Um misterioso trader, conhecido como “Trump Insider Whale”, lançou mais uma bomba no mercado de bitcoin, realizando operações precisas de quase 500 milhões de dólares em apenas uma semana, o que gerou suspeitas e pânico no mercado sobre possíveis negociações com informação privilegiada.
Recentemente, um trader misterioso causou grande agitação no mercado de criptomoedas. Este trader, 30 minutos antes de Trump anunciar a imposição de tarifas de 100% sobre a China, posicionou com precisão 700 milhões de dólares em posições vendidas de bitcoin e 350 milhões de dólares em posições vendidas de ethereum. Em seguida, o mercado despencou para 104.000 dólares, evaporando cerca de 500 bilhões de dólares em valor de mercado, e essa operação resultou em 200 milhões de dólares em lucro.
Em 20 de outubro, este trader, apelidado de “Trump Insider Whale”, depositou novamente 40 milhões de dólares na plataforma Hyperliquid, utilizando alavancagem de 10x para abrir uma posição vendida de bitcoin no valor de 340 milhões de dólares.
Ao mesmo tempo, o preço do bitcoin oscilava próximo ao patamar de 110.000 dólares, intensificando o sentimento de pânico no mercado.
01 Mira Precisa: Duas Grandes Posições Vendidas da Baleia
As atividades de negociação desta misteriosa baleia chamaram ampla atenção no mercado de criptomoedas nas últimas duas semanas.
● A primeira operação que chamou a atenção do mercado ocorreu em 11 de outubro, quando, menos de uma hora antes de Trump anunciar tarifas de 100% sobre a China, o trader abriu decisivamente posições vendidas de bitcoin e ethereum no valor de cerca de 900 milhões de dólares.
● Essa aposta precisa resultou em quase 200 milhões de dólares em lucro após o anúncio das tarifas de Trump, que provocou o colapso do mercado. Após o sucesso da primeira venda, o endereço retirou 150 milhões de dólares de lucro da Hyperliquid e transferiu para uma nova carteira, que atualmente detém cerca de 386 milhões de dólares em USDC.
● Em 20 de outubro, a baleia agiu novamente, depositando 40 milhões de dólares em USDC na Hyperliquid como capital inicial e, utilizando alavancagem de 10x, abriu uma posição vendida de bitcoin no valor de 340 milhões de dólares. O preço médio de entrada da posição foi de 110.009 dólares, com preço de liquidação definido em 130.460 dólares.
Data do Evento | Tipo de Posição | Escala (USD) | Alavancagem | Preço de Entrada/Liquidação (USD/BTC) | Lucro/Unrealizado (USD) | Reação do Mercado e Seguimento |
2025-10-10/11 | BTC/ETH vendido (antes do colapso) | ~1.1 bilhões | 10x | ~125.500 (liquidação) | 160-192 milhões (realizado) | BTC caiu 12% em 30 minutos, mais de 1.9 bilhões de dólares em posições alavancadas evaporaram do mercado. |
2025-10-13 (aprox.) | Retirada e transferência de lucro | Retirada de 150 milhões | - | - | - | Lucro transferido para nova carteira, detendo cerca de 386 milhões em USDC, preparando-se para a próxima ação. |
2025-10-19 (fim de semana) | BTC vendido (nova posição) | ~76.19 milhões (alguns relatórios dizem 340 milhões, incluindo 10x alavancagem) | 10x | 109.133 / 150.085 | +400-455 mil (unrealizado) | Gerou pânico na comunidade, temores de “segunda-feira negra”, mas o mercado depois se recuperou. |
2025-10-20 (mais recente) | BTC vendido (adicional) | ~340 milhões | 10x | 110.009 / 130.460 | +700 mil ou mais (unrealizado) | Sentimento cauteloso do mercado aumentou, o índice Fear & Greed permaneceu na faixa de medo de 27-29. |
Fonte: compilado por AiCoin
02 Mistério da Identidade: Ex-CEO da BitForex e a Polêmica de “Informação Privilegiada”
A identidade desta misteriosa baleia gerou ampla especulação no mercado. A empresa de dados blockchain Arkham Intelligence a rotulou como “Trump Insider Whale”.
● O analista on-chain conhecido como “Eyeonchains” postou na plataforma social X, ligando pela primeira vez o endereço ao ex-CEO da BitForex, Garrett Jin. Esta postagem chegou a ser compartilhada pelo fundador da Binance, CZ (Changpeng Zhao).
