Hinamon ng mga Federal Prosecutor ang "Time Served" na Hatol sa Isang Makasaysayang Kaso ng Crypto Fraud

Ang mga pederal na tagausig sa Estados Unidos ay naghain ng apela laban sa “time served” na sentensya na ibinigay sa mga co-founder ng HashFlare, isang cryptocurrency mining service na inilarawan ng mga tagausig bilang isang $577 million Ponzi scheme. Sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, mga mamamayan ng Estonia, ay na-extradite sa U.S. noong Mayo 2024 matapos ang 16 na buwan sa kustodiya sa Estonia kasunod ng kanilang pag-aresto noong Oktubre 2022. Inamin nila ang kasalanan sa sabwatan upang magsagawa ng wire fraud. Noong Agosto 12, hinatulan ni Judge Robert Lasnik ang dalawang lalaki ng time served, nagtakda ng $25,000 na multa, at nag-utos ng 360 oras ng community service bilang bahagi ng supervised release. Nais ng mga tagausig na patawan ng 10-taong pagkakakulong ang bawat akusado, iginiit na ang panlilinlang ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga biktima at nagtakda ng precedent para sa tinutukoy nilang pinakamahalagang kaso ng panlilinlang sa Western District of Washington [1].

Ang HashFlare scheme ay tumakbo mula 2015 hanggang 2019, kung saan iniulat na nakalikom ito ng mahigit $577 million sa benta. Ipinakita ng mga co-founder ang mga pekeng dashboard na nagpapakita ng peke ring mining capacity at kita ng mga mamumuhunan. Ipinahayag ng mga tagausig na ang mga naunang mamumuhunan ay binayaran gamit ang pondo mula sa mga bagong mamumuhunan, na isang textbook na depinisyon ng Ponzi scheme. Tinuligsa ng depensa nina Potapenko at Turõgin na sa huli ay nakatanggap ang mga biktima ng cryptocurrency na mas mataas ang halaga kaysa sa kanilang paunang investment dahil sa pagtaas ng presyo ng crypto sa mga nakaraang taon. Bukod dito, itinuro nila ang $400 million na asset forfeiture mula sa kanilang February plea deal bilang paraan ng buong restitution. Gayunpaman, tinanggihan ng mga tagausig ang mga argumentong ito, iginiit na peke ang datos [1].

Ang resulta ng sentensya ay nakatawag ng pansin mula sa mga imbestigador ng blockchain crime at mga legal na eksperto, na binibigyang-diin ang mas malawak na isyu ng mahinang pagpapatupad laban sa mga crypto fraudster. Ang mga imbestigador tulad nina ZachXBT at Taylor Monahan ay nagbabala na ang kakulangan ng malalaking parusa para sa masasamang aktor sa crypto space ay nag-aambag sa pagdami ng mga scam. Noong Hunyo, napansin ng parehong eksperto na iniwan ng mga regulator ng U.S. ang ilang high-profile na crypto fraud cases, na lumilikha ng persepsyon ng pagiging maluwag na nagpapalakas ng loob sa mga scammer. Ang trend na ito ay nagdulot ng pagtaas ng crypto fraud, na umabot sa record na antas ng pagkalugi sa unang kalahati ng 2025 [1].

Ipinapahiwatig ng legal na pagsusuri na habang ang apela ay malamang na dumaan sa masusing pagsusuri, hindi tiyak ang kalalabasan. Binanggit ni Ishita Sharma, isang blockchain at crypto lawyer, na karaniwang iginagalang ng Ninth Circuit ang mga district judge maliban kung ang sentensya ay itinuturing na hindi makatwiran. Binibigyang-diin niya ang pagtutok ng korte kung sinunod ni Judge Lasnik ang U.S. Sentencing Guidelines, ang pagkakapare-pareho ng desisyon sa pambansang pamantayan ng fraud sentencing, at kung ang pagiging maluwag ay nagpapahina sa deterrence sa mga economic crime [2]. Ang dahilan ng hukom sa time-served sentence ay kinabibilangan ng mga alalahanin tungkol sa immigration status ng mga akusado at ang mga hamon sa pamamahala ng kanilang supervised release sa Estonia. Ang mga salik na ito, kasama ang naayos nang restitution, ay maaaring nakaimpluwensya sa desisyon ng korte [2].

Ang kaso ng HashFlare ay bahagi ng mas malawak na trend ng mga high-profile na crypto fraud convictions sa U.S. Noong Hulyo, ang dating rugby player na si Shane Donovan Moore ay hinatulan ng dalawang taon at kalahati para sa panlilinlang sa mahigit 40 mamumuhunan ng $900,000 sa isang mining-based Ponzi scheme. Gayundin, si Dwayne Golden ay nakatanggap ng walong taong pagkakakulong noong Hunyo para sa kanyang papel sa isang $40 million Ponzi scheme na kinasasangkutan ng tatlong crypto firms. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng tumitinding regulatory at legal na pagtutok sa cryptocurrency fraud habang ang industriya ay nagmamature at umuunlad ang mga regulatory framework [1]. Ang resulta ng apela sa HashFlare ay malamang na magkakaroon ng malaking implikasyon para sa mga susunod na desisyon sa sentensya sa mga katulad na kaso, na huhubog sa pananaw ng pananagutan sa mabilis na lumalawak na crypto ecosystem.

Source: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in