Podejrzewany przywódca oszustwa kryptowalutowego zatrzymany w Kambodży po konfiskacie bitcoinów o wartości 12 miliardów dolarów

Kluczowa postać stojąca za globalną siecią oszustw zatrzymana

Osoba uznawana za przywódcę ogromnej operacji oszustw, odpowiedzialnej za kradzież miliardów dolarów od ofiar w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, została zatrzymana we wtorek w Kambodży i następnie wydalona do Chin, jak poinformował Wall Street Journal.

Chen Zhi, obywatel Kambodży oraz założyciel i prezes Prince Holding Group, został w październiku oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustw internetowych i prania pieniędzy. Władze twierdzą, że to on zorganizował działania przestępcze, które doprowadziły do oszukania ofiar na miliardy dolarów.

Śledczy ujawnili, że organizacja Zhi przetrzymywała ludzi w różnych kompleksach, zmuszając ich do udziału w oszustwach kryptowalutowych znanych jako „pig butchering”. W tych schematach oszuści najpierw budują zaufanie z niczego niepodejrzewającymi osobami, a następnie kradną ich aktywa — proces ten porównuje się do tuczenia świni przed ubojem.

Sieć przestępcza zgromadziła ponad 127 000 Bitcoin, obecnie wycenianych na około 11,6 miliarda dolarów. Te aktywa, obecnie przechowywane przez rząd USA, są przedmiotem rekordowej sprawy cywilnej o konfiskatę majątku prowadzonej przez Departament Sprawiedliwości.

Oprócz zarzutów karnych, Departament Sprawiedliwości określił Prince Group jako transnarodową organizację przestępczą i nałożył sankcje na Zhi oraz kilku jego współpracowników.

Dokumenty sądowe opisują, jak grupa Zhi przemycała setki pracowników do kambodżańskich kompleksów w celu prowadzenia oszukańczych schematów. Zhi miał nadzorować codzienne zarządzanie, prowadzić skrupulatną dokumentację i instruować swój zespół, aby korzystał z kryptowalut w celu ukrycia nielegalnych zysków.

Część skradzionych środków Zhi i jego współpracownicy mieli wydawać na luksusowe podróże i drogie zakupy, w tym na zakup obrazu Pabla Picassa.

Chociaż władze przejęły już niemal 12 miliardów dolarów w aktywach powiązanych z działalnością Zhi, raport Chainalysis szacuje, że portfele kryptowalutowe powiązane z działalnością przestępczą przechowują łącznie ponad 75 miliardów dolarów.

Zgodnie z tym samym raportem, w lipcu ubiegłego roku nielegalni aktorzy kontrolowali niemal 15 miliardów dolarów — liczba ta wzrosła o ponad 300% od 2020 roku, a większość tych środków pochodziła z kradzieży.