15億美元Bitcoin被查獲：東南亞「殺豬盤」帝國崩塌背後

原文标题： Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire
原文来源：Wired
原文编译：Luffy，Foresight News

 

10 月 14 日，美國紐約東區聯邦地區法院（EDNY）傳出消息，美國政府正尋求沒收在柬埔寨太子集團行動中查獲的 12.7 萬枚比特幣，按當前價格計算超過 140 億美元。若此次沒收順利執行，美國政府將成為持有比特幣數量最大的實體。以下是此次案件的詳細解析：

過去五年間，遍布全球的殺豬盤背後的犯罪分子從世界各地竊取了數百億美元。如今，執法部門針對這一龐大的詐騙產業，發起了迄今為止規模最大的行動之一，目標直指東南亞多個現代奴隸制詐騙園區的運營者。在該地區，數十萬人口販賣受害者被迫為犯罪集團進行詐騙活動。

本週二，美英官員協同行動，打擊了柬埔寨一個大型犯罪組織及其頭目，據稱該頭目在柬埔寨運營著多個臭名昭著的詐騙中心。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，已對與新認定的太子集團跨國犯罪組織相關的 146 個目標實施金融制裁，涵蓋該犯罪帝國相關的個人與空殼公司。作為聯邦調查局（FBI）參與的全面行動的一部分，美國司法部（DOJ）還查獲了近 13 萬枚比特幣，截至宣布消息時，這些比特幣價值約 150 億美元——這是迄今為止美國查獲的最大規模的加密貨幣。

OFAC 指出，太子集團犯罪實體由柬埔寨本土企業太子控股集團、其董事長兼首席執行官陳志及其關聯人員、商業夥伴組成。該公司對外宣稱是柬埔寨最大的企業集團之一，業務涵蓋房地產開發與金融服務。但司法部指控稱，陳志與其他高管暗中將太子集團打造成亞洲最大的跨國犯罪組織之一，並在柬埔寨境內運營至少 10 個詐騙園區。

「正如指控所述，被告操控著史上規模最大的投資詐騙網絡之一，助長了已呈氾濫之勢的非法產業，」美國紐約東區聯邦檢察官 Joseph Nocella Jr. 在聲明中表示，「太子集團的投資詐騙已造成全球受害者數十億美元損失，並帶來難以估量的苦難。」司法部透露，陳志目前尚未被捕，仍在潛逃中。

英國外交大臣 Yvette Cooper 在聲明中稱：「這些恐怖詐騙園區的幕後黑手，一邊摧毀弱勢群體的生活，一邊在倫敦購置房產藏匿贓款。」英國也對陳志、太子集團及其他關聯實體實施了金融制裁，並凍結了據稱與陳志相關的倫敦商業資產及房產，包括一套位於北倫敦、價值 1200 萬英鎊（約合 1600 萬美元）的豪宅，以及一棟位於倫敦金融城、價值 1 億英鎊（約合 1.33 億美元）的辦公樓。

記者向「王子控股集團」官網列出的媒體聯絡郵箱發送郵件，卻被立即退回。

「今日的協同行動，是對東南亞網絡犯罪集團迄今為止最沉重的打擊，」網絡安全公司 Infoblox 專注於亞洲事務的高級威脅研究員 John Wojcik 表示。他此前曾在聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）追蹤詐騙園區與東南亞網絡犯罪。Wojcik 認為，該集團「絕非普通犯罪團夥——它是該地區最大的網絡犯罪與洗錢實體之一，也是犯罪金融科技及基礎設施領域的領頭羊」。

然而，案件還存在一個尚未釐清的轉折，加密貨幣追蹤公司 Elliptic 在本週二的博客文章中指出，美國執法部門查獲的比特幣實際上似乎與 2020 年一家名為 Lubian 的中國加密貨幣挖礦公司被盜的資金相同。如今的起訴書將 Lubian 描述為陳志洗錢網絡的一部分，這可能是一種將詐騙贓款轉移至加密貨幣挖礦硬體，生成無犯罪記錄「乾淨新幣」的涉嫌犯罪計劃。

