- Дії Міністерства юстиції США викривають мережі, які дозволяють північнокорейським IT-працівникам проникати в американські компанії.
- П’ятеро обвинувачених визнали свою участь у схемах шахрайства з ідентифікацією, що вплинули на понад 136 американських фірм.
- Понад $15 млн конфіскованих USDT пов’язані з кібервикраденнями APT38 на різних глобальних криптоплатформах.
Міністерство юстиції США оголосило про низку спільних дій, спрямованих на ліквідацію незаконних мереж доходів Північної Кореї в США та за кордоном, детально описавши п’ять визнань вини та цивільні позови про конфіскацію, що стосуються понад $15 млн у віртуальній валюті, пов’язаній з хакерською діяльністю, підтримуваною державою.
За словами посадовців, ці заходи відповідають розширенню федеральних зусиль щодо руйнування схем дистанційного IT-працевлаштування та багатомільйонних кібервикрадень, які порушують санкції США та підтримують державні пріоритети.
Кілька визнань вини розкривають мережі сприяння у США
Федеральні прокурори повідомили, що четверо громадян США та один український брокер ідентифікаційних даних визнали участь у схемах, які дозволяли північнокорейським IT-працівникам отримувати доступ до дистанційної роботи в американських компаніях.
Судові документи свідчать, що обвинувачені у Джорджії, Флориді та Окрузі Колумбія надавали викрадені або підроблені американські ідентифікаційні дані, розміщували корпоративні ноутбуки у житлових приміщеннях та допомагали іноземним працівникам обходити перевірки при працевлаштуванні. Постраждали понад 136 американських компаній.
У Джорджії громадяни США Audricus Phagnasay, Jason Salazar та Alexander Paul Travis визнали провину у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку. Вони допомагали закордонним IT-працівникам, надаючи свої ідентифікаційні дані, дозволяючи несанкціонований доступ до своїх ноутбуків та брали участь у процедурах тестування на наркотики для підтримки шахрайського працевлаштування. Схема принесла приблизно $1,28 млн зарплатних виплат, більшість з яких було переведено працівникам за кордон.
Дивіться також: Вкрадені кошти у криптовалютних крадіжках впали на 54,3% до $1,7 млрд у 2023 році
У Вашингтоні, Округ Колумбія, громадянин України Oleksandr Didenko визнав провину у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та додатковому викраденні ідентифікаційних даних, визнавши свою роль у постачанні викрадених американських ідентифікаційних даних іноземним IT-працівникам, включаючи громадян Північної Кореї. Він погодився на конфіскацію понад $1,4 млн активів, вилучених під час розслідування.
Окремо у Флориді Erick Ntekereze Prince визнав провину у веденні підрядної діяльності, яка працевлаштовувала іноземних працівників у понад 64 американських компаніях з використанням підроблених ідентифікаційних даних. Prince заробив понад $89 000 за сприяння у доступі та розміщенні пристроїв компаній.
Понад $15 млн у віртуальній валюті конфісковано з викрадень APT38
Міністерство також подало два цивільних позови про конфіскацію, прагнучи отримати право власності на понад 15 млн USDT, вилучених у північнокорейського військового хакерського підрозділу, відомого як APT38. Кошти були відстежені до чотирьох великих викрадень у 2023 році, спрямованих на платформи віртуальної валюти в Естонії, Панамі та Сейшелах, що призвело до загальних втрат понад $380 млн.
Дивіться також: Крадіжка криптовалюти у Скоттсдейлі: фальшивий водій Uber викрав $300 000
Однак посадовці зазначили, що розслідування тривають, оскільки влада продовжує відстежувати активи, відмиті через криптовалютні мости, міксери, біржі та позабіржові канали.
