Оператор чорного лебедя? Хто такий таємничий кит Garrett Jin?
Заробіток у 80 мільйонів доларів за 24 години? Блокчейн-розслідування вказує на колишнього CEO BitForex Garrett Jin.
Оригінальний автор: @eyeonchains, аналітик по ланцюжку
Оригінальний переклад: angelilu, Foresight News
Примітка律动: Обговорення щодо події "чорного лебедя" 10.11 та різкого падіння триває, спільнота продовжує ставити під сумнів особу кита, який заздалегідь відкрив короткі позиції на понад 1.1 billions доларів. Ланцюгові детективи вважають, що ця адреса, ймовірно, належить колишньому CEO BitForex Garrett Jin. Сьогодні вдень Garrett Jin вперше відповів на ринкові чутки, опублікувавши три пости у своєму X, заперечивши будь-який зв'язок із родиною Трампа та "малим Трампом", а також наголосивши, що попередні операції не були інсайдерською торгівлею, а використані кошти не є його особистими, а належать його клієнтам. Оригінальний текст нижче:
Вчора на ринку стався "чорний лебідь", це був найбільший день ліквідацій в історії криптовалют, але дехто зміг заздалегідь точно відкрити короткі позиції на понад 1.1 billions доларів і отримати понад 80 millions доларів прибутку за 24 години. Це передбачення чи інсайд? Справжня особа кита привернула увагу ринку.
Ланцюговий детектив Eye у Threads розкрив особу цього кита. За його висновками, кит — це китаєць на ім'я Garrett Bullish із багатим бекграундом у криптоіндустрії: Garrett був операційним директором у Huobi (HTX), CEO BitForex, що потрапила у скандал, а також заснував кілька криптопроєктів. Тим часом джерело його величезних коштів також виглядає підозрілим.
Щодо цієї події, CZ перепостив твіт із закликом до перехресної перевірки. Lookonchain зазначив, що засновник Liquid Capital JackYi може знати більше, оскільки гаманець 0x52d3, який надсилав ETH для отримання Gas, також перевів 1.31 millions USDC на депозитну адресу Binance Trend Research.
Відомий у сфері ланцюгових розслідувань детектив ZachXBT на момент публікації лише висловив сумніви щодо цього розслідування, заявивши: "Ти чітко вказав у пості, що біткоїн-кит — це Garrett Jin, а зараз у відповіді мені кажеш, що ці BTC точно належать кільком суб'єктам."
На даний момент автентичність цього розслідування не підтверджена, нижче — повний аналіз Eye (перекладено з незначними скороченнями), Foresight News продовжує стежити за розвитком подій:
Великий рух коштів привертає увагу
Розслідування щодо особи таємничого кита Hyperliquid/Hyperunit показало, що він володіє понад 100,000 BTC. Нещодавно він продав біткоїнів на суму понад 4.23 billions доларів для купівлі Ethereum, а також відкрив короткі позиції на 735 millions доларів у біткоїні на тій же платформі.
У серпні-вересні цей кит через спот і перпетуальні контракти Hyperliquid/Hyperunit продав понад 35,000 BTC для купівлі Ethereum. Одночасно кілька адрес Ethereum отримали понад 570,000 ETH, які потім були повністю внесені до одного Beacon депозитного контракту для стейкінгу.
Поступове розкриття особи
Аналізуючи адресу кита, який відкрив короткі позиції на 735 millions доларів у біткоїні, ланцюговий детектив Eye помітив, що вона отримувала комісії з певного гаманця. Відстеження цих транзакцій показало зв'язок із адресою "ereignis.eth".
Детальніше розслідування показало, що "ereignis.eth" також володіє іншим ENS-іменем: "garrettjin.eth", яке вказує на користувача X (Twitter) @GarrettBullish.
Бекграунд Garrett Jin
Garrett Jin закінчив Бостонський університет за спеціальністю економіка у 2008 році, кар'єру розпочав у China Construction Bank. У 2012 році заснував Da Yo Trading (HK), пізніше працював операційним директором у Huobi (HTX) до 2015 року. Потім переїхав до Франкфурта, співзаснував медичну платформу і залишив цю посаду у 2017 році.
З 2017 по 2020 рік він був CEO @bitforexcom. Пізніше біржа потрапила у скандал через фальсифікацію обсягів торгів, а на початку 2024 року сталася витік приватних ключів, внаслідок чого було виведено близько 57 millions доларів. Після цього біржа отримала попередження про шахрайство від SFC Гонконгу та була закрита, залишивши багатьох користувачів із втраченими активами.
Історія проєктів та джерела коштів
Під час краху Bitforex у 2020 році Garrett заснував WaveLabs VC і запустив кілька проєктів, зокрема TanglePay, IotaBee та GroupFi. ENS-ім'я "ereignis.eth" (у перекладі з німецької — "подія") ще раз підтверджує його причетність до цих масштабних операцій.
Розслідування показало, що кошти кита Hyperliquid/Hyperunit переважно надходили з біткоїнів, виведених кілька років тому з бірж HTX, OKX тощо, що підозріло збігається з його досвідом роботи у Huobi та зниклими коштами з афери Bitforex.
Поточний стан
Наразі Garrett все ще володіє 46,295 BTC (близько 5.19 billions доларів). Крім того, він є засновником @XHash_com — некастодіального стейкінг-платформи для Ethereum, яка, ймовірно, використовується для залучення підозрілих коштів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Спотові bitcoin ETF втратили 1,2 мільярда доларів у другому за величиною тижневому відтоку з моменту дебюту
Американські bitcoin ETF зазнали відтоку коштів у розмірі 1.23 мільярда доларів минулого тижня, що стало другим за величиною тижневим відтоком з моменту їх запуску. Bitcoin минулого тижня зазнав значної волатильності, впавши до мінімуму приблизно 103,700 доларів 17 жовтня. З того часу він відновився вище 111,000 доларів.

21Shares, Bitwise та WisdomTree відкривають роздрібний доступ у Великобританії до Bitcoin та Ethereum ETP після схвалення FCA
21Shares, Bitwise та WisdomTree роблять свої Bitcoin та Ethereum ETP доступними для роздрібних інвесторів у Великій Британії. BlackRock також розмістила свій Bitcoin ETP на Лондонській фондовій біржі в понеділок. Фінансовий регулятор Великої Британії офіційно скасував чотирирічну заборону для роздрібних інвесторів на крипто ETN на початку цього місяця.

Інвестори Ethereum «купують на падінні» на тлі відтоку $513 мільйонів з глобальних крипто ETP за тиждень: CoinShares
Інвестиційні продукти у сфері криптовалют зафіксували глобальні чисті відтоки на суму $513 мільйонів минулого тижня, згідно з даними управляючої активами CoinShares. Основна увага була зосереджена на bitcoin, тоді як інвестори розглядали цінову слабкість Ethereum як можливість для купівлі, заявив керівник дослідницького підрозділу James Butterfill.

Біткойн-активи Strategy досягли 640 418 BTC після останньої покупки на 19 мільйонів доларів
Quick Take Strategy придбала ще 168 BTC приблизно за 18.8 мільйонів доларів США за середньою ціною 112,051 доларів за один bitcoin — таким чином загальний обсяг активів компанії досяг 640,418 BTC. Останні придбання були профінансовані за рахунок коштів, отриманих від випуску та продажу безстрокових привілейованих акцій компанії.

У тренді
БільшеЦіни на криптовалюти
Більше








