美國因加密貨幣盜竊資助武器計劃,制裁俄羅斯及北韓國民與企業
目錄
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- 財政部鎖定詐騙網絡關鍵人物
- 中國空殼公司安插北韓IT人員
- Sinjin軍方關聯曝光
- 打擊行動持續,威脅依舊存在
快速摘要
- 被制裁個人與公司:Vitaliy Andreyev、Kim Ung Sun、Shenyang Geumpungri Network Technology,以及Korea Sinjin Trading。
- 非法活動:洗錢被竊加密貨幣、安插北韓IT人員進入外國公司,並為平壤創造數百萬美元收益。
- 影響:屬於北韓更廣泛的網絡資金流動體系,為武器計劃提供資金並規避國際制裁。
美國財政部已對兩名個人及兩家公司實施制裁,指控其通過洗錢被竊加密貨幣為北韓武器發展計劃提供資金。此舉於8月27日宣布,凸顯華盛頓加大力度打擊平壤黑暗網絡資金流動體系的決心。
Source: US Treasury 財政部鎖定詐騙網絡關鍵人物
根據美國外國資產控制辦公室(OFAC)消息,俄羅斯籍的Vitaliy Sergeyevich Andreyev為北韓行動人員擔任洗錢角色。自2023年12月以來,他涉嫌協助將超過60萬美元被竊加密貨幣兌換成美元,並將資金轉入已因與國防部有關聯而被制裁的北韓Chinyong Information Technology Cooperation Company。
與他合作的還有駐俄羅斯的北韓貿易官員Kim Ung Sun。美國官員表示,Kim作為外交協調人,與Andreyev協同隱藏被竊資產的流動。
中國空殼公司安插北韓IT人員
此次制裁同時波及中國公司Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd,該公司據稱作為Chinyong的空殼公司運作。據報導,該公司通過使用虛假身份和偽造文件,將北韓IT人員安插進外國加密貨幣及科技公司,從中獲利超過100萬美元。
財政部官員警告,這類空殼公司是平壤滲透合法企業並轉移資源用於武器發展的核心手段。
Sinjin軍方關聯曝光
另一家被制裁的實體Korea Sinjin Trading Corporation,被認定為詐騙網絡與北韓人民武裝部總政治局之間的中介。當局表示,Sinjin不僅協調資金支付,還直接從非法收益中獲利。
打擊行動持續,威脅依舊存在
最新制裁措施延續了上月的類似行動,當時財政部將與偵察總局及其駭客組織Andariel有關的北韓籍Song Kum Hyok列入黑名單,原因是其協助行動人員利用被竊美國身份申請遠程工作。
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