Турция ужесточает регулирование криптовалют, вводит ограничения на переводы и требования проверки личности

24 июня Cointelegraph сообщил, что Министерство финансов Турции планирует ввести более строгие правила криптовалюты для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Новые правила требуют, чтобы криптоплатформы собирали информацию об источнике и цели каждого перевода, а пользователи должны предоставлять описание транзакции длиной не менее 20 символов. Кроме того, большинство выводов будут задерживаться на 48 часов, а первый вывод займет 72 часа.

Новые правила также установят лимиты на переводы стейблкоинов: $3000 в день и $50 000 в месяц для обычных пользователей; платформы, которые полностью соблюдают «правило путешествий», могут пользоваться двойными лимитами. Переводы, связанные с предоставлением ликвидности, маркет-мейкингом и арбитражем, освобождаются от этих ограничений в рамках мониторинга платформы.