Mutaxassislar ogohlantirmoqda: Pig-Butchering kripto firibgarliklari milliy xavfsizlik tahdidi sifatida paydo bo‘lmoqda

Tezkor tahlil 

• Chainalysis va Operation Shamrock ma’lumotlariga ko‘ra, “pig-butchering” firibgarliklari endi faqat iste’molchi firibgarligi emas, balki milliy xavfsizlikka tahdid solmoqda.
• Firibgarliklar tobora ko‘proq odam savdosi, pul yuvish va Janubi-Sharqiy Osiyodagi transmilliy jinoyat tarmoqlari bilan bog‘lanmoqda.
• Hukumatlar maxsus guruhlar, sanksiyalar va muvofiqlashtirilgan kripto-aktivlarni muzlatish choralarini ko‘rmoqda.

Kripto romantik firibgarliklar xavfli bosqichga o‘tdi

 

Ko‘p milliard dollarlik “pig-butchering” firibgarligi ilgari faqat iste’molchi firibgarligi deb hisoblangan bo‘lsa, endi bu milliy xavfsizlikka tahdid sifatida qayd etilmoqda. Yaqinda bo‘lib o‘tgan podkastda Chainalysis milliy xavfsizlik razvedkasi rahbari Andrew Fierman va Operation Shamrock asoschisi, sobiq prokuror Erin West, ushbu jinoyat modeli oddiy onlayn aldovdan ancha yuqori darajaga ko‘tarilganini ta’kidlashdi.

Source: Chainalysis

West tahdid miqyosi moliyaviy tizimlarga aloqador har bir inson ushbu xavf-xatarlarni bilishi kerakligini ta’kidladi.

“Shuning uchun siz tahdid va uning milliy xavfsizlik darajasidagi jiddiyligini tushunishga tayyor bo‘lishingiz kerak,”

— dedi u.

Odatda onlayn do‘stlik yoki romantik aloqalar sifatida boshlanadigan “pig-butchering” firibgarliklari qurbonlarni soxta kriptovalyuta investitsiya platformalariga jalb qiladi va ularning mablag‘larini tortib oladi.

O‘sib borayotgan va murakkab jinoyat tarmog‘i

Fierman va West Janubi-Sharqiy Osiyoda tashkil etilgan jinoyat tarmoqlari odam savdosi qurbonlari bo‘lgan ishchilarni yotoqxona uslubidagi firibgarlik markazlarida ishlatishini ta’riflab berdi. Ushbu ishchilar bexabar qurbonlar bilan hissiy aloqalar o‘rnatishga va ularni soxta kripto sxemalariga jalb qilishga majbur qilinadi.

Raqamlar o‘sishda davom etmoqda. AQSh Adliya vazirligi 2023-yilda ushbu firibgarliklar bilan bog‘liq $112 million kriptovalyutani musodara qildi. Chainalysis ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda “pig-butchering” faoliyati deyarli 40% ga oshgan va jami firibgarlik daromadi $9.9 milliarddan oshgan.

Kamroq ma’lum bo‘lgan jihat — bu “ikki karra firibgarlik”. Qurbonlar pulini yo‘qotgandan so‘ng, soxta tiklash kompaniyalari ularga yo‘qotilgan mablag‘larni qaytarishga yordam berishni va’da qilib murojaat qiladi — aslida esa yana ko‘proq pul o‘g‘irlaydi.

“Bu sizga sodir bo‘lsa, siz ro‘yxatga olinishingiz mumkin,”

— deya tushuntirdi West.

“Siz yana firibgarlik qurboni bo‘lish ehtimolingiz yanada yuqori bo‘ladi.”

Murakkabligiga qaramay, Fierman blokcheyn texnologiyasi tartibga soluvchilar va birjalarga aralashish imkoniyatini berishini aytdi.

“Blokcheynning shaffofligi pulni yechib olish nuqtasida aralashish imkonini beradi,”

— dedi u.

Hukumatlar faol harakat qilmoqda

Hokimiyatlar endi yanada agressiv strategiya bilan javob bermoqda. 12-noyabr kuni AQSh DOJ Janubi-Sharqiy Osiyoda kripto-firibgarlik tarmoqlarini boshqarayotgan Xitoy bilan bog‘liq jinoyat guruhlarini nishonga olgan “Scam Center Strike Force”ni ishga tushirdi.

Yanvar oyida Markaziy Jakarta rasmiylari Janubi-Sharqiy Osiyo bo‘ylab o‘rta sinf mutaxassislarini nishonga olgan murakkab kripto romantik firibgarligi bilan bog‘liq 20 gumondorni qo‘lga oldi. Avgust oyida esa APAC huquqni muhofaza qilish guruhlari Chainalysis, OKX, Tether va Binance bilan hamkorlikda “pig-butchering” operatsiyalari bilan bog‘liq deb hisoblangan $47 millionni muzlatib qo‘ydi.

 

MARKETS PRO, DeFi Planet’ning tahliliy vositalari to‘plami yordamida kripto portfelingizni nazorat qiling.