FINTRAC Kanada menjatuhkan denda bersejarah sebesar $126 juta kepada Cryptomus
Pengawas keuangan Kanada telah menjatuhkan denda terbesar yang pernah ada terhadap perusahaan kripto. Cryptomus yang berbasis di Vancouver menghadapi denda sebesar $126 juta karena gagal melaporkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan yang terkait dengan pasar darknet dan pendanaan terorisme dalam satu bulan.
- FINTRAC mendenda Cryptomus yang berbasis di Vancouver sebesar $126 juta, menjadi denda kripto terbesar di Kanada hingga saat ini.
- Regulator menyebutkan lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan dan lebih dari 7.500 transfer yang terkait dengan Iran.
Dalam sebuah pernyataan, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada mengumumkan bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi administratif sebesar C$176,96 juta (sekitar $126 juta) terhadap Xeltox Enterprises Ltd., entitas yang berbasis di Vancouver yang mengoperasikan platform kripto Cryptomus.
Denda yang dikeluarkan pada 16 Oktober ini berasal dari apa yang digambarkan oleh lembaga tersebut sebagai ketidakpatuhan yang sangat parah sehingga memungkinkan platform memproses lebih dari seribu transaksi mencurigakan dalam satu bulan tanpa satu pun laporan ke otoritas.
FINTRAC mengaitkan kegagalan ini dengan pencucian hasil dari perdagangan materi pelecehan seksual anak, penipuan, ransomware, dan penghindaran sanksi.
“Mengingat banyaknya pelanggaran dalam kasus ini yang terkait dengan perdagangan materi pelecehan seksual anak, penipuan, pembayaran ransomware, dan penghindaran sanksi, FINTRAC terpaksa mengambil tindakan penegakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata CEO FINTRAC Sarah Paquet.
Pola ketidakpatuhan dan celah lintas batas
Pemeriksaan FINTRAC mengungkapkan bahwa Cryptomus beroperasi selama satu bulan penuh tanpa melaporkan 1.518 transaksi mata uang virtual terpisah yang memenuhi atau melebihi ambang batas C$10.000.
Persyaratan pelaporan mendasar ini merupakan landasan kerangka anti pencucian uang Kanada, yang dirancang untuk menciptakan jejak keuangan bagi pergerakan nilai dalam jumlah besar. Banyaknya laporan yang terlewat ini menunjukkan sistem pemantauan yang rusak atau bahkan sama sekali tidak ada.
Kegagalan ini diperparah oleh kelalaian perusahaan terhadap arahan khusus Menteri terkait Iran. Antara Juli dan Desember 2024, Cryptomus gagal melaporkan 7.557 transaksi yang berasal dari negara yang terkena sanksi tersebut. Dengan mengabaikan hal ini, platform perdagangan tersebut diduga menciptakan saluran langsung yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran sanksi, yang merupakan perhatian utama keamanan nasional.
Yang patut dicatat, ini bukanlah insiden terisolasi bagi perusahaan yang berbasis di Vancouver tersebut. Pola pengabaian terhadap regulasi sudah terlihat pada Mei lalu, ketika B.C. Securities Commission untuk sementara melarang Cryptomus dari perdagangan sekuritas dan aktivitas pasar lainnya.
Di tengah lanskap kripto Kanada yang terus berkembang, denda ini menandai titik balik. Tahun lalu saja, denda terbesar FINTRAC, sekitar C$20 juta, dijatuhkan kepada operator KuCoin, Peken Global Ltd. Kasus Cryptomus melampaui rekor tersebut hampir sembilan kali lipat, mengirimkan pesan yang jelas kepada bisnis aset digital bahwa pengabaian sistemik terhadap kewajiban kepatuhan tidak lagi dapat ditoleransi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap stablecoin A7A5 yang dipatok pada rubel Rusia
Secercah harapan di "lubang hitam" data! Data CPI akan segera diumumkan, tapi apakah ini bukan "kabar baik"?
Setelah penutupan pemerintah selama 22 hari, Amerika Serikat akhirnya akan merilis data ekonomi, namun para ekonom tidak terlalu optimis dan memperkirakan peringatan inflasi akan dinyalakan...

Adopsi Crypto di Australia Melambat karena Publik Menunggu Kejelasan Regulasi

Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya








