- Чотирнадцять чоловіків, включаючи старших поліцейських та колишнього законодавця, отримали довічні терміни у справі про вимагання Bitcoin.
- Жертва Шайлеш Бхатт був викрадений і змушений перевести 34 Bitcoin після вимог викупу.
- Сам Бхатт також має окремі звинувачення у викраденні промоутерів BitConnect та вимаганні криптовалюти й готівки.
Індійський антикорупційний суд засудив 14 чоловіків до довічного ув'язнення за їхню участь у схемі викрадення та вимагання у 2018 році, яка була спрямована проти бізнесмена через його криптовалютні активи. Вирок, підтверджений місцевим звітом і винесений спеціальним суддею Б.Б. Джадавом в Ахмедабаді, залучив старших поліцейських та колишнього законодавця, підкреслюючи одну з найгучніших кримінальних справ, пов'язаних із криптовалютою, в Індії.
Серед засуджених — високопосадовці
Серед засуджених були 11 поліцейських, включаючи колишнього начальника поліції округу Амрелі. Налін Котадія, колишній член Законодавчих зборів Гуджарату, також був засуджений. Влада висунула групі звинувачення за Кримінальним кодексом Індії за викрадення, вимагання та змову, а також за законами про корупцію за зловживання службовим становищем.
Котадія уникав арешту протягом кількох місяців до свого затримання у вересні 2018 року. Його засудження закрило одну з найдовших глав розслідування, що привернуло національну увагу через участь діючих поліцейських.
Викрадення та вимоги викупу
Згідно з висновками суду, заявник Шайлеш Бхатт був викрадений 9 лютого 2018 року після того, як його заманили на автозаправну станцію. Чоловіки, які видавали себе за агентів Центрального бюро розслідувань, перехопили його та доставили на ферму. Після затримання Бхатта погрожували зброєю і наказали виконати вимоги щодо викупу.
Викрадачі спочатку вимагали 176 Bitcoin та додатково ₹32 крор готівкою, що на той час оцінювалося у $3.6 мільйона. Після переговорів вимогу зменшили до 34 Bitcoin, вартістю близько $150,000, які Бхатт перевів групі. Окремий план передачі готівки провалився після того, як кур'єр запідозрив обман і утримав платіж.
Докази та свідчення
Прокуратура викликала 172 свідків на судовий процес, включаючи банківських службовців, які розслідували фінансові перекази, та експертів з цифрової криміналістики. Багато з поліцейських, які брали участь у викраденні, згодом стали співучасниками слідства. Однак 92 свідки відмовилися від своїх попередніх свідчень або змінили їх, що викликає занепокоєння щодо залякування.
Суддя Джадав під час винесення вироку видав повідомлення про лжесвідчення 25 ворожим свідкам. Детальні свідчення та криміналістичні докази дозволили суду винести вирок, незважаючи на значну кількість відмов від свідчень. Хоча Бхатт виступав заявником у цій справі, він також має кримінальні звинувачення в окремих провадженнях. Влада звинувачує його у викраденні двох промоутерів BitConnect та вимаганні 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin і ₹14.5 крор готівкою. Директорат з правозастосування Індії заарештував його 13 серпня 2024 року за звинуваченнями, включаючи відмивання грошей і викрадення. Окрема справа Бхатта триває в індійських судах, залишаючи незвичну ситуацію, коли жертва однієї схеми вимагання криптовалюти також звинувачується в організації іншої.
