Thẩm định nâng cao (EDD) là gì và cách gửi thông tin này trên Bitget?

[Thời gian đọc ước tính: 5 phút]

Hướng dẫn này giải thích quy trình xác minh Thẩm định nâng cao (EDD) bắt buộc đối với người dùng có ý định nạp tiền điện tử thông qua chuyển khoản ngân hàng trên Bitget. Hoàn thành EDD đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định và tăng cường bảo mật cho giao dịch của bạn.

EDD là gì và tại sao lại cần thiết?

Thẩm định nâng cao (EDD) là một cấp độ xác minh sâu hơn được Bitget sử dụng để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch chuyển khoản ngân hàng. EDD được yêu cầu cho một số giao dịch liên quan đến chuyển khoản ngân hàng để xác minh nguồn tiền.

Cách hoàn tất xác minh EDD trên Bitget

Bước 1: Truy cập đến trang Nạp qua ngân hàng

• Từ trang chủ Bitget, đi đến tab [Mua Crypto] và chọn Nạp qua ngân hàng

Bước 2: Truy cập vào phần gửi EDD

Nếu giao dịch của bạn yêu cầu Thẩm định Nâng cao (EDD), bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống.

1. Trên trang Nạp qua ngân hàng, kéo xuống phần Lịch sử lệnh.

2. Nhấn gửi để phê duyệt để tiếp tục tải lên các thông tin được yêu cầu.

Lưu ý: Nếu bạn cố thực hiện một lần nạp tiền mới trong khi lệnh trước đó vẫn đang yêu cầu EDD, hệ thống sẽ hiển thị thông báo bật lên.

Bước 3: Tải lên tài liệu

Để hoàn tất xác minh EDD trên Bitget, bạn phải cung cấp các tài liệu sau. Vui lòng đảm bảo tất cả tài liệu được gửi lên chính xác, đầy đủ và đáp ứng yêu cầu để tránh việc xử lý bị chậm.

1. Tải lên các tài liệu hỗ trợ

• Tải lên các tài liệu rõ ràng, đầy đủ để chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của tài sản (ví dụ: Bảng lương, sao kê tài khoản tiết kiệm, hợp đồng mua bán tài sản, hồ sơ khai thuế).

• Bạn có thể tải lên tối đa 5 tệp cho mỗi mục.

• Định dạng tệp được hỗ trợ: JPG, PNG, PDF

• Kích thước tệp tối đa: 6 MB mỗi tệp

2. Hoàn thành phần khai báo

• Đánh dấu chọn để xác nhận tính hợp pháp và nguồn gốc hợp lệ của khoản tiền của bạn.

• Ký tên trong ô chữ ký được cung cấp bằng chuột hoặc màn hình cảm ứng.

• Nếu cần, bạn có thể nhấn Ký lại để cập nhật chữ ký.

Lưu ý quan trọng:

• Đảm bảo tất cả tệp đã tải lên rõ ràng, dễ đọc và chưa qua chỉnh sửa.

• Các tài liệu bị mờ hoặc thiếu có thể khiến quá trình xử lý bị chậm trễ hoặc bị từ chối.

• Hệ thống có thể yêu cầu bổ sung thông tin hoặc tài liệu tùy theo hồ sơ tài khoản của bạn. Vui lòng hoàn thành mọi mục bắt buộc theo hướng dẫn hiển thị trên trang.

Bước 4: Chờ phê duyệt

Sau khi gửi tài liệu, quy trình xem xét sẽ mất khoảng 1-2 ngày làm việc.

• Bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật qua thông báo Bitget và email.

• Nếu hồ sơ bị từ chối và cần chỉnh sửa, vui lòng kiểm tra lý do từ chối hiển thị trên trang và gửi lại các tài liệu đã chỉnh sửa tương ứng.

Trạng thái EDD và Thời hạn xử lý

Một số giao dịch có thể yêu cầu Thẩm định Nâng cao (EDD) dựa trên yêu cầu tuân thủ của các đối tác ngân hàng. Vui lòng làm theo hướng dẫn cẩn thận để đảm bảo quá trình xử lý diễn ra đúng hạn.

1. Thời hạn gửi EDD

• Bạn phải hoàn thành việc gửi EDD trong vòng 18 ngày theo lịch kể từ ngày được yêu cầu.

• Nếu bạn không hoàn tất trong thời gian này, giao dịch sẽ tự động bị hủy và hoàn tiền.

2. Thời gian xem xét sau khi gửi

• Sau khi gửi, tài liệu của bạn sẽ được xem xét trong 1–2 ngày làm việc.

• Nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu sót, bạn có thể được yêu cầu gửi lại tài liệu bổ sung hoặc chỉnh sửa.

• Để tránh chậm trễ, hãy đảm bảo tất cả tệp đầy đủ, chính xác và đáp ứng đúng yêu cầu trên trang.

3. Từ chối và hoàn tiền

• Nếu quá trình xác minh EDD không được phê duyệt, giao dịch sẽ được hoàn tiền.

• Tiền hoàn lại sẽ được trả về phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong thời gian xử lý tiêu chuẩn (phụ thuộc vào ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ).

• Bạn sẽ nhận được thông báo qua email và ứng dụng Bitget trong suốt quá trình xem xét.

Mẹo để quá trình xác minh EDD diễn ra suôn sẻ

1. Gửi thông tin chính xác: Đảm bảo tất cả tài liệu gửi khớp với thông tin trên tài khoản Bitget của bạn.

2. Cung cấp nhiều tài liệu nếu cần thiết: Nếu hoạt động tài chính của bạn liên quan đến nhiều nguồn, hãy bao gồm tài liệu chứng minh cho mỗi nguồn.