究竟是誰在 2020 年竊取了這些資金，或者說是否真的發生了盜竊，目前仍遠未明朗。「有可能是陳志偽造盜竊案，將其作為洗錢計劃的一部分，混淆資金流向，」Elliptic 聯合創始人 Tom Robinson 表示，「第二種可能是盜竊確有其事，作案者或許是美國政府，但更可能是其他人。」Robinson 稱，美國執法部門隨後可能追蹤到了該盜竊者，並以某種方式從其手中繳獲了這批資金。

暫且不論加密貨幣挖礦洗錢與神秘盜竊案，起訴書中指控陳志是華語圈殺豬盤生態系統的核心參與者。過去十年間，活躍於東南亞的有組織犯罪集團，在緬甸、老撾、柬埔寨境內運營著數十個詐騙園區。這些園區多由華人犯罪集團操控，通過發布虛假招聘廣告，從全球 60 多個國家誘騙人員前來工作。受害者抵達園區後，護照常被沒收，隨後被迫操控各類網絡詐騙，目標遍及全球；若拒不服從，有時會遭到毆打或虐待。除人口販賣與詐騙外，這些詐騙園區還常與洗錢、網絡賭場存在關聯。

美國司法部對陳志及 7 名未具名同謀的起訴書指控，太子集團在 30 個國家運營著超過 100 家企業，並列出了多個涉嫌關聯的子公司。起訴書中還提到，包括紐約布魯克林某網絡在內的一些地方組織，也為太子集團效力。指控稱，自 2015 年起，陳志及公司高管在柬埔寨各地建立並運營詐騙園區，並利用在多國的政治影響力保護其犯罪帝國。

起訴書中稱：「陳志直接參與詐騙園區的管理，並留存每個園區的相關記錄，包括追蹤詐騙利潤的文件，其中明確提及『殺豬』一詞」，同時還涉嫌存在「向公職人員行賄的帳簿」。據稱，陳志持有的一份文件顯示，兩個詐騙中心配備了 1250 部手機，用於操控 7.6 萬個社交媒體帳號。起訴書還指控，陳志持有證明太子集團對被販賣至詐騙園區人員使用暴力手段的圖片，文件中包含顯示人員流血、遭毆打的畫面。

此次查獲的 127271 枚比特幣，在沒收時市值超過 150 億美元。這是美國司法部歷史上規模最大的資金查獲案，無論對加密貨幣還是其他任何形式的資金而言，均創下紀錄。此前美國執法部門的紀錄誕生於 2022 年，當時查獲了 9.5 萬枚比特幣（市值 36 億美元），涉案的曼哈頓夫婦隨後承認從 Bitfinex 交易所盜竊資金；更早的 2020 年，執法部門曾查獲據稱由某匿名駭客從絲綢之路暗網毒品市場盜取的 10 億美元比特幣。此外，英國警方今年 6 月從一名涉嫌投資詐騙的中國女性手中，查獲了 6.1 萬枚比特幣（市值 67 億美元），這一規模超過此前美國紀錄，但仍不足此次太子集團案件查獲金額的一半。

「需注意的是，此次查獲的非凡意義不僅在於規模，更在於其象徵意義，」加密貨幣追蹤公司 TRM Labs 全球政策主 Ari Redbord 表示，同時指出「這仍只是詐騙園區非法獲利的一小部分」。他補充道：「這些並非孤立的詐騙案，而是工廠級的運作，依靠強迫勞動，借助加密貨幣的速度和規模進行強化，並通過遍布柬埔寨、緬甸、老撾、中國及其他地區的複雜洗錢基礎設施相互關聯。」

Redbord 認為，此次大規模行動直擊詐騙園區生態系統的運營與金融核心。近年來，追蹤東南亞詐騙園區的研究人員發現，這些園區規模迅速擴張，並利用非法所得投資於技術含量越來越高的詐騙活動。過去兩年間，詐騙園區還開始在東南亞以外地區湧現，在中東、東歐、拉丁美洲及西非均發現相關據點。

「通過打擊轉移、藏匿贓款的空殼公司、銀行、交易所與房地產等金融架構，美英兩國正在瓦解支撐這些犯罪的經濟引擎，」Redbord 說，「這正是 21 世紀反威脅金融行動應有的樣子——協調一致、數據驅動、全球化。」