Викриття інсайдерської торгівлі у криптовалютах: як Flipside AI перетворює нечіткі новини на перевірені інсайти

У швидкоплинному світі криптовалют новинні статті часто кидають сенсації, наприклад, звинувачення у масштабному інсайдерському трейдингу, пов’язаному з політичними подіями; але вони залишають поза увагою найцікавіші деталі.

Візьмемо, наприклад, нещодавню статтю від crypto.news про "криптовалютну бійню", спровоковану оголошенням Трампа про тарифи 9 жовтня 2025 року. У ній згадується, що таємничий гаманець профінансував рахунок на Hyperliquid і отримав надходження в діапазоні від $80 мільйонів до $160 мільйонів у USD Coin (USDC) через мережу Arbitrum у цей період. Розпливчасто, чи не так? Жодних адрес, жодних часових міток, жодних хешів транзакцій. Лише достатньо, щоб викликати цікавість і підозру.

Але що, якби ви могли перевірити це твердження за лічені хвилини, простежити шлях грошей і розкрити мережу підозрілої активності? Ось тут і з’являється FlipsideAI — потужна платформа блокчейн-аналітики від Flipside Crypto, яка дозволяє запитувати дані з блокчейну простими природними мовними підказками, не пишучи жодного рядка SQL самостійно.

У цій публікації я покажу, як ми використали FlipsideAI, щоб розслідувати деталі цієї історії, перетворивши розмитий заголовок на глибокий аналіз. До кінця ви побачите, наскільки легко проводити власні дослідження і чому це змінює правила гри як для технічних, так і для нетехнічних користувачів у криптовалюті.

Початок: Криптовалютна “бійння” викликає питання

10 жовтня ринки перейшли у стан, який деякі назвали “криптовалютною бійнею.” Ціни на Bitcoin та Ethereum різко впали протягом кількох хвилин після оголошення президентом Трампом 100% тарифу на експорт китайських технологій.

У статті crypto.news було процитовано пост в X, у якому зазначалося, що за 30 хвилин до оголошення анонімний рахунок перевів близько $80 мільйонів USDC з Arbitrum на Hyperliquid. Потім рахунок відкрив серію коротких позицій по Bitcoin та Ethereum на загальну номінальну суму близько $1.1 billions — настільки швидко і точно, що це одразу викликало підозри щодо інсайдерського трейдингу.

"Гаманець було створено між 9 та 10 жовтня і він отримав надходження в діапазоні від $80 мільйонів до $160 мільйонів у USDC через мережу Arbitrum."

Але що це насправді означає? Який гаманець? Як рухалися ці кошти?

Початкове розслідування: Визначення переказу

Наша мета була підтвердити твердження новини і знайти саме той "кит-гаманець", який фінансували. Потужна функція FlipsideAI — це здатність інтерпретувати запити природною мовою у складні запити до блокчейн-даних. Тож я відкрив чат-інтерфейс FlipsideAI і поставив просте питання.

💡 Підказка: Чи можете ви знайти будь-які місткові перекази з Arbitrum на Hyperliquid на суму понад $50MM у період з 2025-10-08 по 2025-10-10, включаючи 10 число?

FlipsideAI обробив дані понад 30 підтримуваних блокчейнів, визначив два протоколи та часовий проміжок, зазначені у підказці, і одразу повернув дуже конкретний результат. Він миттєво підтвердив деталі зі статті та надав точну адресу і хеш транзакції в Arbitrum. Ось результат, включаючи проміжний етап, коли FlipsideAI виконав SQL-запит для знаходження транзакції:

FlipsideAI згенерував SQL запит для визначення місткових переказів китів між 8-10 жовтня

Знайдено містковий переказ: Arbitrum → Hyperliquid ($50MM+)

Я знайшов 1 великий містковий переказ з Arbitrum на Hyperliquid у період з 8 по 10 жовтня 2025 року:

Деталі переказу

Деталі місткового переказу з Arbitrum на Hyperliquid 9 жовтня

Ввівши хеш транзакції у блокчейн-оглядач Arbitrum, ви можете перевірити точні деталі, які повернув FlipsideAI. Це ідеально співпадає з часовою шкалою та діапазоном суми, зазначеними у статті. Жодної розмитості — ми перетворили нечітке твердження на перевірені ончейн-докази.