3. Chuẩn bị các tập tin rõ ràng:

• Đảm bảo tất cả tài liệu rõ ràng, đầy đủ và dễ đọc để tránh chậm trễ trong quá trình xác minh.

• Tránh sử dụng các ứng dụng hoặc nền tảng (ví dụ: WhatsApp) nén chất lượng hình ảnh. Thay vào đó, hãy chụp ảnh trực tiếp hoặc chụp ảnh màn hình bằng công cụ camera hoặc chụp ảnh màn hình gốc của thiết bị.

• Định dạng hình ảnh được khuyến nghị: JPG, PNG và PDF. Đảm bảo kích thước tệp không vượt quá 6MB mỗi tệp.

• Mẹo: Sử dụng công cụ chỉnh sửa tích hợp trên thiết bị để cắt bớt các phần không cần thiết và tăng độ rõ nét mà không làm thay đổi tính xác thực của tài liệu.

• Đối với sao kê nhiều trang, hãy nộp tất cả các trang để xem xét. Đối với tài liệu một trang, đảm bảo toàn bộ trang được đính kèm, hiển thị tất cả chi tiết liên quan mà không bị cắt hoặc thiếu sót.

4. Kiểm tra thông báo: Theo dõi tài khoản Bitget và email của bạn thường xuyên để cập nhật trạng thái gửi tài liệu của bạn.

‌Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao tôi phải dùng EDD cho giao dịch của mình?

Tại Bitget, chúng tôi cam kết duy trì môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ. Thẩm định nâng cao (EDD) được yêu cầu cho các giao dịch cụ thể liên quan đến chuyển khoản ngân hàng để đáp ứng tiêu chuẩn quy định và đảm bảo tính hợp pháp của tất cả tiền được giao dịch trên nền tảng của chúng tôi.

Bitget kiên quyết giữ vững lập trường chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và sử dụng tiền đáng ngờ. Thông qua xác minh kỹ lưỡng, chúng tôi bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng và bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro tiềm ẩn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách AML/CFT c ủ a Bitget .

2. Những loại tài liệu nào được chấp nhận cho EDD?

Để hoàn tất xác minh EDD, bạn phải cung cấp những tài liệu sau:

• Sao kê ngân hàng: Sao kê ngân hàng phải khớp với tên đã dùng để xác minh danh tính Bitget, hiển thị rõ tên ngân hàng, tên tài khoản, số tài khoản và chi tiết giao dịch và bao gồm bằng chứng chứng minh thu nhập cho mỗi giao dịch được liệt kê.

• Tài liệu chứng minh thu nhập: Tài liệu gần đây như: bảng lương hoặc tài liệu do người sử dụng lao động cấp; hợp đồng giao dịch bất động sản hoặc ô tô; báo cáo nộp thuế năm ngoái hoặc báo cáo thu nhập; bảng sao kê thu nhập từ tài khoản séc, tiết kiệm hoặc đầu tư; và báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc các tài liệu tương tự.

3. Có yêu cầu nào về thời hạn hiệu lực không?

Có, tất cả tài liệu nộp cho xác minh EDD phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu lực sau:

• Tài liệu chứng minh thu nhập, sao kê ngân hàng và giấy tờ giao dịch tài sản: Cần phải có ngày trong vòng 3 tháng gần nhất để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

4. Tôi có thể tải lên những loại tệp nào cho EDD?

Bạn có thể tải lên tệp JPG, PNG và PDF, với kích thước tối đa 6MB mỗi tệp. Đảm bảo tất cả tài liệu đều rõ ràng và dễ đọc.

5. Điều gì xảy ra nếu giấy tờ của tôi không đầy đủ?

Tài liệu không đầy đủ hoặc không rõ ràng sẽ làm chậm quá trình và tăng khả năng bị từ chối, yêu cầu nộp lại. Nếu được yêu cầu, hãy cung cấp thêm tệp hoặc nộp các phiên bản rõ ràng và dễ đọc để tránh các vấn đề khác.

6. Phải mất bao lâu để hoàn tất xác minh EDD?

Xác minh EDD thường mất 1-2 ngày làm việc (không tính cuối tuần). Có thể bị chậm trễ nếu tài liệu nộp không đầy đủ hoặc không rõ ràng ...

7. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể đẩy nhanh quá trình này không?Có, nếu xác minh EDD của bạn đang chờ xử lý hơn 2 ngày làm việc, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng Bitget qua bất kỳ kênh nào sau đây:

• Trò chuyện trực tiếp: Có sẵn trên nền tảng Bitget.

• Gửi yêu cầu: Sử dụng bot trong ứng dụng hoặc biểu mẫu web

• Email: Gửi thắc mắc của bạn đến địa chỉ email hỗ trợ được chỉ định.

8. Tôi có thể tiếp tục nạp tiền trước khi hoàn thành EDD không?

Bạn vẫn có thể bắt đầu nạp tiền. Tuy nhiên, nếu không nộp đầy đủ các tài liệu yêu cầu đúng thời hạn, giao dịch của bạn có thể bị trì hoãn, hạn chế hoặc thất bại.

9. Tôi có cần phải hoàn tất EDD cho mỗi lần chuyển khoản ngân hàng không?

EDD thường chỉ được yêu cầu cho các giao dịch cụ thể. Sau khi đã xác minh, bạn có thể không cần nộp lại tài liệu cho các lần chuyển tiền tiếp theo trừ khi có thông báo khác.

10. Tôi nên làm gì nếu Thẩm định nâng cao (EDD) không khả dụng?

Nếu Thẩm định nâng cao (EDD) không khả dụng, bạn có thể chọn nhấp vào nút [Hoàn tiền] để bắt đầu quy trình hoàn tiền.