$15 bilyong halaga ng BTC ang nagpalit ng may-ari: Nilansag ng US Department of Justice ang Prince Group ng Cambodia, naging pinakamalaking BTC whale sa buong mundo

May-akda: Ethan; Editor: Qin Xiaofeng
Produced by | Odaily

 

Isang demanda mula sa Federal Court ng Eastern District ng New York, USA, ang nagdulot ng malaking alon sa mundo ng crypto.

Noong Oktubre 14, inihayag ng U.S. Department of Justice ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Chen Zhi, tagapagtatag ng Prince Group ng Cambodia, at nag-aplay para kumpiskahin ang 127,271 BTC na kontrolado niya, na may halagang humigit-kumulang 15 bilyong dolyar, na naging pinakamalaking kaso ng judicial seizure ng bitcoin sa buong mundo.

"Ang pinakamahalagang aksyon ng kumpiskasyon ng virtual asset sa kasaysayan." Ito ang babalang pahayag ng Department of Justice sa kanilang anunsyo. Bukod dito, binigyang-diin ng opisyal na ang mga BTC na ito ay hindi nakaimbak sa anumang trading platform, kundi matagal nang hawak ni Chen Zhi sa pamamagitan ng non-custodial private wallet. Tila nito'y yumanig sa pangunahing paniniwala ng crypto community: "Kung hawak mo ang private key, hindi maagaw ang iyong asset."

Sa katunayan, kahit hindi mabasag ang encryption algorithm, maaari pa ring maisagawa ng gobyerno ng Amerika ang "judicial transfer" ng asset sa pamamagitan ng legal na proseso. Sa pamamagitan ng on-chain tracking at internasyonal na kooperasyon, natukoy ng mga awtoridad ang mga bitcoin na nakakalat sa iba't ibang address ngunit kontrolado lahat ni Chen Zhi. Naglabas ang korte ng seizure order, legal na inililipat ang mga asset na ito sa address na kontrolado ng gobyerno ng Amerika, inilalagay sa judicial custody, at hinihintay ang pinal na civil forfeiture judgment.

Kasabay nito, idinagdag ng U.S. Treasury Office of Foreign Assets Control ang "Prince Group" bilang isang transnational criminal organization at nagpatupad ng sanction sa 146 na kaugnay na indibidwal at entidad; itinalaga naman ng U.S. Financial Crimes Enforcement Network ang Huione Group bilang "primary money laundering concern" alinsunod sa Patriot Act, at ipinagbawal ang pag-access nito sa dollar clearing system. Kasabay nito, ipinatupad din ng UK ang asset freeze at travel ban kay Chen Zhi at sa kanyang mga kamag-anak.

Sa konteksto ng crypto market, ang sandaling ito ay may malalim na simbolismo. Hindi lamang ito pagpapatupad ng batas laban sa isang criminal group, kundi isang hayagang pagpapakita ng kapangyarihan ng estado na direktang kontrolin ang on-chain asset. 127,271 BTC—isang bilang na kayang baguhin ang market sentiment at regulatory direction—ay naisulat na sa kasaysayan ng bitcoin regulation bilang isang mahalagang marka.

Mula Fujian na negosyante hanggang scam empire: Ang kapital na estratehiya at industriyalisadong krimen ni Chen Zhi

Ibinunyag ng indictment ng U.S. Department of Justice ang isa pang mukha ni Chen Zhi at ng kanyang Prince Group.

Sa mga ulat ng Southeast Asian media, si Chen Zhi ay minsang tinaguriang "bagong mayaman ng Cambodia", at ang Prince Group na kanyang hawak ay ipinakilala bilang isang multinational conglomerate na may negosyo sa real estate, finance, at iba pa. Gayunman, inakusahan ng U.S. Department of Justice na may "double-layered operating logic" sa likod nito: legal na business empire sa labas, ngunit sa loob ay isang sistema ng kontrol at clearing ng pondo para sa scam proceeds.

Si Chen Zhi ay orihinal na mula sa Fujian, at yumaman sa Cambodia sa pamamagitan ng sugal at real estate. Noong 2014, nakuha niya ang Cambodian citizenship at mabilis na nakakuha ng maraming development permit at financial license sa pamamagitan ng political at business connections. Hindi siya tumigil sa lokal na negosyo, kundi nag-set up ng mga kumpanya sa British Virgin Islands, Singapore holding structures, at iba pa, upang bumuo ng komplikadong cross-border asset allocation, at hinihinalang may hawak ding British identity, kaya't nakalikha ng mga legal barrier sa iba't ibang hurisdiksyon. Noong Abril 2024, nilagdaan pa ng hari ng Cambodia ang royal decree na nagtatalaga kay Chen Zhi bilang tagapayo ng Senate President Hun Sen, na nagpapakita ng kanyang malalim na political at business foundation sa lokal.

