Tinanggihan ng Korte Suprema ng US ang apela ng Citigroup sa kaso ukol sa pandaraya ng kompanyang langis ng Mexico

Ni Jonathan Stempel

Enero 12 (Reuters) - Tinanggihan ng Korte Suprema ng Estados Unidos noong Lunes na dinggin ang apela ng Citigroup upang maiwasan ang isang demanda na nagsasakdal sa bangko ng pagdulot ng mahigit $1 bilyong pagkalugi sa pamamagitan ng pag-orchestrate ng malawakang pandaraya sa nalugi nang Mexican oil and gas services company na Oceanografia.

Tinanggihan ng mga mahistrado ang apela ng Citigroup sa desisyon ng mas mababang hukuman noong Mayo 2025 na buhayin muli ang dekada nang demanda ng mahigit 30 mga nagsasakdal kabilang ang mga bondholder ng Oceanografia, mga kumpanya sa pagpapadala at ang Netherlands-based na Rabobank. Sa paggawa nito, pinayagan ng Korte Suprema na manatili ang desisyon ng mas mababang hukuman.

Nagbigay ang Oceanografia ng mga serbisyo sa pagbabarena sa pag-aari ng estado na kumpanya ng langis na Petroleos Mexicanos bago ito kumpiskahin ng gobyerno ng Mexico noong 2014. Idineklara itong nabangkarote makalipas ang dalawang taon.

Inakusahan ng mga nagsasakdal ang Banamex unit ng Citigroup na nakabase sa New York ng pagbibigay ng $3.3 bilyon kay Oceanografia mula 2008 hanggang 2014, sa kabila ng kaalaman na labis na ang utang ng kumpanya at pineke ang mga lagda ng Pemex sa mga authorization forms.

Nadiskubre ng Citigroup kalaunan ang $430 milyon na mapanlinlang na cash advances. Pinagmulta ng U.S. Securities and Exchange Commission ang Citigroup ng $4.75 milyon noong 2018 dahil sa internal controls ng Banamex.

Natagpuan ng tatlong-hukom na panel ng 11th U.S. Circuit Court of Appeals na may sapat na mga alegasyon na itinago ng Citigroup ang mahahalagang impormasyon tungkol sa Oceanografia mula sa mga nagsasakdal, habang nakikinabang mula sa mga interest payment na kinolekta mula sa mga advance.

Sinabi rin ng panel na kung totoo ang mga alegasyon, "mahirap paniwalaan" na ang isang sophisticated na bangko gaya ng Citigroup ay hindi alam ang ginagawa ng Oceanografia.

Tanging ang mga claim ng mga bondholder ang nakataya sa apela ng Citigroup sa Korte Suprema.

Sinabi ng Citigroup na hindi dapat pinahintulutang ituloy ng mga bondholder ang kanilang "karaniwang" securities fraud civil claims sa ilalim ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, o RICO, isang federal na batas laban sa racketeering na nagpapahintulot ng triple damages.

Sinabi rin ng bangko na ang desisyon ng 11th Circuit ay salungat sa mga desisyon ng tatlo pang federal appeals courts.

Bilang tugon, sinabi ng mga bondholder na hindi nilalayon ng Kongreso na ipagbawal ang kanilang RICO claims dahil lang sa ibang tao, tulad ng SEC, ay maaaring nagsampa ng securities fraud claims.

Sinabi rin ng mga bondholder na posible ring walang pribadong nagsasakdal ang maaaring magdala ng securities fraud claims dahil walang alegasyon na may sinuman na nag-trade batay sa mga mapanlinlang na pahayag.

(Ulat ni Jonathan Stempel; Inedit ni Will Dunham)