22 yoshli yigit $263 millionlik kripto sindikat uchun pul yuvishda aybini tan oldi

Tezkor sharh

• 22 yoshli Evan Tangeman, RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) fitnasida ishtirok etganini tan oldi.
• Ushbu ayblov unga taxminan 4,100 $BTC (o‘sha vaqtda $263 million qiymatida) o‘g‘irlagan sindikat uchun $3.5 milliondan ortiq mablag‘ni yuvishda yordam bergani uchun qo‘yilgan.
• Tangeman 2023-yil oktyabrdan 2025-yil maygacha davom etgan ijtimoiy muhandislik sxemasi bo‘yicha aybini tan olgan to‘qqizinchi gumondor bo‘ldi.

Kaliforniyalik 22 yoshli Evan Tangeman bugun RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) fitnasida ishtirok etganini tan oldi, u $263 millionlik ijtimoiy muhandislik asosidagi kripto sxemasida ishtirok etgan. Tangeman AQSh Okruz sudi sudyasi Colleen Kollar-Kotelly oldida sindikat uchun $3.5 milliondan ortiq mablag‘ni yuvganini tan oldi. Uning aybini tan olishi ushbu korxona bo‘yicha davom etayotgan tergovda aybdor deb topilgan to‘qqizinchi shaxs bo‘ldi.

AQSh Adliya departamenti ushbu aybni tan olish holatini e’lon qildi, va ijtimoiy muhandislik asosidagi korxona 2023-yil oktyabrdan 2025-yil maygacha faoliyat yuritganini qayd etdi. Jinoyatchilar guruhi onlayn o‘yin platformalaridagi do‘stlar tarmog‘idan kelib chiqqan bo‘lib, AQShning bir nechta shtatlarida, jumladan Kaliforniya, Connecticut, New York va Florida, shuningdek, xorijiy joylarda faoliyat yuritgan. Sxema natijasida taxminan 4,100 $BTC o‘g‘irlangan, bu o‘sha vaqtda $263 millionga teng bo‘lgan, hozirda esa $371 millionga yetgan.

Sindikat o‘g‘irlangan ma’lumotlardan jabrdiydalarni nishonga olish uchun foydalangan

Jinoyatchilar guruhi ko‘p bosqichli yondashuvdan foydalangan, ular orasida xakerlar, tashkilotchilar, nishonlarni aniqlovchilar, qo‘ng‘iroq qiluvchilar va o‘g‘rilar bo‘lib, ular jabrdiydalarning asosan hardware wallet’larini nishonga olgan. Ayblov xulosasida sindikat avval xakerlar yordamida veb-saytlar va serverlarni buzib, kriptoga oid ma’lumotlar bazalarini qo‘lga kiritgani aytilgan. Keyin esa aniqlovchilar ushbu o‘g‘irlangan ma’lumotlardan eng qimmatli nishonlarni aniqlash uchun foydalangan.

“Qo‘ng‘iroq qiluvchilar” jabrdiydalarga sovuq qo‘ng‘iroq qilish uchun mas’ul bo‘lgan. Ularning aldov strategiyasi jabrdiydalarga ularning akkauntlari kiberhujum ostida ekanini va qo‘ng‘iroq qiluvchi ularning aktivlarini himoya qilishga harakat qilayotgan yordamchi ekanini ishontirishdan iborat bo‘lgan. O‘g‘irlangan kriptovalyuta tezda konvertatsiya qilingan. Tangeman aynan o‘g‘irlangan raqamli aktivlarni naqd pulga almashtirish uchun bulk-cash converter’dan foydalangan. Sindikat a’zolari keyinchalik ushbu naqd pulni qimmatbaho soatlar, dizayner sumkalari, avtomobillar, xususiy samolyot ijarasi, tungi klub xizmatlari va ijaraga olingan uylar, shuningdek, xususiy xavfsizlik jamoasini moliyalashtirish uchun ishlatgan. Tangeman, shuningdek, haqiqiy egalarni yashirish uchun ko‘chmas mulk ijaralarida soxta ismlardan foydalangan. Uning hukmi 2026-yil 24-aprelga belgilangan.

Ayni paytda, Coinbase AQSh G‘aznachiligini raqamli aktivlar sohasida moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish bo‘yicha harakatlarini zamonaviylashtirishga chaqirmoqda, AI, API va blockchain tahlilini Anti-Money Laundering (AML) choralarini kuchaytirish uchun joriy etishni taklif qilmoqda. Innovatsiyani rag‘batlantirish uchun kompaniya AI compliance vositalaridan foydalanayotgan firmalar uchun Bank Secrecy Act doirasida xavfsiz hudud yaratishni, natijaga asoslangan yondashuvni qat’iy qoidalardan ustun qo‘yishni taklif qilmoqda.

MARKETS PRO, DeFi Planet’ning tahlil vositalari to‘plami yordamida kripto portfelingizni nazorat qiling.