Pinaghihinalaang Pinuno ng Crypto Fraud Inaresto sa Cambodia Matapos Makumpiska ang $12 Bilyong Bitcoin

Mahahalagang Tauhan sa Likod ng Pandaigdigang Scam Network Naaresto

Ang indibidwal na pinaniniwalaang pinuno ng isang napakalaking operasyon ng panlilinlang na responsable sa pagnanakaw ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga biktima sa Estados Unidos at sa buong mundo ay naaresto sa Cambodia nitong Martes at agad na naipadeport sa China, ayon sa ulat ng Wall Street Journal.

Si Chen Zhi, isang mamamayan ng Cambodia at ang tagapagtatag at chairman ng Prince Holding Group, ay sinampahan ng kaso noong Oktubre dahil sa sabwatan para gumawa ng wire fraud at money laundering. Ayon sa mga awtoridad, siya ang nag-organisa ng mga scam operation na nagloko sa mga biktima at nagnakaw ng bilyun-bilyong dolyar.

Ibinunyag ng mga imbestigador na ang organisasyon ni Zhi ay nagkulong ng mga tao sa iba’t ibang compound, pinilit silang sumali sa mga cryptocurrency scam na kilala bilang “pig butchering.” Sa mga ganitong modus, ang mga scammer ay bumubuo muna ng tiwala sa walang kamalay-malay na indibidwal bago nakawin ang kanilang mga asset—isang proseso na inihahalintulad sa pagpapalaki ng baboy bago ito katayin.

Ang kriminal na network ay nakalikom ng higit 127,000 Bitcoin, na kasalukuyang tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $11.6 bilyon. Ang mga asset na ito, na hawak na ngayon ng pamahalaan ng U.S., ang sentro ng isang record-breaking na civil forfeiture case na pinangungunahan ng Department of Justice.

Bukod sa mga kasong kriminal, tinukoy ng Department of Justice ang Prince Group bilang isang transnational criminal organization at nagpatupad ng mga parusa kay Zhi at sa ilan niyang kasamahan.

Inilalarawan ng mga dokumento ng korte kung paano nag-traffick ang grupo ni Zhi ng daan-daang manggagawa papunta sa mga compound sa Cambodia upang isagawa ang mga mapanlinlang na operasyon. Ayon sa ulat, si Zhi ang namahala sa pang-araw-araw na operasyon, nagpanatili ng masusing talaan, at inutusan ang kanyang grupo na gumamit ng cryptocurrency upang maitago ang mga ilegal na kita.

Ang ilan sa mga ninakaw na pondo ay iniulat na ginastos ni Zhi at ng kanyang mga kasamahan para sa magagarbong paglalakbay at mamahaling mga pagbili, kabilang na ang pagbili ng isang painting ni Pablo Picasso.

Bagaman naipirmi na ng mga awtoridad ang halos $12 bilyon na asset na may kaugnayan sa mga operasyon ni Zhi, tinataya ng ulat ng Chainalysis na ang mga crypto wallet na konektado sa kriminal na aktibidad ay naglalaman ng higit $75 bilyon sa kabuuan.

Ayon sa parehong ulat, ang mga iligal na aktor ay may kontrol sa halos $15 bilyon noong Hulyo ng nakaraang taon—isang bilang na tumaas ng higit 300% mula 2020, at karamihan sa mga pondong ito ay nagmula sa pagnanakaw.