AQSH Chen Zhi'ning "cho'chqa so'yish" firibgarligidan olingan 14 milliard dollarlik Bitcoinni musodara qilishni talab qilmoqda

Asosiy xulosalar

• AQSh rasmiylari Chen Zhi bilan bog‘liq bo‘lgan, cho‘chqa so‘yish sxemasi ayblovi qo‘yilgan, taxminan 14 milliard dollarlik Bitcoin’ni musodara qilishni maqsad qilmoqda.
• Ish Nyu-Yorkning Sharqiy okrugida ko‘rib chiqildi va bu AQShning transmilliy firibgarlik tarmoqlaridan aktivlarni qaytarib olish harakatlarini ko‘rsatadi.

Nyu-Yorkning Sharqiy okrugi AQSh prokuraturasi (EDNY) va Adliya departamentining Milliy xavfsizlik bo‘limi federal sudga fuqarolik musodara da’vosini kiritib, Kambodjaning Prince Group raisi Chen Zhi bilan bog‘liq bo‘lgan, hozirgi bozor narxida taxminan 14 milliard dollar qiymatidagi 127,271 Bitcoin’ni musodara qilishni so‘ramoqda.

Zhi majburiy mehnat lagerlarini boshqarganlikda, “cho‘chqa so‘yish” sxemalari, onlayn romantik va investitsion firibgarliklarni amalga oshirganlikda, butun dunyo bo‘ylab jabrlanuvchilarni aldashda ayblanmoqda.

AQSh xalqaro firibgarlik sxemalaridan aktivlarni qaytarib olish harakatlarini kuchaytirdi, jumladan Binance kabi platformalar bilan hamkorlikda cho‘chqa so‘yish sxemalari bilan bog‘liq mablag‘larni aniqlash va musodara qilish ishlari olib borilmoqda. Nyu-Yorkning Sharqiy okrugi transmilliy firibgarlik tarmoqlariga qarshi kengroq kurash doirasida romantik firibgarliklardan kripto musodara qilish bo‘yicha bir nechta ishlarni ko‘rib chiqdi.

Cho‘chqa so‘yish sxemalari daromadlarni yuvish uchun shell kompaniyalarni jalb qilgan holda rivojlanmoqda, yaqinda Xitoy fuqarolarining hibsga olinishi ularning tashkil etilganligini ko‘rsatmoqda. Bitcoin noqonuniy faoliyat bilan bog‘liq musodara ishlarida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tobora ko‘proq nishonga olinmoqda, chunki rasmiylar aktivlarni qaytarib olish harakatlarini kengaytirmoqda.