Noong Abril 19, 2024, nilagdaan ni King Norodom Sihamoni ng Cambodia ang Royal Decree na nagtatalaga kay Duke Chen Zhi, chairman ng Prince Group, bilang tagapayo ni Prince Hun Sen, Senate President ng Cambodia

Ayon sa akusasyon, ang telecom scam system na itinayo ni Chen Zhi sa Cambodia ay tunay na "industrialized" na operasyon. Paulit-ulit na binanggit sa mga dokumento ng Department of Justice ang konsepto ng "park" at "mobile phone farm", na may mataas na sistematikong operasyon:

• Physical base: Ang tinatawag na "park" ay nakarehistro bilang outsourcing service, ngunit aktwal na isinasagawa ang closed management.
  
• Kontrol sa manpower: Ang mga dayuhang manggagawa ay inaakit ng "malaking sahod" ngunit kadalasang nililimitahan ang kalayaan.
  
• Standardized operation: Bawat operator ay humahawak ng daan-daang "relasyon", gumagamit ng iisang script para sa social engineering at investment guidance, na parang customer relationship management.
  
• Teknikal na disguise: Ang "mobile phone farm" ay gumagamit ng maraming SIM card at IP proxy upang lumikha ng virtual identity at lokasyon, tinatago ang tunay na pinagmulan.

Hindi ito tradisyonal na maliliit na scam group, kundi isang malinaw na hinating "on-chain scam factory". Lahat ng scam funds ay sa huli ay pumapasok sa financial transit layer ng Prince Group. Ayon sa ulat, ang mga kinita ni Chen Zhi mula sa krimen ay ginamit sa labis na marangyang pamumuhay, kabilang ang pagbili ng mamahaling relo, yate, private jet, at maging ng Picasso painting na in-auction sa New York.

Ang two-layer business structure ng Prince Group

Pinagmulan ng pondo: Mula hacker loot hanggang scam laundering

Ang pinagmulan ng 127,271 BTC sa kasong ito ay lalo pang komplikado. Ayon sa mga ulat ng Elliptic at Arkham Intelligence at iba pang on-chain analysis institutions, ang batch ng bitcoin na ito ay malapit na kaugnay ng 2020 hacking incident ng isang malaking mining company na tinatawag na "LuBian".

Ayon sa record, noong Disyembre 2020, nagkaroon ng abnormal transfer sa core wallet ng LuBian, at humigit-kumulang 127,426 BTC ang nanakaw. Mayroon pang on-chain record ng LuBian na nagpadala ng maliit na halaga ng transaction na may mensahe sa hacker address: "Please return our funds, we'll pay a reward". Pagkatapos nito, nanatiling tahimik ang malaking halaga ng pondo hanggang sa naging aktibo muli noong kalagitnaan ng 2024, at ang galaw nito ay nag-overlap sa wallet cluster na kontrolado ng Prince Group.(Pinakabagong balita: Oktubre 15,matapos ang tatlong taong katahimikan, inilipat ng LuBian-related wallet ang lahat ng 9,757 BTC, na nagkakahalaga ng 1.1 billions USD(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Ibig sabihin nito, ang imbestigasyon ay hindi lang simpleng "scam-laundering" chain, kundi isang mas kumplikadong landas:"Hacker loot sa mining farm → matagal na pagkatago → napasok sa criminal organization fund pool → sinubukang i-launder sa pamamagitan ng mining at OTC trading". Ang natuklasan na ito ay nagdala ng kaso sa mas mataas na antas ng komplikasyon: may kinalaman ito sa hacking at mining security loopholes, at ipinapakita kung paano tinatanggap at itinatago ng grey exchange network ang malalaking pondong may kahina-hinalang pinagmulan.

Paano na-seize ang bitcoin?

Para sa crypto industry, ang malalim na epekto ng kasong ito ay hindi lang ang pagbagsak ng isang scam leader, kundi ang kumpletong pagpapakita ng judicial at intelligence agencies ng buong proseso ng paghawak ng on-chain asset:On-chain tracking → Financial blockade → Judicial takeover. Ito ay isang seamless na pagsasanib ng "on-chain tracking capability" at "traditional judicial power".

Unang Hakbang: On-chain tracking—matukoy ang "fund container"

Ang anonymity ng bitcoin ay madalas na hindi nauunawaan. Sa katunayan, ang blockchain nito ay isang public ledger, at bawat transaction ay may bakas. Sinubukan ng grupo ni Chen Zhi na mag-launder ng pera gamit ang klasikong "spray-funnel" model: ikalat ang pondo mula sa main wallet sa maraming intermediate address na parang nagdidilig, at pagkatapos ng maikling paghinto, muling pagsamahin ito sa ilang core address na parang ilog na bumabalik sa dagat.

Mukhang komplikado ang operasyong ito, ngunit mula sa on-chain analysis perspective, ang madalas na "disperse-aggregate" na galaw ay lumilikha ng natatanging pattern. Gamit ang clustering algorithm, tumpak na nagawa ng mga imbestigador (tulad ng TRM Labs, Chainalysis) ang "funds flow map", at napatunayan na ang mga tila magkakahiwalay na address ay iisa lang ang may kontrol—ang Prince Group.

