美國司法部將堪薩斯銀行倒閉事件與2.25億美元殺豬盤詐騙案查扣資產聯繫

根據週三提交的一項訴訟，一名堪薩斯州銀行家於2023年從其小鎮銀行盜取數百萬美元，導致該銀行倒閉。大部分被盜資金最終流向海外加密貨幣詐騙分子，而這些詐騙分子正是美國司法部創紀錄打擊行動的目標。檢察官已對超過2.25億美元的洗錢USDT提起民事沒收訴訟。這筆資金屬於一起與菲律賓呼叫中心有關的「殺豬盤」詐騙案，該案牽連到臭名昭著的前Heartland Tri-State Bank執行長Shan Hanes。Hanes挪用4,700萬美元，這起盜竊事件被直接認定為該農業貸款機構於2023年倒閉的主因。