● Diante das crescentes especulações, Garrett Jin respondeu publicamente nesta segunda-feira, negando qualquer ligação com a família Trump. Em resposta ao post de CZ, ele escreveu: Isso não é negociação com informação privilegiada. A conta não é pessoal, mas sim ‘fundos de clientes’.”
● Jin ainda explicou que esses fundos pertencem a clientes, e que eles “operam nós e fornecem insights internos para os clientes”. Apesar do esclarecimento público, o comentarista da comunidade Max Keiser ainda sugeriu má conduta, afirmando: “Os bancos estão emprestando (ou seja, imprimindo) bilhões de dólares para financiar posições vendidas de BTC sem garantia.”
03 Impacto no Mercado: Estrutura Frágil e Reações em Cadeia
As grandes posições vendidas desta baleia surgiram em um momento particularmente sensível para o mercado de bitcoin.
● O preço do bitcoin teve dificuldade em manter o ímpeto de recuperação na abertura de Wall Street na segunda-feira, caindo rapidamente para oscilar próximo a 110.000 dólares. Esse nível de preço pressiona os detentores de curto prazo, cujo custo-base está logo abaixo de 110.000 dólares.
● A plataforma de análise on-chain CryptoQuant apontou que o preço do bitcoin caiu abaixo das médias móveis simples de 30 e 90 dias, que convergiram para formar uma zona de resistência dinâmica.
● O colaborador Arab Chain afirmou em sua análise: “Essa estrutura indica que a tendência estrutural de alta de longo prazo permanece intacta (o preço ainda está acima da média móvel de 200 dias), mas o momentum tático de curto a médio prazo já enfraqueceu”.
● Enquanto isso, as tensões comerciais entre China e EUA voltaram a aumentar, com a China afirmando estar pronta para “ir até o fim” e acusando os EUA de adotar medidas comerciais discriminatórias.
Esse pano de fundo geopolítico fez com que ativos de risco globais sofressem pressão, com investidores fugindo de ativos de alto risco como criptomoedas e migrando para ativos tradicionais de refúgio, como o ouro, que atingiu uma máxima histórica na terça-feira.
04 Perspectiva de Mercado: Níveis Técnicos-Chave e Disputa Entre Touros e Ursos
Apesar das vendas da baleia e das tensões geopolíticas pressionarem o mercado, ainda existem opiniões divergentes no mercado.
O analista de cripto Egrag Crypto enfatizou que o bitcoin precisa romper os 120.000 dólares para confirmar a continuação do bull market. Ele destacou que 117.000 dólares é um nível-chave, e o bitcoin precisa transformá-lo em suporte efetivo. Enquanto o preço de fechamento do bitcoin não se mantiver firmemente acima de 117.000 dólares, o mercado ainda enfrenta riscos de queda.
O experiente trader Peter Brandt acredita que, apesar do recente colapso, o bull market do bitcoin ainda está “em andamento”.
Os dados on-chain também fornecem alguns sinais positivos. O suprimento de bitcoin de curto prazo aumentou cerca de 559.000 BTC desde maio de 2025, atingindo cerca de 4,94 milhões de BTC. Ao mesmo tempo, 99,4% do suprimento de bitcoin está em situação de lucro, o que reduz o risco de vendas forçadas.
Além disso, o volume líquido de negociação passou de -400 milhões de dólares para neutro, indicando equilíbrio na liquidez dos derivativos e maior estabilidade no sentimento do mercado.
05 Reflexão Profunda: Alavancagem DeFi e Desafios Regulatórios
As atividades desta “baleia interna” também destacam o rápido desenvolvimento e os riscos potenciais do setor de finanças descentralizadas (DeFi). A principal plataforma utilizada pelo trader, Hyperliquid, é uma exchange descentralizada de contratos perpétuos, altamente valorizada por sua liquidez profunda e transparência on-chain.
Durante a recente queda do mercado, a Hyperliquid liquidou mais de 6.000 carteiras, aumentando a solvência, mas também evidenciando o risco de liquidação forçada em meio à volatilidade extrema. O volume de negociação de derivativos DeFi disparou recentemente, atingindo 9,72 trilhões de dólares apenas em agosto nas exchanges, o que demonstra a maturidade da infraestrutura blockchain, mas também aumenta o risco de apostas em queda.
O surgimento desse novo ambiente de negociação permite que baleias executem grandes posições vendidas sem passar por exchanges centralizadas tradicionais. Isso também levanta discussões sobre transparência e supervisão regulatória.