Pangalawang Hakbang: Financial sanctions—putulin ang "cash-out channel"

Matapos matukoy ang on-chain asset, agad na inilunsad ng U.S. authorities ang dobleng financial sanction:

• Treasury (OFAC) sanction: Idinagdag si Chen Zhi at mga kaugnay na entidad sa listahan, at ipinagbawal sa anumang institusyong sakop ng Amerika na makipagtransaksyon sa kanila.
  
• Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) §311: Itinalaga ang mga pangunahing entidad bilang "primary money laundering concern", tuluyang pinutol ang access nila sa dollar clearing system.

Sa puntong ito, kahit na ang mga bitcoin na ito ay maaari pa ring kontrolin gamit ang private key sa on-chain, ang pinakamahalagang value nito—ang kakayahang i-convert sa US dollar—ay na-freeze na.

Ikatlong Hakbang: Judicial takeover—kumpletuhin ang "ownership transfer"

Ang huling kumpiskasyon ay hindi ginawa sa pamamagitan ng brute-force cracking ng private key, kundi sa pamamagitan ng legal na proseso ng direktang pagkuha ng "signing authority". Batay sa search warrant, nakuha ng mga awtoridad ang mnemonic phrase, hardware wallet, o transaction permission, at pagkatapos, tulad ng orihinal na may-ari ng asset, nagsagawa ng legal na transfer transaction upang ilipat ang bitcoin sa government-controlled custody address.

Sa sandaling makumpirma ng blockchain network ang transaksyong ito, ang "legal ownership" at "on-chain control" ay nagkakaisa. Ang pagmamay-ari ng 127,271 BTC na ito, sa parehong teknikal at legal na kahulugan, ay opisyal na nailipat mula kay Chen Zhi patungo sa gobyerno ng Amerika. Malinaw na ipinapakita ng prosesong ito na sa harap ng kapangyarihan ng estado, ang "on-chain asset ay hindi maagaw" ay hindi ganap na totoo.

Pagkatapos ng kumpiskasyon, saan mapupunta ang bitcoin?

Matapos mailipat ang 127,271 BTC mula sa wallet ng scam empire patungo sa "U.S. Government Controlled Wallet", lumitaw ang isang mas estratehikong tanong: ang huling destinasyon ng napakalaking asset na ito ay magpapakita kung paano tinitingnan ng gobyerno ng Amerika ang bitcoin—bilang "stolen goods" na kailangang i-liquidate, o bilang "strategic asset" na maaaring itago ng estado?

Sa kasaysayan, may ilang paraan ang gobyerno ng Amerika sa paghawak ng nakumpiskang digital asset. Sa kaso ng Silk Road, ang bitcoin ay ipinagbili sa publiko sa auction matapos ang judicial process, at ang mga pribadong institusyon tulad ni Tim Draper ay kabilang sa mga bumili. Ang BTC mula sa Colonial Pipeline ransom ay pansamantalang iniwan ng Department of Justice sa government account bilang ebidensya at para sa Treasury record. Sa kaso ng FTX, kasalukuyang nasa judicial custody pa rin ang asset, at hindi pa opisyal na kinukumpirma ng gobyerno na magiging pag-aari ito ng estado; karamihan ng asset ay dapat gamitin sa claims settlement para sa mga user, hindi diretsong ilalagay sa national treasury.

Hindi tulad ng mga nakaraang kaso na ipinagbili sa auction ang nakumpiskang bitcoin (tulad ng Silk Road case), ang kasong ito ay may mahalagang variable:Noong Marso 2025, nilagdaan na ng White House ang executive order para magtatag ng "strategic bitcoin reserve" mechanism. Nangangahulugan ito na ang BTC sa kaso ni Chen Zhi ay malamang na hindi na ipagbibili, kundi direktang ilalagay bilang reserve asset ng estado.

Sa ganitong paraan, binubuo ng Amerika ang isang walang kapantay na "on-chain asset regulatory closed loop": on-chain tracking para matukoy ang target—gamitin ang sanction para putulin ang fiat exit—kumpletuhin ang legal na pag-agaw sa pamamagitan ng judicial process—at sa huli, ilipat ang asset sa kontrol ng gobyerno. Ang sentro ng prosesong ito ay hindi ang limitahan ang market circulation, kundi angmuling pagtukoy ng legal na pagmamay-ari ng "key control".

Kapag nakumpirma ng judicial process na ang asset ay mula sa krimen, ang katangian nito ay mula sa "personally controlled cryptocurrency" ay nagiging "digital asset certificate under national jurisdiction".

Kasabay ng paglilipat ng 127,271 BTC,ang Amerika ay naging pinakamalaking sovereign entity na may hawak ng bitcoin sa buong mundo. Hindi lang ito isang walang kapantay na kumpiskasyon, kundi hudyat ng pagsisimula ng panahon ng systematic state control sa on-chain asset.

Original link