Каліфорнійця засуджено до понад чотирьох років ув'язнення за відмивання $37 мільйонів викраденої криптовалюти

Жителя Каліфорнії було засуджено до понад чотирьох років федерального ув'язнення за його роль у відмиванні $36.9 мільйона, викрадених у американських інвесторів через міжнародну криптоінвестиційну аферу, що діяла з Камбоджі, згідно з Міністерством юстиції США.

У заяві , опублікованій у понеділок, Міністерство юстиції повідомило, що Шеншенг Хе, 39 років, з Ла-Пуенте, Каліфорнія, отримав вирок у вигляді 51 місяця ув'язнення та був зобов'язаний виплатити $26.8 мільйона компенсації жертвам.

У квітні він визнав себе винним у змові з метою ведення нелегального бізнесу з переказу грошей у Центральному окрузі Каліфорнії. За даними Міністерства юстиції, він був співвласником базованої на Багамах Axis Digital Limited, яка допомагала переводити кошти від жертв у США на закордонні рахунки. 

Прокурори заявили, що шахраї, які базувалися в Камбоджі, контактували з жертвами через небажані текстові повідомлення, соціальні мережі, телефонні дзвінки та онлайн-платформи для знайомств, обіцяючи вигідні прибутки від нібито інвестицій у криптоактиви. Натомість гроші жертв переводилися через фіктивні компанії, банківські рахунки США та криптогаманці, контрольовані шахрайською мережею.

Зокрема, щонайменше $36.9 мільйона коштів жертв були переведені з банківських рахунків США на рахунок у Deltec Bank на Багамах на ім'я Axis Digital. Кошти були конвертовані в USDT і відправлені на гаманці, якими керували особи в Камбоджі, які потім розподіляли кошти лідерам шахрайських центрів, включаючи операції в Сіануквілі, згідно із заявою.

"Іноземні шахрайські центри, які нібито пропонують інвестиції в цифрові активи, на жаль, поширилися," — сказав виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Метью Р. Галеотті з Кримінального відділу Міністерства юстиції. "Кримінальний відділ налаштований притягати до відповідальності тих, хто краде у американських інвесторів, незалежно від того, де знаходяться шахраї."

Вісім співучасників також визнали себе винними у зв'язку зі схемою, включаючи громадянина Китаю Дарена Лі та Лу Чжана, які керували мережею відмивачів грошей у США.