南韓金融當局近期針對國內加密資產交易所違反反洗錢（AML）義務的處分可望陸續出爐。隨著相關現場檢查大多已告一段落，金融情報分析院（FIU）將依序對各家交易所祭出機構與個人處分，並將開罰高額罰金。
根據韓國媒體《NEWSIS》的 報導 ，FIU 在先前處分 Upbit 母公司 Dunamu 後，接下來也將依序對 Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax 等主要交易所做出制裁決定。
FIU 自去年起陸續對上述五家交易所展開現場檢查，重點包括客戶確認制度（KYC）違規、未依規定履行反洗錢義務等。多數檢查現已完成，FIU 正進入法理檢討、召開制裁審議委員會等正式處分程序。依據檢查的順序，FIU 將採「先檢查、先處分」的方式決定處分順序。檢查時間依序為：
- Dunamu（2023 年 8 月）
- Korbit（2023 年 10 月）
- Gopax（2023 年 12 月）
- Bithumb（2024 年 3 月）
- Coinone（2024 年 4 月）
因此制裁結果大概率會依上述排序公布。不過，由於 Bithumb 近期因訂單簿問題又接受一次補充檢查，其處分時點可能順延至最後。
FIU 的處分流程與 Dunamu 案相同，將先針對個人與機構做出行政處分，之後再決定罰金額度。市場普遍認為，各家交易所的違法內容大致相似，例如 KYC 不完善、未回報可疑交易等，因此制裁強度應不會差異過大。一名業界人士表示：
「FIU 檢查內容大致一致，預料罰則也會與 Dunamu 案接近。」
FIU 今年 2 月曾以違反特金法為由，對 Dunamu 代表開出「譴責警告」，並對公司處以「新客戶充提凍結三個月」的重罰；本月 6 日更追加裁罰 352 億韓元。
外界預測，其餘四家交易所同樣難以避免機構與個人的重度處分。罰金規模可能落在數百億韓元，但最終金額仍會因違法件數及嚴重程度而有所不同。由於後續處分仍需依序完成，FIU 的整體制裁作業恐難在今年內結束，預估要到明年上半年才可能全部收尾。
