Federal prokurorlari muhim kripto firibgarlik ishida "o‘tab bo‘lingan vaqt" hukmiga qarshi chiqmoqda

Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi federal prokurorlar HashFlare, kriptovalyuta qazib olish xizmati asoschilariga nisbatan chiqarilgan “qamoqda o‘tkazilgan vaqt” jazosiga apellyatsiya berdi. Prokurorlar bu xizmatni 577 million dollarlik Ponzi sxemasi deb ta’riflamoqda. Sergei Potapenko va Ivan Turõgin, Estoniya fuqarolari, 2024-yil may oyida AQShga ekstraditsiya qilingan, ular 2022-yil oktyabr oyida hibsga olinganidan so‘ng Estoniyada 16 oy qamoqda bo‘lgan. Ular firibgarlik maqsadida simli aloqa orqali til biriktirishda aybini tan oldi. 12-avgust kuni sudya Robert Lasnik har ikki shaxsga qamoqda o‘tkazilgan vaqtni jazo sifatida belgilab, 25 000 dollar jarima va 360 soatlik jamoat ishlarini nazorat ostidagi ozodlik muddati doirasida bajarishni buyurdi. Prokurorlar har bir ayblanuvchi uchun 10 yillik qamoq jazosini talab qilmoqda, ular firibgarlik jabrlanuvchilarga jiddiy zarar yetkazganini va bu Vashington G‘arbiy okrugidagi eng muhim firibgarlik ishi bo‘yicha precedents yaratganini ta’kidlamoqda [1].

HashFlare sxemasi 2015-yildan 2019-yilgacha faoliyat yuritgan va bu davrda 577 million dollardan ortiq savdo hajmini shakllantirgan. Asoschilar soxta boshqaruv panellarini taqdim etib, u yerda soxta qazib olish quvvati va investor daromadlari ko‘rsatilgan. Prokurorlarning ta’kidlashicha, dastlabki investorlar yangi investorlarning pullari hisobidan to‘langan, bu esa Ponzi sxemasining klassik ta’rifi. Potapenko va Turõginning himoya jamoasi esa, jabrlanuvchilar yillar davomida kriptovalyuta narxlari oshgani sababli, oxir-oqibat dastlabki sarmoyalaridan ko‘proq qiymatdagi kriptovalyutani olganini ta’kidladi. Bundan tashqari, ular fevral oyidagi aybni tan olish kelishuvi doirasida 400 million dollarlik aktivlarni musodara qilishni to‘liq kompensatsiya sifatida ko‘rsatdi. Biroq, prokurorlar bu dalillarni rad etib, ma’lumotlar soxtalashtirilganini aytmoqda [1].

Jazo natijasi blockchain jinoyatlarini tergov qiluvchi mutaxassislar va huquqshunoslarning e’tiborini tortdi, ular kripto firibgarlariga nisbatan zaif choralar ko‘rilayotganini kengroq muammo sifatida ko‘rsatmoqda. ZachXBT va Taylor Monahan kabi tergovchilar, kripto sohasida yomon niyatli shaxslarga nisbatan jiddiy oqibatlar yo‘qligi firibgarliklarning ko‘payishiga olib kelayotganini ogohlantirdi. Iyun oyida har ikki mutaxassis AQSh regulyatorlari bir nechta yuqori darajadagi kripto firibgarlik ishlarini to‘xtatganini, bu esa firibgarlarni dadillikka undaydigan yumshoqlik taassurotini yaratganini ta’kidladi. Bu tendensiya kripto firibgarliklarining ko‘payishiga olib keldi, 2025-yilning birinchi yarmida yo‘qotishlar rekord darajaga yetdi [1].

Huquqiy tahlilga ko‘ra, apellyatsiya diqqat bilan ko‘rib chiqilishi mumkin, ammo natija noaniq. Ishita Sharma, blockchain va kripto yuristi, To‘qqizinchi okrug odatda tuman sudyalarining qarorlariga aralashmasligini, faqat jazo asossiz deb topilsa, aralashishini ta’kidladi. U sudning e’tiborini sudya Lasnik AQSh jazo ko‘rsatmalariga amal qilganmi, qaror milliy firibgarlik jazo me’yorlariga mos keladimi va yumshoqlik iqtisodiy jinoyatlarda oldini olishga putur yetkazadimi, degan savollarga qaratganini aytdi [2]. Sudyaning qamoqda o‘tkazilgan vaqtni jazo sifatida belgilashdagi asoslari orasida ayblanuvchilarning immigratsion maqomi va ularning Estoniyada nazorat ostidagi ozodlik muddatini boshqarishdagi logistika muammolari bor edi. Bu omillar, allaqachon kelishilgan kompensatsiya bilan birga, sud qaroriga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin [2].

HashFlare ishi AQShda yuqori darajadagi kripto firibgarliklari bo‘yicha chiqarilgan hukmlar tendensiyasining bir qismidir. Iyul oyida sobiq regbi o‘yinchisi Shane Donovan Moore qazib olish asosidagi Ponzi sxemasi orqali 40 dan ortiq investordan 900 000 dollar o‘g‘irlagani uchun ikki yarim yilga qamaldi. Xuddi shuningdek, Dwayne Golden iyun oyida uchta kripto kompaniyasini o‘z ichiga olgan 40 million dollarlik Ponzi sxemasidagi roli uchun sakkiz yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu ishlar kriptovalyuta firibgarliklariga nisbatan tartibga soluvchi va huquqiy e’tibor kuchayib borayotganini, soha rivojlanib, tartibga solish tizimi o‘zgarayotganini ko‘rsatadi [1]. HashFlare apellyatsiyasi natijasi shunga o‘xshash ishlar bo‘yicha kelajakdagi jazo qarorlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi va tez kengayib borayotgan kripto ekotizimida javobgarlik haqidagi tasavvurlarni shakllantirishi mumkin.

Manba: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in