香港警方逮捕12名涉嫌通過加密貨幣交易店洗錢1500萬美元的嫌疑人
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作者:By Zack Abrams
香港警方迅速出擊,針對一個跨境洗錢集團進行突襲,最終逮捕了12人,警方表示。這些資金中有部分來自詐騙,並通過場外交易所轉換為加密貨幣作為洗錢手段。

香港警方表示,針對一個跨境洗錢集團的突襲行動最終逮捕了12人,瓦解了一個通過銀行和加密貨幣交易所商店洗錢1.18億港元(1500萬美元)的犯罪集團。
警方商業罪案調查科逮捕了該集團的兩名本地主要成員和十名中國內地成員,這些成員包括九名男性和三名女性,年齡介於20至42歲之間,警方告訴當地媒體。本地成員招募內地公民在香港的傳統和數字銀行開設空殼賬戶。
「這些人還被安排使用其他銀行卡提取現金,然後將資金運送到一些虛擬資產交易店,將其轉換為加密貨幣作為洗錢手段,」警司郭靜儀表示。設立了多達500個傀儡賬戶。
部分資金約130萬美元與58起詐騙行動的收益有關。警方表示,香港的詐騙案件同比增加了近12%,已有超過1萬人因詐騙行動被捕。
香港正在尋求加速數字資產發展的同時,也在加大力度打擊洗錢和詐騙,警方表示。
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