як торгівля людьми та шахрайство. - CMLNs виступають посередниками, дозволяючи картелям обминати валютний контроль та допомагаючи громадянам Китаю обходити обмеження на обмін валюти через фіктивні компанії та "грошових мулів". - Мережі також сприяють купівлі нерухомості, шахрайству у сфері охорони здоров'я та зловживанням щодо літніх людей, при цьому $53,7 млрд пов'язані з операціями з нерухомістю за участю зазначеної мережі.
Фінансові регулятори США повідомили, що китайські мережі відмивання грошей (CMLNs) були залучені до відмивання приблизно 312 мільярдів доларів у підозрілих транзакціях з січня 2020 року по грудень 2024 року, згідно з даними Управління з фінансових злочинів Міністерства фінансів США (FinCEN). Ці мережі переважно використовуються наркокартелями, що базуються в Мексиці, для відмивання незаконних доходів від торгівлі наркотиками, включаючи операції з фентанілом, а також інших злочинів, таких як торгівля людьми та шахрайство. FinCEN випустило попередження та фінансовий аналіз тенденцій, щоб привернути увагу фінансових установ до масштабів і методів цих операцій, закликаючи до підвищеної пильності та покращення можливостей виявлення.
У попередженні зазначається, що CMLNs часто виступають посередниками між наркокартелями та китайськими особами, які прагнуть обійти суворі валютні обмеження Китаю. Сприяючи переказу доларів США, CMLNs дозволяють картелям конвертувати незаконні прибутки від наркотиків у придатну для використання валюту, а також допомагають громадянам Китаю обходити обмеження на перекази іноземної валюти. Ці взаємовигідні відносини зумовлені регуляторними обмеженнями як у Мексиці, так і в Китаї, що ускладнює прямі фінансові потоки як для картелів, так і для китайських громадян. FinCEN підкреслило, що фінансова система США не повинна бути каналом для цих злочинних мереж.
Окрім доходів, пов’язаних із наркотиками, CMLNs залучені до низки інших незаконних дій. Згідно з даними, проаналізованими FinCEN, фінансові установи подали 1 675 звітів про підозрілу діяльність, які потенційно пов’язані з торгівлею людьми або контрабандою. Також було 43 звіти, що стосуються транзакцій на суму 766 мільйонів доларів, пов’язаних із 83 центрами денного догляду для дорослих і літніх людей у Нью-Йорку. Мережі також пов’язані з шахрайством у сфері охорони здоров’я, зловживанням щодо людей похилого віку та підозрілою ігровою діяльністю, що ілюструє широкий спектр їхньої діяльності.
Нерухомість стала значним інструментом для відмивання незаконних коштів. FinCEN виявило 17 389 звітів про підозрілу діяльність, що стосуються понад 53,7 мільярдів доларів у транзакціях, пов’язаних із сектором нерухомості. CMLNs часто використовують підставних осіб або фіктивні компанії для купівлі нерухомості, яка потім використовується як інвестиція або актив для самої мережі чи заможних китайських клієнтів. Такі транзакції часто є складними та залучають третіх осіб, що ще більше ускладнює відстеження джерела коштів.
Для боротьби з цими діями FinCEN окреслило основні індикатори, які фінансові установи повинні відстежувати. Наприклад, підставні особи часто використовують такі професії, як “студент”, “домогосподарка” або “пенсіонер” при відкритті рахунків, що не відповідає великим обсягам транзакцій, які спостерігаються на їхніх рахунках. Такі моделі можуть слугувати сигналами для підозрілої поведінки. У попередженні наведено більш детальний перелік індикаторів, які допоможуть установам виявляти та повідомляти про діяльність CMLN.
Зусилля FinCEN узгоджуються з ширшими урядовими стратегіями щодо руйнування транснаціональної злочинності шляхом націлення на фінансову інфраструктуру, яка підтримує незаконну діяльність. Попередження та фінансовий аналіз тенденцій спрямовані на зміцнення співпраці між фінансовими установами та регуляторними органами для виявлення та ліквідації цих мереж. Таким чином, США прагнуть запобігти поширенню CMLNs і зменшити їхній вплив на громадську безпеку та фінансову цілісність.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Ринковий аналіз і перспективи за різких коливань Ethereum
AiCoin Щоденний звіт (05 вересня)
Напередодні ринку в 5 трильйонів: де інвестиційні можливості в embodied intelligence × Web3?
Інкарнований інтелект x Web3, структурні рішення стимулюють інвестиційні можливості.

У тренді
Більше【Bitpush Daily News Selection】Медіакомпанія Трампа завершила придбання 684 мільйонів токенів CRO на суму близько 178 мільйонів доларів; Ethena Foundation запускає нову програму викупу на 310 мільйонів доларів; Віталік Бутерін: низьковартісні транзакції зі стейблкоїнами залишаються однією з ключових цінностей криптовалют; ціна на спотове золото зросла до 3 600 доларів, оновивши історичний максимум.
Ринковий аналіз і перспективи за різких коливань Ethereum
Ціни на криптовалюти
Більше








