Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesEarnWeb3CentrumWięcej
Handel
Spot
Kupuj i sprzedawaj krypto
Margin
Zwiększ swój kapitał i wydajność środków
Onchain
Korzyści Onchain bez wchodzenia na blockchain
Konwersja i handel blokowy
Konwertuj kryptowaluty jednym kliknięciem i bez opłat
Odkryj
Launchhub
Zdobądź przewagę na wczesnym etapie i zacznij wygrywać
Kopiuj
Kopiuj wybitnego tradera jednym kliknięciem
Boty
Prosty, szybki i niezawodny bot handlowy AI
Handel
Kontrakty futures zabezpieczone USDT
Kontrakty futures rozliczane w USDT
Kontrakty futures zabezpieczone USDC
Kontrakty futures rozliczane w USDC
Kontrakty futures zabezpieczone monetami
Kontrakty futures rozliczane w kryptowalutach
Odkryj
Przewodnik po kontraktach futures
Podróż po handlu kontraktami futures – od początkującego do zaawansowanego
Promocje kontraktów futures
Czekają na Ciebie wysokie nagrody
Bitget Earn
Najróżniejsze produkty do pomnażania Twoich aktywów
Simple Earn
Dokonuj wpłat i wypłat w dowolnej chwili, aby uzyskać elastyczne zyski przy zerowym ryzyku
On-chain Earn
Codzienne zyski bez ryzykowania kapitału
Strukturyzowane produkty Earn
Solidna innowacja finansowa pomagająca poruszać się po wahaniach rynkowych
VIP i Wealth Management
Usługi premium do inteligentnego zarządzania majątkiem
Pożyczki
Elastyczne pożyczanie z wysokim bezpieczeństwem środków
FINTRAC z Kanady nakłada na Cryptomus rekordową grzywnę w wysokości 126 milionów dolarów

FINTRAC z Kanady nakłada na Cryptomus rekordową grzywnę w wysokości 126 milionów dolarów

Crypto.NewsCrypto.News2025/10/23 01:14
Pokaż oryginał
Przez:By Brian DangaEdited by Jayson Derrick

Kanadyjski organ nadzoru finansowego nałożył najwyższą w historii karę na firmę z branży kryptowalut. Cryptomus z Vancouver musi zapłacić grzywnę w wysokości 126 milionów dolarów za niezgłoszenie ponad 1 000 podejrzanych transakcji powiązanych z rynkami darknetu i finansowaniem terroryzmu w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Summary
  • FINTRAC nałożył na Cryptomus z Vancouver karę w wysokości 126 milionów dolarów, co stanowi największą dotychczasową grzywnę w Kanadzie dla firmy kryptowalutowej.
  • Organy regulacyjne wskazały na ponad 1 000 niezgłoszonych podejrzanych transakcji oraz ponad 7 500 transferów powiązanych z Iranem.

W oświadczeniu Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada ogłosiło, że nałożyło administracyjną karę pieniężną w wysokości 176,96 milionów dolarów kanadyjskich (około 126 milionów dolarów) na Xeltox Enterprises Ltd., podmiot z Vancouver obsługujący platformę kryptowalutową Cryptomus.

Kara, wydana 16 października, wynika z tego, co agencja określiła jako nieprzestrzeganie przepisów na tak poważnym poziomie, że umożliwiło platformie przetworzenie ponad tysiąca podejrzanych transakcji w ciągu jednego miesiąca bez zgłoszenia ich odpowiednim władzom.

FINTRAC powiązał te zaniedbania z praniem pieniędzy pochodzących z handlu materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, oszustwami, atakami ransomware oraz omijaniem sankcji.

„Biorąc pod uwagę, że liczne naruszenia w tej sprawie były powiązane z handlem materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, oszustwami, płatnościami ransomware oraz omijaniem sankcji, FINTRAC był zmuszony podjąć tę bezprecedensową decyzję egzekucyjną” – powiedziała Sarah Paquet, CEO FINTRAC.

Wzorzec nieprzestrzegania przepisów i luki w nadzorze transgranicznym

Kontrola przeprowadzona przez FINTRAC wykazała, że Cryptomus przez cały miesiąc nie zgłosił 1 518 oddzielnych transakcji wirtualną walutą, które spełniały lub przekraczały próg 10 000 dolarów kanadyjskich.

Ten podstawowy wymóg raportowania stanowi fundament kanadyjskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, mających na celu stworzenie ścieżki finansowej dla dużych przepływów wartości. Sama liczba pominiętych raportów sugeruje, że system monitorowania był albo niesprawny, albo całkowicie nieobecny.

Te zaniedbania pogłębiło także zignorowanie przez firmę konkretnej Dyrektywy Ministerialnej dotyczącej Iranu. W okresie od lipca do grudnia 2024 roku Cryptomus nie zgłosił aż 7 557 transakcji pochodzących z objętego sankcjami kraju. Ignorując ten wymóg, platforma handlowa rzekomo stworzyła bezpośredni kanał, który mógł zostać wykorzystany do omijania sankcji, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Warto zauważyć, że nie był to odosobniony przypadek dla firmy z Vancouver. Wzorzec lekceważenia przepisów był już widoczny w maju ubiegłego roku, kiedy B.C. Securities Commission tymczasowo zakazała Cryptomus handlu papierami wartościowymi i innymi aktywnościami rynkowymi.

W zmieniającym się krajobrazie kryptowalutowym Kanady ta kara stanowi punkt zwrotny. Jeszcze w zeszłym roku największa kara FINTRAC, wynosząca około 20 milionów dolarów kanadyjskich, została nałożona na operatora KuCoin, Peken Global Ltd. Sprawa Cryptomus bije ten rekord niemal dziewięciokrotnie, wysyłając jasny sygnał do firm z branży aktywów cyfrowych, że systemowe zaniedbywanie obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów nie będzie już tolerowane.

0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!