Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, Tanpa On-Chain
Konversi & perdagangan blok
Konversi kripto dengan satu klik dan tanpa biaya
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan futures
Perjalanan pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi
FINTRAC Kanada menjatuhkan denda bersejarah sebesar $126 juta kepada Cryptomus

FINTRAC Kanada menjatuhkan denda bersejarah sebesar $126 juta kepada Cryptomus

Crypto.NewsCrypto.News2025/10/23 01:14
Tampilkan aslinya
Oleh:By Brian DangaEdited by Jayson Derrick

Pengawas keuangan Kanada telah menjatuhkan denda terbesar yang pernah ada terhadap perusahaan kripto. Cryptomus yang berbasis di Vancouver menghadapi denda sebesar $126 juta karena gagal melaporkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan yang terkait dengan pasar darknet dan pendanaan terorisme dalam satu bulan.

Summary
  • FINTRAC mendenda Cryptomus yang berbasis di Vancouver sebesar $126 juta, menjadi denda kripto terbesar di Kanada hingga saat ini.
  • Regulator menyebutkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan dan lebih dari 7.500 transfer yang terkait dengan Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada mengumumkan bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi administratif sebesar C$176,96 juta (sekitar $126 juta) terhadap Xeltox Enterprises Ltd., entitas yang berbasis di Vancouver yang mengoperasikan platform kripto Cryptomus.

Denda yang dikeluarkan pada 16 Oktober ini berasal dari apa yang digambarkan oleh lembaga tersebut sebagai ketidakpatuhan yang sangat parah sehingga memungkinkan platform memproses lebih dari seribu transaksi mencurigakan dalam satu bulan tanpa satu pun laporan ke otoritas.

FINTRAC mengaitkan kegagalan ini dengan pencucian hasil dari perdagangan materi pelecehan seksual anak, penipuan, ransomware, dan penghindaran sanksi.

“Mengingat banyaknya pelanggaran dalam kasus ini yang terkait dengan perdagangan materi pelecehan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi, FINTRAC terpaksa mengambil tindakan penegakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata CEO FINTRAC Sarah Paquet.

Pola ketidakpatuhan dan celah lintas batas

Pemeriksaan FINTRAC mengungkapkan bahwa Cryptomus beroperasi selama satu bulan penuh tanpa melaporkan 1.518 transaksi mata uang virtual terpisah yang memenuhi atau melebihi ambang batas C$10.000.

Persyaratan pelaporan mendasar ini merupakan landasan kerangka anti pencucian uang Kanada, yang dirancang untuk menciptakan jejak keuangan bagi pergerakan nilai dalam jumlah besar. Banyaknya laporan yang terlewat ini menunjukkan sistem pemantauan yang rusak atau bahkan sama sekali tidak ada.

Kegagalan ini diperparah oleh kelalaian perusahaan terhadap arahan khusus Menteri terkait Iran. Antara Juli dan Desember 2024, Cryptomus gagal melaporkan 7.557 transaksi yang berasal dari negara yang terkena sanksi tersebut. Dengan mengabaikan hal ini, platform perdagangan tersebut diduga menciptakan saluran langsung yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran sanksi, yang merupakan perhatian utama keamanan nasional.

Yang patut dicatat, ini bukanlah insiden terisolasi bagi perusahaan yang berbasis di Vancouver tersebut. Pola pengabaian terhadap regulasi sudah terlihat pada Mei lalu, ketika B.C. Securities Commission untuk sementara melarang Cryptomus dari perdagangan sekuritas dan aktivitas pasar lainnya.

Di tengah lanskap kripto Kanada yang terus berkembang, denda ini menandai titik balik. Tahun lalu saja, denda terbesar FINTRAC, sekitar C$20 juta, dijatuhkan kepada operator KuCoin, Peken Global Ltd. Kasus Cryptomus melampaui rekor tersebut hampir sembilan kali lipat, mengirimkan pesan yang jelas kepada bisnis aset digital bahwa pengabaian sistemik terhadap kewajiban kepatuhan tidak lagi dapat ditoleransi.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Secercah harapan di "lubang hitam" data! Data CPI akan segera diumumkan, tapi apakah ini bukan "kabar baik"?

Setelah penutupan pemerintah selama 22 hari, Amerika Serikat akhirnya akan merilis data ekonomi, namun para ekonom tidak terlalu optimis dan memperkirakan peringatan inflasi akan dinyalakan...

Jin102025/10/23 11:05