Експерти попереджають: криптовалютні шахрайства типу "свинячої різанини" стають загрозою національній безпеці

Швидкий огляд 

• Chainalysis та Operation Shamrock заявляють, що шахрайства типу "pig-butchering" тепер становлять загрозу національній безпеці, а не лише споживчому шахрайству.
• Шахрайства все частіше пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей і транснаціональними злочинними мережами в Південно-Східній Азії.
• Уряди реагують створенням спеціальних груп, санкціями та скоординованим заморожуванням криптоактивів.

Крипто-романтичні шахрайства набувають темного забарвлення

 

Багатомільярдне шахрайство “pig-butchering”, яке раніше вважалося проблемою споживчого шахрайства, тепер розглядається як загроза національній безпеці. У нещодавньому подкасті керівник відділу національної безпеки Chainalysis Ендрю Фірман та колишня прокурорка Ерін Вест, засновниця Operation Shamrock, попередили, що ця модель злочину вийшла далеко за межі простої онлайн-обману.

Source: Chainalysis

Вест наголосила, що масштаби загрози означають: кожен, хто має справу з фінансовими системами, повинен усвідомлювати ризики.

“Тож ви маєте бути готові зрозуміти загрозу та серйозність того, що відбувається на рівні національної безпеки,”

сказала вона.

Шахрайства типу pig-butchering часто починаються як онлайн-дружба або романтичні стосунки, заманюючи жертв на фальшиві криптовалютні інвестиційні платформи, а потім повністю викачують їхні кошти.

Зростаюча та складна злочинна мережа

Фірман і Вест описали, як організовані злочинні мережі по всій Південно-Східній Азії керують шахрайськими комплексами гуртожиткового типу, у яких працюють жертви торгівлі людьми. Цих працівників змушують встановлювати емоційний зв’язок із нічого не підозрюючими жертвами та залучати їх до шахрайських криптосхем.

Кількість випадків продовжує зростати. Міністерство юстиції США конфіскувало 112 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаних із цими шахрайствами у 2023 році. Дані Chainalysis показують майже 40% зростання активності pig-butchering у 2024 році, що призвело до понад 9.9 мільярдів доларів загального доходу від шахрайств.

Менш відомий аспект — це “подвійне шахрайство”. Після втрати грошей жертви часто отримують дзвінки від фіктивних фірм з відновлення коштів, які обіцяють допомогти повернути втрачене — але насправді крадуть ще більше.

“Якщо це сталося з вами, вас додадуть до списку,”

пояснила Вест.

“Ви навіть з більшою ймовірністю станете жертвою знову.”

Попри складність, Фірман зазначив, що технологія блокчейн дає регуляторам та біржам можливість втрутитися.

“І прозорість блокчейну дає можливість потенційно зірвати схему на етапі виведення коштів,”

він зазначив.

Уряди посилюють заходи

Влада зараз реагує більш агресивною стратегією. 12 листопада Міністерство юстиції США створило “Scam Center Strike Force” для боротьби з китайськими злочинними групами, які керують криптошахрайськими мережами у Південно-Східній Азії.

У січні влада Центральної Джакарти заарештувала 20 підозрюваних, пов’язаних із складною крипто-романтичною аферою, яка націлювалася на професіоналів середнього класу по всій Південно-Східній Азії. У серпні правоохоронці APAC, співпрацюючи з Chainalysis, OKX, Tether та Binance, заморозили 47 мільйонів доларів, які, як вважається, пов’язані з операціями pig-butchering.

 

Візьміть під контроль свій крипто-портфель за допомогою MARKETS PRO, аналітичного інструментарію DeFi Planet.”