Kripto tergovchisi ZachXBT Britaniyalik tahdid ishtirokchisi $243 million Genesis kreditor o‘g‘irlanishiga aloqador bo‘lishi mumkinligini va ehtimol hibsga olinganini da’vo qilmoqda

Psevdonim bilan tanilgan blockchain tergovchisi ZachXBT juma kuni Britaniyalik tahdid ishtirokchisi, Gemini’dagi bitta Genesis kreditoridan $243 million o‘g‘irlik bilan bog‘liq shaxs politsiya tomonidan qo‘lga olingan bo‘lishi mumkinligini da’vo qildi.

5-dekabr kuni rasmiy Telegram kanalida ZachXBT “Britaniyalik tahdid ishtirokchisi Danny / Meech, ya’ni Danish Zulfiqar (Khan) huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan qo‘lga olingan va kripto aktivlari musodara qilingan bo‘lishi mumkin”, deb yozdi.

U hozirda Ethereum manzili “0xb37...9f768”da taxminan $18.58 million qiymatidagi kripto mablag‘lari borligini ko‘rsatdi va bu manzil gumonlanuvchi xakerga tegishli ekanini ta’kidladi. Web3 tergovchisi shuningdek, “u bilan bog‘liq bir nechta manzillarni kuzatganimda, mablag‘lar 0xb37d manziliga birlashtirilganini, bu esa boshqa huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan amalga oshirilgan musodara holatlariga o‘xshashligini” qo‘shimcha qildi.

Kripto firibgarliklarini aniqlash va jabrlanuvchilar hamda huquqni muhofaza qilish organlariga o‘g‘irlangan aktivlarni qaytarishda yordam berish bilan shuhrat qozongan ZachXBT, Danny “oxirgi marta Dubayda bo‘lgan” va “vilada tintuv o‘tkazilgan, boshqa odamlar ham hibsga olingan”, deb da’vo qildi. Uning postiga ko‘ra, so‘nggi kunlarda gumonlanuvchi bilan ilgari aloqada bo‘lgan bir nechta odamlar javobsiz qolgan.

Nashr etilish vaqtida Dubay politsiyasi yoki BAA regulyatorlari tomonidan hech qanday rasmiy bayonot berilmagan va The Block Zulfiqar, Genesis kreditoridan o‘g‘irlik yoki oldingi Kroll SIM swap hodisasi bilan bog‘liq vila tintuvi, hibsga olish yoki musodara haqida mahalliy OAV xabarlarini aniqlamadi.

$243 million Genesis kreditori o‘g‘irligi

So‘nggi da’volar eng yirik individual kripto o‘g‘irliklaridan biriga oid keng qamrovli tergovga asoslanadi.

2024-yil sentabr oyida ZachXBT batafsil tahlil e’lon qilib, uch nafar hujumchi 2024-yil 19-avgust kuni bitta Genesis kreditoridan taxminan $243 million bitcoin — o‘sha paytda 4,064 BTC — o‘g‘irlaganini da’vo qilgan edi.

Jabrlanuvchi mablag‘larni Gemini’da saqlagan va bu birja interfasi sifatida ishlatilgan. ZachXBT va The Block’ning keyingi xabarlariga ko‘ra, o‘g‘irlik murakkab ijtimoiy muhandislik orqali amalga oshirilgan.

Hujumchilar o‘zlarini Google qo‘llab-quvvatlash xodimi sifatida ko‘rsatib, jabrlanuvchini Gemini akkauntidagi ikki bosqichli autentifikatsiyani tiklashga ko‘ndirgan va masofaviy kirish dasturi yordamida chuqurroq nazoratga ega bo‘lgan. Shundan so‘ng, ular jabrlanuvchining shaxsiy kalitlarini qo‘lga kiritib, uning hamyonini bo‘shatgan va 4,064 BTC’ni bir nechta birjalar va swap xizmatlari orqali o‘tkazgan.

O‘sha paytda ZachXBT uch asosiy gumonlanuvchini ularning onlayn taxalluslari orqali aniqlagan — “Greavys”, “Wiz” va “Box”, keyinchalik ular Malone Lam, Veer Chetal va Jeandiel Serrano ekani aytilgan — va o‘z topilmalarini huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etgan.

AQSh prokurorlari o‘shandan beri shu faoliyat bilan bog‘liq bir qator ishlarni ko‘rib chiqdi. 2024-yil sentabr oyida Adliya departamenti jabrlanuvchi akkauntlaridan o‘g‘irliklarni o‘z ichiga olgan taxminan $230 million kriptovalyuta firibgarligi bo‘yicha ikki gumonlanuvchiga ayblov qo‘ydi va keyinchalik 4,100 dan ortiq bitcoin o‘g‘irlangan Genesis kreditori ishi ham kiruvchi $263 millionlik sxema bo‘yicha kengroq ayblovlarni oshkor qildi.

Sudyaga taqdim etilgan hujjatlar va tegishli xabarlarda ijtimoiy muhandislik, SIM swap va hatto jismoniy o‘g‘irliklar aralashmasi tasvirlangan, fitnachilar esa millionlab dollarni hashamatli avtomobillar, sayohat va tungi hayotga sarflaganlikda gumon qilinmoqda.

Chetal ismli ayblanuvchi, garovda bo‘lgan paytda alohida $2 millionlik kripto o‘g‘irlikda ishtirok etganlikda gumon qilinib, qo‘shimcha huquqiy muammolarga duch kelgan.