OctaFXポンジ摘発：インドのEDが2億8600万ドル相当の暗号資産を押収、首謀者を逮捕

インドのEnforcement Directorateは、マネーロンダリング防止法の下で2億8600万ドル相当の暗号資産を押収しました。

また、数十億ドル規模のOctaFXポンジスキームの首謀者とされるPavel Prozorovの逮捕も発表されました。

スペイン当局は、複数国に影響を与えるサイバー犯罪への関与を理由にProzorovを逮捕したと、EDの声明で述べられています。

マネーロンダリング防止法に基づく暫定命令により、認可されていない外国為替取引プラットフォームOctaFXに対する継続中の調査の一環として、暗号資産の保有が差し押さえられました。

このプラットフォームは、2022年7月から2023年4月の間にインドの投資家から2億2500万ドルを詐取したとされています。

また、2019年から2024年にかけて運営された多国籍オペレーションを通じて、約9600万ドルの利益を上げたとも報告されています。

分散型グローバルネットワークによる規制監視の回避

EDの調査によると、OctaFXは規制当局の監視を回避し、不正資金を複数の法域に分散させるために設計された分散型グローバルネットワークを通じて運営されていました。

マーケティング活動はBritish Virgin Islandsの法人が管理し、スペイン拠点の法人および個人がサーバーやバックオフィス業務を担当していました。

Estoniaの法人が決済ゲートウェイを担当し、Georgiaのオペレーションが技術サポートを提供、Cyprus拠点の企業がインド事業の持株会社として機能していました。

Dubai拠点の法人はロシアのプロモーターを通じてインドでの活動を監督し、Singaporeの法人は偽のサービス輸出を通じて資金洗浄を支援していました。

OctaFXは、Reserve Bank of Indiaの許可なしに、通貨、コモディティ、暗号資産の取引を行うオンライン外国為替取引プラットフォームとして自らを位置付けていました。

インドからの総利益は6億ドルを超えると推定されており、その多くがソフトウェアや研究開発サービスの偽装輸入を利用して不正に海外へ送金されていました。

資金は、Prozorovが支配するスペイン、Estonia、ロシア、香港、Singapore、UAE、英国の法人に送金されていました。

OctaFXのレイヤリングスキームはUPIとFDIルートを利用

OctaFXは、UPI決済システムや現地銀行振込を通じて投資家資金を集め、それらをダミーのインド法人や個人口座を経由させた後、複数のマルチアカウントに分散させていました。

資金洗浄された一部の資金は、その後外国直接投資（FDI）としてインドに再導入され、不正な資金の出所を隠す循環的な流れが作られていました。

EDは本件で合計3億2100万ドル相当の資産を差し押さえています。これにはProzorovが所有するスペインの19件の不動産と高級ヨットが含まれています。これらの押収は、インドにおけるマネーロンダリング法に基づく暗号資産関連の最も重要な執行措置の一つです。