Аналіз FlipsideAI також припустив, що це було розміщення ліквідності або налаштування для трейдингу, підсумувавши ключові спостереження нижче:

Ключові спостереження, згенеровані FlipsideAI щодо великого місткового переказу 9 жовтня

Цей значний переказ свідчить про суттєве розміщення капіталу на Hyperliquid, ймовірно, для трейдингу або надання ліквідності на їхній платформі безстрокових ф'ючерсів.

Наприкінці аналізу FlipsideAI запропонував можливі наступні кроки для глибшого дослідження.

FlipsideAI згенерував пропозиції щодо подальшого дослідження

Занурення глибше: Відстеження джерел фінансування

Початкове відкриття підтвердило основну транзакцію, але для глибокого аналізу інсайдерського трейдингу потрібно зрозуміти грошовий потік.

Наш наступний запит був складнішим, він просив FlipsideAI проаналізувати всі грошові потоки, пов’язані з цією основною адресою (0xb317...) протягом критичного чотириденного періоду (8–11 жовтня 2025 року). Ми також додали URL статті, щоб надати AI більше контексту.

💡 Підказка: Прочитайте цю статтю для контексту і побудуйте таблицю адрес, які могли фінансувати цю адресу, скільки було надіслано з Arbitrum на Hyperliquid у період з 8 по 11 жовтня 2025 року. Зберігайте часові мітки, ідентифікатори транзакцій тощо.

На основі цього FlipsideAI побудував детальне дерево транзакцій:

FlipsideAI згенерував ключові висновки щодо джерел фінансування

Це був не випадковий рух кита — це була мережа гаманців, які, схоже, готувалися до великої короткої позиції на ф'ючерсах Hyperliquid.

Для тих, кого цікавлять SQL-деталі того, як FlipsideAI знайшов джерела фінансування, ось проміжні результати з чату:

FlipsideAI згенерував SQL для виявлення джерел фінансування великого місткового переказу

Перевіряючи історію першої адреси у блокчейн-оглядачі Arbitrum за точним часом, наданим FlipsideAI, хеш транзакції, яка профінансувала $80M на  0xb317...  можна легко перевірити.

Друга фінансуюча адреса 0x2df1... — це адреса депозиту містка Hyperliquid. Ви також можете легко перевірити 15 переказів, переглянувши проміжні результати чату, щоб отримати точний хеш транзакції цих 15 переказів:

FlipsideAI згенерував SQL для перевірки хешів переказів

Глибші шари: Зв’язок із CEX та мережеве картування

Тепер, занурюючись ще глибше, ми хотіли б дізнатися, чи є якісь акаунти централізованих бірж (CEX), які фінансували адресу 0x4f9a..., яка згодом профінансувала адресу 0xb317..., що переказала $80M на Hyperliquid. Тож ми знову звернулися до FlipsideAI!

💡 Підказка: Чи можете ви відстежити фінансуючі адреси та перевірити зв’язки з cex?

FlipsideAI швидко побудував логічний ланцюжок, спочатку перевіривши, хто фінансував 0x4f9a... — результати показують основну фінансуючу адресу 0x757f... .

FlipsideAI згенерував SQL для перевірки джерел фінансування

Далі перевіряється, чи ця адреса, разом із вибіркою інших адрес, які також надсилали кошти на адресу депозиту містка Hyperliquid 0x2df1..., мають мітку CEX у базі даних Flipside. Як показано нижче, жодна з адрес не має мітки CEX.

FlipsideAI згенерував SQL для з’ясування, чи пов’язані гаманці з відомими CEX

Для повноти FlipsideAI перевірив, чи можна до цих адрес застосувати будь-які мітки, але все одно нічого не знайшов.

FlipsideAI згенерував SQL для перевірки, чи застосовано мітки до цих адрес

На основі вищезазначеної логічної дедукції та перевірки FlipsideAI підсумував аналіз зв’язку з CEX нижче:

FlipsideAI підсумував висновки щодо зв’язку з CEX

Як бачите, FlipsideAI ретельно перевіряє за допомогою власної логіки, щоб нічого не пропустити. І коли нічого не знаходить, не вигадує; чесно підсумовує висновок, що жодних зв’язків із CEX не виявлено.

З’єднуючи всі точки

FlipsideAI потім склав комплексне резюме всього багатоступеневого аналізу, з детальною хронологією грошових потоків, щоб допомогти користувачам візуалізувати послідовність подій, що відбулися у цей період.

Ця хронологія простежила рух коштів від найперших джерел фінансування через проміжні гаманці, завершуючись масивною містковою транзакцією на Hyperliquid, надаючи чітку, хронологічну картину підозрілої активності, яка підтримує гіпотезу інсайдерського трейдингу.

FlipsideAI комплексне резюме аналізу

Організовуючи всі дані та висновки у легку для сприйняття розповідь з точними часовими мітками, хешами транзакцій та сумами у USD, FlipsideAI перетворює розмиті новини на дієву аналітику, яку кожен може зрозуміти і перевірити.

Твоя черга: Почни власне дослідження

Хочеш повторити це? FlipsideAI робить блокчейн-розслідування доступним для всіх. Жодного коду, жодного PhD з Data Science, просто спілкуйся, як із досвідченим аналітиком. Ось як почати:

• ‍Зареєструйся (це безкоштовно і просто): Перейди на головну сторінку Flipside Crypto . Натисни "FLIPSIDEAI". Ти отримаєш миттєвий доступ до 30+ блокчейнів, готових запитів і AI-аналітики з детальними аналізами та дашбордами. (Порада: натисни на один із логотипів мереж, як показано на скріншоті нижче, щоб автоматично згенерувати підказку для DeFi, NFT, гаманців та іншого на цій мережі)

Інтерфейс чату FlipsideAI

• ‍Почни чат: Після входу одразу переходь до AI Chat . Встав підказку, як у прикладах вище, або надихайся їхніми прикладами, натиснувши кнопку “Explore all” (дохідність стейблкоїнів, аналітика власників токенів, мережеві метрики). Flipside виконає всю важку роботу, обробляючи терабайти ончейн-даних і видаючи таблиці, візуалізації та пропозиції наступних кроків.
• ‍Прокачай свої дослідження:‍
  
  • Досліджуй готові дашборди для трендів і звітів.
  • Ланцюж підказки, як ми: почни широко, потім звужуй.
  • Використовуй @ у чаті для пошуку датасетів і робочих процесів
  • Експортуй дані для власного аналізу (CSV, візуалізації, навіть SQL, якщо хочеш).
  • Попроси FlipsideAI створити дашборд з аналізу і опублікувати його.
  • Ознайомся з документацією та туторіалами FlipsideAI для додаткових порад.

Останні думки: Розкрий у собі DYOR у криптовалюті

Менше ніж за 10 хвилин ми перейшли від "хм, цікава стаття" до повної карти фінансування цієї історії про інсайдерський трейдинг на тлі тарифів Трампа. З FlipsideAI ти не просто читаєш новини, ти їх досліджуєш і проводиш власне розслідування. Наступного разу, коли заголовок зацікавить тебе, пропусти спекуляції: підкажи, проаналізуй, розкрий.

Платформа FlipsideAI демократизує ончейн-аналітику, дозволяючи перевіряти твердження, знаходити закономірності та бути на крок попереду. Які теми тобі цікаві для дослідження? Давай DYOR разом.

‍