澳大利亚查获1.9亿澳元加密洗钱案
澳大利亚执法部门于2025年6月5-6日展开联合行动,成功捣毁一个位于昆士兰州的大型洗钱组织,逮捕四名嫌疑人。该组织涉嫌通过一家安全公司的装甲运输部门,将约1.9亿澳元(约1.25亿美元)的犯罪所得转化为加密货币。 调查显示,该组织利用复杂的银行账户网络、企业、快递和加密货币账户,在18个月内洗白数百万非法资金。警方已冻结价值约2100万澳元的资产,包括17处房产、银行账户和车辆。
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