Генеральний директор компанії з торгівлі Bitcoin визнав провину у схемі Понці на 200 мільйонів доларів і може отримати до 40 років ув'язнення

Генеральний директор Praetorian Group International Раміл Вентура Палафокс визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей, пов'язаних із біткоїн-понці схемою на суму 200 мільйонів доларів, яка ошукала понад 90 000 інвесторів по всьому світу.

Згідно з матеріалами суду, Палафокс, 60-річний громадянин США та Філіппін, володів і керував PGI, виконуючи обов'язки голови, генерального директора та головного промоутера, повідомило Міністерство юстиції США у середу. Палафокс неправдиво заявляв інвесторам, що PGI займається великомасштабною торгівлею bitcoin і обіцяв щоденні прибутки від 0,5% до 3%. Насправді торгова діяльність PGI не мала такого масштабу, щоб генерувати подібні прибутки, і Палафокс використовував гроші самих інвесторів — або кошти нових вкладників — для виплати доходів.

За даними прокуратури США, з грудня 2019 по жовтень 2021 року понад 90 000 інвесторів внесли до PGI понад 201 мільйон доларів, включаючи приблизно 30,3 мільйона доларів готівкою та 8 198 BTC вартістю 171,5 мільйона доларів. Схема Палафокса призвела до втрат щонайменше на 62,7 мільйона доларів. Вебсайт PGI неправдиво демонстрував стабільне зростання, вводячи жертв в оману щодо безпеки та прибутковості їхніх інвестицій.

Палафоксу загрожує до 40 років ув'язнення

Повідомляється, що Палафокс використовував кошти інвесторів як для особистих розкошів, так і для подальшого просування шахрайської схеми, витративши близько 3 мільйонів доларів на 20 розкішних автомобілів — включаючи Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren та Ferrari — а також 329 000 доларів на пентхауси в розкішних готелях і понад 6 мільйонів доларів на будинки в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі.

Ще 3 мільйони доларів було витрачено на дизайнерські товари та меблі від таких брендів, як Gucci, Cartier, Rolex та Hermès, а також він перевів щонайменше 800 000 доларів готівкою та 100 BTC (вартістю 3,3 мільйона доларів на той час) члену родини, повідомило Міністерство юстиції США.

Винесення вироку Палафоксу заплановано на 3 лютого 2026 року, йому загрожує до 40 років ув'язнення. Згідно з угодою про визнання вини, він погодився повернути приблизно 62,7 мільйона доларів у вигляді компенсації. Однак федеральні судді зазвичай призначають покарання, менші за максимальні, враховуючи Керівництво з призначення покарань США та інші законодавчі чинники.